会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会共召开9次会议，含战略委员会1次、审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次[24] 资金管理 - 2023年4月26日公司同意对最高额度不超过4500万元部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[12] - 2023年公司将840.00万元超额募集资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.30%[14] 项目进展 - 2023年公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，首次公开发行募投项目全部结项[13] 人员变动 - 2023年公司董事会提名聂树刚为总经理等多名高级管理人员[16] - 2023年公司聘任立信会计师事务所为审计机构[18] 股利分配 - 2023年公司以2022年12月31日总股本15351.2547万股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共计派发现金股利18421505.64元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.81%[20] 其他情况 - 2023年公司不存在关联交易、对外担保及资金占用、并购重组情形[10][11][15] - 2023年公司、股东及实际控制人未出现违反承诺履行的情况[21] - 报告期内公司未开展主营业务之外的新业务[26]

智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、 列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好 地发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭博学：1958 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权， 电机专业。1982 年 3 月至 1999 年 1 月，任山东农业机械化学院教师；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任山东工程学院经济学院院长、教授；2003 年 5 月至 2014 年 1 月，任山东理工大学电气 ...

智洋创新科技股份有限公司 肖海龙：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，法律专业。2003 年 3 月至 2007 年 8 月，任北京隆安律师事务所上海分所律 师；2007 年 9 月至 2015 年 2 月，任广东信达律师事务所上海分所律师、合伙人； 2015 年 3 月至 2019 年 2 月，任北京德恒律师事务所上海分所合伙人；2019 年 3 月至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师；2019 年 8 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、独立董事参加董事会和股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智洋创新 科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对智洋创新首次公开发行股票 部分限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 38,261,512 股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市， 发行后总股本为 153,046,047 股，其中有限售条件流通股为 118,255,823 股，无限 售条件流通股为 34,790,224 股。 本次上市流通的限售股均为首次公开发行部分限售股，限售期自公 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-010 智洋创新科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，本次上市流通的限售股数量 为 80,348,000 股 本次股票上市流通总数为 80,348,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、本次上市流通限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号）同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,261,512 股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 153,046,047 股，其中 有限售条件流通股为 118,255,823 股，无限售条件流通股为 34, ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][12] 报告的核心观点 - 2023年公司营收利润双增，扣非归母净利润高速增长，未来传统主业电力业务持续增长，新业务受益于政策，市场潜力大，业绩有望保持高速增长 [7][12] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 总股本1.54亿股，流通股本0.73亿股，总市值24亿元，流通市值12亿元 [5] - 第一大股东为淄博智洋控股有限公司 [3] - 52周内最高/最低价为21.84 / 9.56元 [6] - 最新收盘价15.73元，市盈率87.39 [7] - 资产负债率31.7% [2] 2023年业绩情况 - 预计实现营业收入7.9 - 8.1亿元，同比增长17.69% - 20.67%；归母净利润0.40 - 0.43亿元，同比增长42.89% - 53.61%；扣非归母净利润0.23 - 0.26亿元，同比增长343.40% - 401.23% [7] - 业绩增长原因：加大研发及营销投入使业务增长，实行管控及考核措施降本增效，加强应收账款及存货管理使减值损失下降 [7] 华为合作情况 - 2019年与华为推出电力场景AI应用联合解决方案，部分产品搭载华为Atlas200AI加速模块，获“2019华为开发者大赛Atlas赛道（商业组）”一等奖 [8] - 2021年7月受邀参加世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛，2022年6月加入昇腾万里合作伙伴计划，2023年成为优选级应用软件伙伴 [8] - 未来双方将基于昇腾AI打造行业智能运维管理平台，提供智能化解决方案 [8] 政策影响 - 中央经济工作会议等强调“以旧换新”，实施设备更新行动，聚焦7个领域，公司所处电力、水利、轨交行业有设备更新需求，有望带来订单增长 [9] 业务领域情况 - 聚焦主营业务，推进AI + 行业数字化转型战略，在电力、水利、轨道交通等领域承担重点项目 [10] - 智慧水利建设未来几年信息化投资加速，预计2025年投资占比达2.2%，市场空间超200亿元；公司自主研发数字孪生智慧水利四预系统产品体系，在滨州打造标杆项目获水利部推广 [10][11] - 轨交领域积极探索智能化运维管控，储备多个系统；2023年度水利、轨道交通领域预计合计营收超0.65亿元，较去年增长超1200% [11] 投资建议 - 预计2023 - 2025年EPS分别为0.28、0.50、0.77元，当前股价对应PE分别为56.97、31.39、20.48，维持“买入”评级 [12] 盈利预测和财务指标 |项目|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|671|799|960|1127| |增长率(%)|2.32|19.04|20.18|17.35| |EBITDA（百万元）|39.74|43.04|76.32|114.39| |归属母公司净利润（百万元）|27.99|42.39|76.93|117.89| |增长率(%)|-60.28|51.43|81.48|53.25| |EPS(元/股)|0.18|0.28|0.50|0.77| |市盈率（P/E）|86.26|56.97|31.39|20.48| |市净率（P/B）|2.91|2.79|2.62|2.32| |EV/EBITDA|40.68|49.55|28.32|18.44| [13] 财务报表和主要财务比率 |项目|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|671|799|960|1127| |增长率(%)|2.3%|19.0%|20.2%|17.4%| |营业成本（百万元）|457|543|647|752| |营业利润增长率(%)|-66.1%|71.0%|73.9%|48.6%| |归属于母公司净利润增长率(%)|-60.3%|51.4%|81.5%|53.2%| |毛利率(%)|32.0%|32.1%|32.7%|33.2%| |净利率(%)|4.2%|5.3%|8.0%|10.5%| |ROE(%)|3.4%|4.9%|8.3%|11.3%| |ROIC(%)|2.9%|4.5%|7.8%|10.5%| |资产负债率(%)|31.7%|38.2%|39.9%|39.9%| |流动比率|2.84|2.24|2.17|2.21| |应收账款周转率|1.86|2.13|2.12|2.07| |存货周转率|2.54|2.70|2.62|2.76| |总资产周转率|0.54|0.61|0.65|0.68| |每股收益（元）|0.18|0.28|0.50|0.77| |每股净资产（元）|5.40|5.64|6.01|6.77| |PE|86.26|56.97|31.39|20.48| |PB|2.91|2.79|2.62|2.32| [15]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-009 智洋创新科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成 交的最低价为 13.37 元/股，最高价为 14.75 元/股，支付的资金总额为人民币 20,029,730.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法 律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交的最低价为 13.37 元/股， 最高价为14.75元/股，支付的资金总额为人民币20,029,730.06元（不含印花税、 交易佣 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-008 智洋创新科技股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司董事会公告决议前一个交易日 （即 2024 年 2 月 22 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-007 智洋创新科技股份有限公司 公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 26 日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 298,388 股，占 公司目前总股本比例为0.19%，回购成交的最高价为13.80元/股，最低价为13.60 元/股，支付的资金总额为人民币 4,094,393.58 元（不含印花税、交易佣金等费 用）。 一、股份回购的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方 式回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 20 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 ...