公司基本信息 - 公司于2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股3826.1512万股[5] - 公司注册资本为人民币154133547元[5] - 公司设立时经批准发行普通股总数为2000万股[15] - 公司股份总数为154133547股，均为普通股[15] 股东信息 - 淄博智洋控股有限公司认购股份1260万股，持股比例63%[15] - 刘国永认购股份232.2万股，持股比例11.61%[15] - 淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）认购股份200万股，持股比例10%[15] - 聂树刚认购股份172.8万股，持股比例8.64%[15] - 赵砚青认购股份135万股，持股比例6.75%[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总额的10%[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 出现董事人数不足规定人数2/3等6种情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[49] - 发出股东大会通知后变更现场会议地点，召集人需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明[41] - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[50] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集股东大会，需书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[46][47] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[52] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[67] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[68] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[70] - 股东大会采取记名方式投票表决[71] - 未填、错填等表决票视为弃权[71] - 股东大会决议应及时公告相关表决信息[72] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[73] 董事会相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[79] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[79] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在两年内仍然有效[80] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[84] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[84] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[86] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[87] - 董事会审议公司交易（除担保），资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需审议[89] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需审议[90] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事同意[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[93] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[93] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[94] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[97] - 公司董事会设审计等四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[103] 高级管理人员与监事会 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[108] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[110] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[124] - 监事会决议需经半数以上监事通过[125] - 监事会会议记录至少保存10年[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[131] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[131] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司需在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[134] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东可分配利润的10%[137] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的2%且绝对金额超1000万元[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[137] - 公司因特殊情况不进行现金分红，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[141] - 董事会制定或修改利润分配政策方案，应经全体董事2/3表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[141] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[141] - 公司调整利润分配政策，经1/2以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[147][148] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[156] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告，债权人30或45日内申报债权[160][162] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[172] - 公司增加或减少注册资本应办理变更登记[157] - 公司合并、分立登记事项变更应办理变更登记，解散应办理注销登记，设立新公司应办理设立登记[156] - 公司清算结束后应制作清算报告，报确认并申请注销登记[165] - 章程修改事项应经主管机关审批的须报批准，涉及登记事项的办理变更登记[170]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-052 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全 体监事一致同意该事项。 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议已于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参 加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][7] - 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》[8][11][12] - 审议通过修订《关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》[12][14][15] - 审议通过公司拟每10股派现1元，预计派现15,413,354.7元[16][18][19] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[20][21] 股本变更 - 92名激励对象可归属股数为718,000股，621,000股定向发行，97,000股回购取得[8] - 公司总股本从153,512,547股变更为154,133,547股，注册资本变更为154,133,547元[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14点30分召开[3] - 会议地点在山东省淄博市高新区相关会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[3] 议案信息 - 本次股东大会审议3项议案[6] - 议案相关内容于10月26日披露[6] 登记信息 - 会议登记时间为11月10日[15] - 登记地点在山东省淄博市高新区证券部[15] 公司联系方式 - 公司联系电话为0533 - 3580242，邮箱为zhengquan@zhiyang.com.cn[17]

