会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年5月30日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月23日发出，应到3人实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入74460.20万元，同比增加6.55%[18] - 2023年度公司实现营业利润741.22万元，利润总额760.73万元[18] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润375.15万元[18] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1107.74万元[18] - 2023年加权平均净资产收益率0.29%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0137元/股[46] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率0.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0404元/股[46] - 2023年公司非经常性损益为 - 732.59万元[46] - 截至2023年12月31日，公司资产总额173753.65万元，同比下降11.11%[48] - 截至2023年12月31日，负债总额43521.00万元，同比下降33.88%[48] - 截至2023年12月31日，股本27440.00万元，同比增长40.00%[48] - 截至2023年12月31日，股东权益总额130232.64万元，同比增长0.46%[48] - 2023年度营业总成本62816.72万元，同比下降4.80%[50] - 2023年其他收益606.00万元，较上期减少69.92%[50] - 2023年所得税费用165.25万元，较上期减少93.00%[50][51] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 13188.85万元，较上期减少176.96%[54] - 2023年销售毛利率84.72%，较2022年减少1.07个百分点[55] - 2023年销售净利率0.80%，较2022年增加14.77个百分点[55] 未来展望 - 2024年公司董事会重点加强战略规划，加大研发投入[27] - 2024年公司董事会要提升公司治理水平，加强董事履职能力培训[27] - 2024年公司董事会要做好信息披露和投资者关系管理工作[27] - 2024年公司董事会要积极推动达成经营目标，创新改革销售组织架构和模式[27][28] - 2024年度监事会将完善运行机制，加强多方面监督检查工作[40] 新产品和新技术研发 - 截至2024年4月30日，创新药研发项目投资总额40960万元，拟使用募集资金40960万元，已使用14676.88万元[117] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司及子公司预计在2024年度向银行申请新增综合授信额度不超过51000.00万元[61] - 公司及子公司为广州南新制药有限公司担保额度不超3.6亿元[63] - 公司及子公司为湖南凯铂生物药业有限公司担保额度不超1亿元[63] - 公司及子公司为广州南鑫药业有限公司担保额度不超5000万元[63] - 公司发行股票每股面值修订为人民币1元[66] - 公司修订《公司章程》部分条款，变更最终以工商登记机关核准内容为准[74][75][76] - 公司修订7项公司治理制度，修订后制度于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露[77] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 公司制订《湖南南新制药股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[99] - 公司拟使用13900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额46558.18万元的29.86%[113] - 2024年公司同意使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理[126]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-027 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

会议情况 - 2023年6月29日至12月31日召开7次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年12月12日独立董事召集1次提名委员会会议[5] 人事变动 - 2023年6月29日聘任李亮为副总经理、财务总监，任期三年[7] - 2023年12月20日聘任石剑、刘书考为副总经理，李旋为董事会秘书[9] 合规情况 - 2023年6月29日至12月31日无应披露未披露关联交易[6] - 2023年6月29日至12月31日无变更或豁免承诺情形[6] - 2023年6月29日至12月31日无被收购情形[6] - 2023年6月29日至12月31日无聘用或解聘审计会计师事务所情况[6] - 2023年6月29日至12月31日无会计准则外会计政策变更等情况[8] 计划安排 - 报告期内无股权激励等持股计划情形[10] - 2024年独立董事加强与公司人员沟通提建议[11]

会议与议案 - 2023年1月1日至6月29日召开4次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年独立董事参加2次提名委员会会议[6] - 2023年4月21日审计委员会会议审议通过预计2023年度日常性关联交易等议案[8][9][10][11] - 2023年4月27日董事会和监事会会议审议通过多项议案[8][10][11] 人员提名与选举 - 2023年2月提名陈建设等为非独立董事候选人并获通过[9][14] - 2023年6月提名胡新保等为第二届非独立董事候选人[16] - 2023年6月提名丁方飞等为第二届独立董事候选人[16] - 2023年6月29日股东大会完成董事换届选举[5] 审计与报告 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[11][12] - 2023年对五份定期报告进行会计差错更正[13] - 2024年5月30日独立董事韩育明发布报告[19]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-029 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《20 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重 大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司第一届董事会独立董事，本人积极参加公司召开的相关会议，在会议 召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会议召 开时，本人对公司的审议事项发表了客观、公正的意见，根据本人的专业知识和工 作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，能够明确、清楚的发表独立意见，为公司董事会科学决策 发挥了重要作用。 （一）出席会议情况 公司第二届董事会独立董事由公司于 2023 年 6 月 29 日举行股东大会完成董事 换届选举产生。自 2023 ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议 独立董事签名： 丁方飞 沈云樵 聂如琼 年 月 日 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项。 独立董事：丁方飞、沈云樵、聂如琼 ...

股东持股与减持 - 广州乾元直接持有公司43,120,000股，占总股本15.71%[4] - 广州乾元计划减持不超5,488,000股，即不超公司股份总数2.00%[4] - 截至2024年5月24日，减持计划时间过半未实施完毕，未减持股份[4] - 广州乾元IPO前取得22,000,000股，其他方式取得21,120,000股[6] - 2024年4月10日至5月24日，减持数量为0股，减持比例0.00%[7] - 本次减持不导致公司控制权变更，对公司无重大影响[7]

湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询 函中有关财务事项的专项说明 大华核字【2024】0011011017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有关财务事项的 专项说明 目 录 页 次 一、 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中有 关财务事项的专项说明 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询函 中 有 关 财 务 事 项 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011017 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 第 1 页 大华核字【2024】0011011017 号专项核查说 明 ...