公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独董聂如琼全出席[4] - 2024年战略委员会开2次会，独董专门会1次[4] - 2024年独董累计现场工作超15天[5] 公司情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2024年公司无被收购、任免董高、变更激励计划等情况[10][16][17] 未来展望 - 建议公司未来加强医药研发投入、完善管理体系[18]

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：丁方飞） 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 1 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司 关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下： 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独董均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独董专门会议召开1次[4] 履职情况 - 2024年独董累计现场工作超15天[5] - 独董认为2024年财报及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 独董认为聘用审计机构具独立性和专业性，程序合法有效[16] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司不存在被收购等多种情况[13][17][18][19] 建议与展望 - 履职关注公司治理等，提法律意见[21] - 建议加强合同管理等制度建设[21] - 继续学习法规，关注治理及风险动态[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入136,374,970.14元，同比下降55.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,386,651.64元，同比增长46.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,912,994.72元，同比增长10.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额36,863,557.07元，同比增长1,280.20%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0670元/股，同比增长46.61%[5] - 加权平均净资产收益率为1.40%，增加0.45个百分点[6] - 本报告期末总资产1,695,297,794.00元，较上年度末下降1.40%[6] 研发投入相关指标变化 - 研发投入合计16,512,853.64元，同比下降51.46%[6] - 研发投入占营业收入的比例为12.11%，增加0.89个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,051[10] - 湖南医药发展投资集团有限公司持有7840万股人民币普通股[11] - 广州乾元投资管理企业（有限合伙）持有4312万股人民币普通股[11] 资产负债表项目变化 - 2024年3月31日货币资金为644597429.05元，较2023年12月31日的665760897.54元有所下降[13] - 2024年3月31日应收票据为81913元，较2023年12月31日的15944236.80元大幅减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计1245613160.93元，较2023年12月31日的1271857772.05元有所降低[14] - 2024年3月31日固定资产为181422978.89元，较2023年12月31日的184895382.43元略有减少[14] - 2024年3月31日短期借款为285157574.57元，较2023年12月31日的322950113.81元有所下降[14] - 2024年3月31日合同负债为22871248.07元，较2023年12月31日的13481060.04元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计396291492.81元，较2023年12月31日的433803361.39元有所减少[15] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1299006301.19元，较2023年12月31日的1285579849.74元有所增加[15] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入1.36亿元，2023年第一季度为3.03亿元，同比下降54.9%[18] - 2024年第一季度营业总成本9244.56万元，2023年第一季度为2.48亿元，同比下降62.7%[18] - 2024年第一季度营业利润2130.07万元，2023年第一季度为1859.55万元，同比增长14.5%[19] - 2024年第一季度净利润2142.38万元，2023年第一季度为1436.45万元，同比增长49.1%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.067元/股，2023年第一季度为0.0457元/股，同比增长46.6%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3686.36万元，2023年第一季度为267.09万元，同比增长1280.1%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额-1088.28万元，2023年第一季度为-218.87万元，同比下降397.2%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-4440.04万元，2023年第一季度为4319.92万元，同比下降202.8%[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-1841.96万元，2023年第一季度为4368.15万元，同比下降142.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为5.43亿元，2023年第一季度为7.57亿元，同比下降28.3%[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150名，注册会计师887名，签过证券审计报告的404名[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元[2] - 证券业务收入148,905.87万元，上市公司年报审计收费总额52,190.02万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 财务评价 - 认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[4] - 认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2024年资产总额3675.39万元，2023年为11016.61万元[7] - 2024年负债总额22053.10万元，2023年为24634.16万元[7] - 2024年营业收入11.60万元，2023年为14993.13万元[7] - 2024年净利润-4760.17万元，2023年为-7701.68万元[7] 公司决策 - 2025年4月28日通过注销常德臻诚议案[2] - 常德臻诚注册资本200万元，公司持股100%[2] - 注销原因是整合资源等，不影响业务[5][8]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事比例为三分之二[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] 报告审议 - 2024年多次会议审议通过各期报告及相关议案[2][3] 内控管理 - 2024年度初步建立有效内控管理体系[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督职能促规范运作[6]

人事变动 - 2025年4月28日董事长胡新保因工作调整辞职，不再任职[2] - 2025年4月28日副董事长张世喜辞去副董事长，仍任董事等职[2] - 2025年4月28日张世喜当选第二届董事会董事长[3] 人员信息 - 张世喜1974年8月出生，2006年12月至今就职公司[6] - 截至公告披露日，张世喜间接持股1,932,935股，占比0.70%[6]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-010 湖南南新制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 31,900.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：11,900.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2025 ...

湖南南新制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...