营收情况 - 年初至报告期末营业收入为6.76亿元，同比增长20.08%，主要因深耕电力领域，加大轨道交通、水利领域投入[3][8] - 第三季度营收24183.86万元，同比增长29.69%；1 - 9月营收67598.90万元，同比增长20.08%[12] - 1 - 9月电力业务收入61204.61万元，同比增长14.06%；水利业务2016.46万元，同比增长32.20%；轨道交通业务4184.27万元，同比增长283.73%[12] - 2024年前三季度营业总收入675,988,981.81元，2023年前三季度为562,950,406.13元[18] - 2024年前三季度营业收入6.45亿元，较2023年前三季度的5.54亿元增长约16.49%[30] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3676.32万元，同比增长10.92%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2841.79万元，同比增长14.13%[3] - 第三季度归属上市公司股东净利润1142.24万元，同比增长19.80%；1 - 9月为3676.32万元，同比增长10.92%[12] - 2024年前三季度营业利润43,460,902.91元，2023年前三季度为34,576,212.64元[20] - 2024年前三季度利润总额4355.56万元，2023年同期为3449.53万元[21] - 2024年前三季度净利润3616.40万元，2023年同期为3267.32万元[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3676.32万元，2023年同期为3314.36万元[21] - 2024年前三季度营业利润6256.68万元，较2023年前三季度的9305.60万元下降约32.76%[30] - 2024年前三季度利润总额62,667,913.88元，2023年同期为92,970,246.11元[31] - 2024年前三季度净利润55,013,338.98元，2023年同期为91,142,397.24元[31] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益年初至报告期末为0.2395元/股，同比增长10.93%[4] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为4.15%，增加0.24个百分点[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.2395元/股，2023年同期为0.2166元/股[23] 研发投入 - 年初至报告期末研发投入为7406.02万元，同比增长3.08%，研发投入占比为10.96%，减少1.8个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用4196.36万元，较2023年前三季度的3941.89万元增长约6.45%[30] 资产情况 - 本报告期末总资产为15.04亿元，较上年度末增长6.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.88亿元，较上年度末增长2.13%[4] - 2024年资产总计1,504,419,880.59元，2023年为1,407,973,775.87元[16] - 2024年所有者权益合计888,347,508.62元，2023年为870,422,843.99元[17] - 2024年投资性房地产为2,209,272.34元，2023年为2,345,124.10元[16] - 2024年固定资产为95,933,073.74元，2023年为100,372,485.41元[16] - 2024年无形资产为58,147,487.42元，2023年为28,331,017.27元[16] - 2024年9月30日流动资产合计11.18亿元，较2023年末的11.06亿元略有增长；非流动资产合计4.20亿元，较2023年末的3.36亿元有所增长[27] - 2024年9月30日资产总计15.39亿元，较2023年末的14.42亿元增长约6.71%[29] - 2024年9月30日所有者权益合计9.14亿元，较2023年末的8.77亿元增长约4.20%[30] 负债情况 - 2024年负债合计616,072,371.97元，2023年为537,550,931.88元[17] - 2024年长期借款为50,038,888.89元[17] - 2024年9月30日流动负债合计5.57亿元，较2023年末的5.45亿元略有增长；非流动负债合计6799.39万元，较2023年末的2008.57万元大幅增长[29] - 2024年9月30日负债合计6.25亿元，较2023年末的5.65亿元增长约10.74%[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5342户[9] - 淄博智洋控股有限公司为第一大股东，持股5241.6万股，持股比例34.14%[9] - 截至报告期末，民生证券投资有限公司持股4137983股，占比2.7%，期初转融通出借股份175600股，占比0.11%，期末普通账户等持股152832股，占比0.1%，期末转融通出借股份为0[11] - 前10名无限售条件股东中，淄博智洋控股有限公司持股52416000股[10] - 刘国永、聂树刚、赵砚青为一致行动人且是公司共同实际控制人[10] 其他费用 - 1 - 9月因股权激励计提股份支付1584.89万元，较去年同期增加403.62万元[12] - 2024年前三季度营业总成本645,973,318.12元，2023年前三季度为540,159,805.39元[20] - 2024年前三季度营业成本4.66亿元，较2023年前三季度的4.03亿元增长约15.65%[30] - 2024年前三季度销售费用4468.53万元，较2023年前三季度的4711.87万元下降约5.17%[30] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计64783.60万元，2023年同期为54049.50万元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计67572.85万元，2023年同期为51383.30万元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2789.25万元，2023年同期为2666.20万元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-21206.86万元，2023年同期为-30054.90万元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1465.17万元，2023年同期为-1890.62万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-22530.94万元，2023年同期为-29279.33万元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计628,214,176.06元，2023年同期为523,093,226.09元[34] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计673,098,954.84元，2023年同期为456,059,397.00元[34] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,884,778.78元，2023年同期为67,033,829.09元[34] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计760,185,078.71元，2023年同期为970,115,300.34元[34] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计931,153,059.96元，2023年同期为1,280,980,285.72元[34] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -170,967,981.25元，2023年同期为 -310,864,985.38元[34] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计96,638,580.00元，筹资活动现金流出小计81,986,926.57元[34] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -201,201,106.60元，期末现金及现金等价物余额为27,332,166.68元[34] 公司合作与成果 - 2024年4月与鸿蒙生态服务公司达成合作，两款设备通过鸿蒙兼容性测试认证[12] - 2024年6月获鸿蒙生态先锋伙伴奖[12] - 2024年8月发布电力行业多个大模型，推动大模型产品布局[12]

资金占用防范 - 公司制定防范控股股东等占用资金制度[1] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 关联交易管理 - 关联交易按制度决策、实施和披露[6] - 股东大会审议关联担保议案关联股东不参与表决[6] 监督与责任 - 监事至少每季度查阅关联人资金往来[9] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 审计部负责经营活动和内控监督检查[10] 违规处理 - 发生关联方侵占资产董事会要求其停止侵害赔偿损失[10] - 发生违规资金占用公司制定清欠方案并执行[11]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润36763157.08元，母公司净利润55013338.98元[3] - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润286824213.28元[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派1元，预计总额15413354.70元，占归母净利润41.93%[2][3] - 利润分配方案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[4][5][6]

激励股份 - 92名激励对象可归属股数718,000股[2] - 621,000股定向发行，97,000股二级市场回购[2] 股份变更 - 新增股份10月9日登记，10月15日上市流通[3] - 总股本从153,512,547股变为154,133,547股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为154,133,547元[3][4] - 修订后公司股份总数为154,133,547股[4]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-050 智洋创新科技股份有限公司 住所：北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室 子公司名称：北京智洋慧通数字科技有限公司 统一社会信用代码：91370100MAC49Y5H5D 类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：3000万元 成立日期：2022年11月18日 法定代表人：梅洋 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，智洋创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）决定将全资子公司山东智洋慧通数字科技有限公司由原注 册地中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷泰山广场五栋八楼801室迁 至北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼1层1512室，同时变更子公司名称及经营范 围。 近日，公司已完成上述子公司的迁址、更名、经营范围的工商变更登记和备 案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 相关工商登记信息如下： 经营范围：一般项目：技术 ...

股票上市与归属 - 本次股票上市股数621,000股，流通总数621,000股，流通日期2024年10月15日[3] - 本次限制性股票归属数量71.80万股，占归属前总股本0.4677%[3] - 621,000股来源于定向发行，占归属前总股本0.4045%；97,000股来源于二级市场回购[3] - 本次归属激励对象92人，股票上市流通日2024年10月15日，流通数量62.1万股[14][16] 激励计划 - 2022年6月30日，以8.4元/股向7名激励对象授予30万股预留限制性股票[7] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，87人可归属56.8万股，占比40%[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，可归属数量15万股[3] - 其他7人获授予30万股，可归属15万股，占比50%[14] 股本与资金 - 公司股本总数由153,512,547股变为154,133,547股[19] - 截至2024年8月23日，92名激励对象缴纳认购款5,693,740元[20] - 公司减少库存股9.7万股，注册资本增加62.1万元[21] 业绩情况 - 2024年1 - 6月净利润25,340,784.12元，基本每股收益0.1651元[22]