公司治理变动 - 公司独立董事沈云樵因个人原因辞去第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 该独立董事离任导致公司董事会及专门委员会中独立董事比例不符合相关规定，在股东大会选举出新任独立董事前，其将继续履行相关职责 [3] - 公司表示将尽快完成独立董事及相关专门委员会职务的补选工作，以确保董事会构成符合法规要求 [3] 股份回购进展 - 公司于2025年4月批准股份回购方案，计划使用不低于人民币1,000万元且不超过2,000万元资金，以不超过9.53元/股的价格回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购期限为12个月 [7] - 2025年12月单月，公司回购股份952,194股，占总股本274,400,000股的0.35%，回购最高价8.76元/股，最低价8.43元/股，支付总金额8,140,181.25元 [8] - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份1,910,214股，占总股本的0.70%，回购最高价8.92元/股，最低价7.02元/股，累计支付总金额16,138,029.08元 [8]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份1,910,214股，占公司总股本274,400,000股的0.70% [1] - 本次回购成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股 [1] - 公司为此次回购支付的资金总额为人民币16,138,029.08元（不含交易相关税费） [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约191万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本约2.74亿股的比例为0.7% [1] - 回购成交最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股 [1] - 本次回购支付资金总额约为人民币1614万元 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份191.02万股，占公司总股本2.744亿股的0.70% [1] - 回购成交最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股 [1] - 本次回购支付资金总额为人民币1613.80万元（不含交易费用） [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份191.02万股，占公司总股本2.744亿股的0.70% [1] - 本次回购成交的最高价为8.92元/股，最低价为7.02元/股 [1] - 公司为本次回购支付的资金总额为人民币16,138,029.08元（不含交易费用） [1]

公司股份回购计划执行情况 - 公司于2025年4月28日启动股份回购计划，预计回购金额范围为1000万元至2000万元，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份数量为1910214股，占公司总股本的比例为0.70%，累计已支付资金总额为1613.80万元 [1] - 累计回购股份的价格区间为每股7.02元至8.92元 [1] 2025年12月单月回购详情 - 2025年12月单月，公司回购股份数量为952194股，占公司总股本的比例为0.35% [1] - 2025年12月单月，公司为回购支付资金814.02万元 [1] - 2025年12月单月的回购价格区间为每股8.43元至8.76元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日，实施期限至2026年4月27日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购情况 - 累计回购股数1910214股，占比0.70%，金额16138029.08元[2] - 实际回购价7.02 - 8.92元/股[2] 2025年12月情况 - 回购952194股，占比0.35%，支付8140181.25元[5] - 成交最高价8.76元/股，最低价8.43元/股[5] 股本情况 - 公司总股本274400000股[5]

人员变动 - 独立董事沈云樵因个人原因申请辞职，原定任期到2026年6月28日[2][3] - 辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2][6] 后续安排 - 辞任后独立董事比例不符规定，股东会选举前沈云樵继续履职[5][6] - 公司将尽快完成补选相关职务工作[6] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月5日[8]

公司人事变动 - 南新制药独立董事沈云樵因个人原因辞职 辞去第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职后沈云樵将不再担任公司任何职务 截至公告披露日其未持有公司股份 [1] - 在公司股东大会选举产生新任独立董事前 沈云樵将继续履行相关职责 [1]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月26日 （二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688189 证券简称：南新制药公告编号：2025-057 湖南南新制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有被否决议案：无 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张世喜先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5 ...