公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.6亿元至亏损1.2亿元 [1] - 与上年同期相比，预计亏损额将减少1.97亿元至2.37亿元 [1] - 预计亏损同比减少幅度为55.17%至66.38% [1] 公司营业收入 - 公司预计2025年度营业收入为1.2亿元至1.5亿元 [1] - 与上年同期相比，预计营业收入将减少1.13亿元至1.43亿元 [1] - 预计营业收入同比减少幅度为43.03%至54.42% [1] - 扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后，预计营业收入仍为1.2亿元至1.5亿元 [1]

关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司将于2026年2月11日10:00在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开2026年第一次临时股东会 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月11日9:15-15:00 [2][4] - 会议将审议关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案，该议案为对中小投资者单独计票的议案，不涉及特别决议、关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5][6][7][8][10] 关于持股5%以上股东减持计划结果 - 公司股东广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）在本次减持计划实施前持有公司股份43,120,000股，占公司总股本的15.71% [24] - 广州乾元原计划在2025年10月27日至2026年1月26日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过8,232,000股（不超过公司总股本的3.00%）[25] - 截至2026年1月26日减持计划期限届满，广州乾元基于自身需要、市场情况等因素，未实施任何减持 [25][26] 关于公司治理层人员变动 - 公司独立董事沈云樵因个人原因辞去第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等全部职务 [27] - 公司董事会已提名罗智雄为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议，该任命尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [28][29] - 待股东会审议通过后，罗智雄将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人 [30] - 独立董事候选人罗智雄拥有法学专业背景及法律职业资格，现任广州冠盛企业集团有限公司总裁助理兼投资部总经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [31][32]

减持计划情况 - 减持计划首次披露于2025年9月25日[7] - 减持期间为2025年10月27日～2026年1月26日[7] - 原计划减持不超8232000股，不超总股本3.00%[3][7] 减持完成情况 - 实际减持数量为0股，减持比例为0%[7] - 减持未完成8232000股，减持金额为0元[7] 持股情况 - 广州乾元现持股43120000股，占总股本15.71%[3][8]

独立董事提名 - 公司提名罗智雄为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2] 资格审核 - 提名委审核罗智雄任职资格未发现禁入情形[1] - 罗智雄符合任职资格和独立性要求[1] 时间信息 - 审核意见发布于2026年1月21日[3]

独立董事任职资格 - 被提名人非直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人非持5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属[2] - 候选人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内独董公司数量不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证券期货违法处罚及刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] 任职后规定 - 不符合资格需30日内辞职[5]

人员变动 - 独立董事沈云樵于2026年1月5日因个人原因申请离任[2] - 公司于2026年1月26日提名罗智雄为第二届董事会独立董事候选人[3] 任职信息 - 罗智雄任职待2026年第一次临时股东会审议，若通过将任多委员会职务[3][4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为丁方飞、聂如琼、罗智雄[4] 个人情况 - 罗智雄1982年5月出生，西南政法大学法学本科毕业[6] - 罗智雄现就职于广州冠盛企业集团，未持股无关联[6][7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月11日10:00在广州南新制药313会议室召开[10] - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长张世喜[10] 审议议案 - 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》[10][12] 候选人情况 - 罗智雄被提名为第二届董事会独立董事候选人[12] - 罗智雄任职资格符合规定，未持股，无关联关系[17]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月11日10点在广州南新制药313会议室召开[2] - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][4] 议案信息 - 本次股东会审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》[5] 股票信息 - A股股票代码688189，股票简称南新制药，股权登记日2月4日[10] 登记信息 - 现场登记2月9日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30，信函或传真截止2月9日16:30[13] - 会议登记地址在广州黄埔区开源大道196号自编1 - 2栋董事会办公室[14] 其他信息 - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[2] - 对中小投资者单独计票议案为《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》[5] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[4]

公司股份回购进展 - 公司于2025年4月28日董事会通过股份回购方案，计划使用不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元的自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格上限为人民币9.53元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2] - 2025年12月单月，公司通过集中竞价交易回购股份952,194股，占公司总股本274,400,000股的0.35%，回购最高价8.76元/股，最低价8.43元/股，支付总金额为人民币8,140,181.25元 [3] - 截至2025年12月31日，公司已累计回购股份1,910,214股，占公司总股本的0.70%，累计回购最高价8.92元/股，最低价7.02元/股，累计支付总金额为人民币16,138,029.08元 [3] 公司治理层变动 - 公司董事会于近日收到独立董事沈云樵先生的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 沈云樵先生的辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事比例不符合相关规定，在其离任后至股东大会选举出新任独立董事前，其将继续履行相关职责 [8] - 公司将按照有关规定尽快完成独立董事及相应董事会专门委员会成员的补选工作，截至公告披露日，沈云樵先生未持有公司股份 [8]