浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日收到中 国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江帕瓦新能源股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2025]48号，以下简称"《警示函》"）， 现将具体内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 浙江帕瓦新能源股份有限公司、张宝、袁建军、徐琥： 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-022 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、相关情况说明 公司及相关责任人高度重视《警示函》指出的问题，将认真吸取教训，深刻 反思、严肃整改，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法 规及规范性文件的学习，严格执行财务和会计管理制度，增强规范运作意识，提 升信息披露质量，杜绝类似问题再次发生，积极维护公司及全体股东的利益，促 进公司健康、稳定、持续发展。 本次收到《警示函》事项不会影响公司的正常经营管理活动。公司将严格按 照有关规定、及时履行信息披 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于拟变更会计师事务所的议案 6 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规 定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"帕瓦股 份"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-019 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司于 2025 年 3 月 10 日收到容诚会计师事务所发来的《辞任函》，函称："在审计过程中发 现所需工作量超出承接时预期的工作量，鉴于本所现有人力资源和工作安排的实 际情况，预期无法按期完成 2024 年度财务报告及内部控制审计工作。我方将辞 任贵公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。"为充分保障公司审计工作 安排，结合 2024 年度公司审计工作的需要，经评估研究，公司拟聘任天健会计 师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次事项与 容诚会计师事务所和天健会计 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-020 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | | √ | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2025-021 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） ...

回购方案 - 首次披露日为2024年12月31日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额1000万至1500万元[2][4] 回购进展 - 截至2025年2月28日已回购[5] - 累计回购146,173股，占比0.09%[2][5] - 累计回购金额1,939,421.89元[2][5] - 实际回购价13.02 - 14.43元/股[2][5] - 回购价不超22.87元/股[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入103,708.10万元，上年同期117,161.31万元，同比减少11.48%[3] - 2024年营业利润-108,515.96万元，上年同期-11,420.14万元，同比减少850.22%[3] - 2024年利润总额-109,631.30万元，上年同期-12,038.80万元，同比减少810.65%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-109,714.76万元，上年同期-9,737.00万元，同比减少1,026.78%[3] - 2024年基本每股收益-6.91元，上年同期-0.60元，同比减少1,051.67%[3] - 2024年末总资产228,047.48万元，期初407,290.03万元，同比减少44.01%[3] - 2024年末归属于母公司的所有者权益163,915.44万元，期初298,139.92万元，同比减少45.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率为-49.36%，上年同期为-3.19%，减少46.17个百分点[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司钠电正极前驱体产品销量同比增长超过300%[5] 固态电池业务进展 - 公司在固态电池相关方向已累计申请发明专利14项，并建成固态软包叠片电池小试线[6]

减持情况 - 汇毅芯源壹号、贰号、叁号减持计划期限届满未减持[3] - 减持计划前三者分别持股4,827,941、5,814,815、2,176,927股，占比2.99%、3.61%、1.35%[2] - 一致行动人合并持股12,819,683股，占注销前总股本7.95%[2] - 拟减持不超4,837,615股，不超注销前总股本3%[2] 股本变更 - 2025年1月13日公司注销股份2,206,360股，总股本变更为159,047,514股[4] 当前持股 - 减持主体当前持股12,819,683股，占比8.06%[6]

一、 第四期回购股份的基本情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日、 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、2025 年第一次临时股东大会， 均审议通过了《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式 进行股份回购，用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，回购后的股份将依法 注销、减少注册资本，回购价格不超过人民币 22.87 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购期限自公 司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-102）、《2025 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2025-009）和《关于稳定股价措施暨第 ...

净利润情况 - 2024年归属母公司所有者净利润预计为-13.45亿元到-9亿元，同比减少12.4763亿元到8.0263亿元，降幅1281.33%到824.31%[3][5] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润预计为-13.4亿元到-8.95亿元，同比减少12.402471亿元到7.952471亿元，降幅1243.32%到797.22%[3][5] - 2023年利润总额为-1.20388亿元，归属母公司所有者净利润为-0.9737亿元[6] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润为-0.997529亿元，每股收益为-0.6元[7] 产品销售与市场情况 - 2024年正极前驱体产品销量约1.89万吨，较2023年增长27.10%[8] - 市场环境、行业竞争、原料价格等因素致公司2024年毛利率下降[8] 公司投入与利润影响因素 - 公司增加新产品、新技术、新工艺研发投入[8] - 公司对部分存货、固定资产、应收账款计提减值准备影响当期利润[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[10]