北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00037 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2025 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法 规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前 ...

海岱财经获悉，4月7日，智洋创新发布公告称，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资建设"人工智能边缘感知设备 产业化项目"的议案》，同意公司作为实施主体，投资实施"人工智能边缘感知设备产业化项目"，项目预计总投资规模为3.99亿元，位于 山东省淄博市高新区仪器仪表产业园，规划用地42998平方米，总建筑面积77397.62平方米，预计建设周期18个月，公司将根据实际资金 情况对项目的实施进度进行合理规划调整。 2025年4月7日—12日，上证指数、深证成指震荡上行，5日累计分别上涨0.45%、0.82%。创业板指、科创50同样如此，5日累计分别上涨 1.36%、2.07%。 公司方面表示，本次投资项目投产后，有利于提升公司在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平，推动产业升级，同时满足市场需 求，增强企业竞争力，促进区域经济发展，实现经济与社会效益双赢。 在此背景下，本周33家淄博A股公司中有2家上涨、31家下跌。智洋创新以5日累计8.50%的涨幅夺得冠军。另外，齐鲁华信5日累计上涨 4.27%。 4月9日，齐翔腾达（002408）披露2024年年报，公司2024年度累计实现营业收入252.19 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 | | .7 | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《智洋创新科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会 ...

投资项目 - 2025年4月7日通过投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”议案[5] - 项目预计总投资39900万元[3][5][7] - 预计建设周期18个月[7] 项目规划 - 规划用地42998m²（约64.5亩），总建筑面积77397.62m²[7] - 购置研发及生产设备90台/套[7] - 建成后年生产各类边缘感知设备20万台/套[7] 其他情况 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 投资事项无需提交股东大会审议[3][5] - 项目存在市场变化和资金筹措不及时风险[4][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月7日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 项目投资 - 公司拟投资39900万元建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”[3] - 项目资金来源包括自有资金、银行贷款等[3] - 该事项经董事会审议全票通过，已获战略委员会会议通过[3]

文章核心观点 公司监事会审议通过向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保、使用闲置自有资金进行现金管理两项议案，认为均符合公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 2025年3月21日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知 [1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，所有监事均现场参会 [1] - 会议召开程序符合相关规范性文件及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保 - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度 [1] - 公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保 [1] - 监事会认为该担保行为体现控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [2] - 监事会认为这有利于提高公司闲置自有资金利用率，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

文章核心观点 智洋创新科技股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月14日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》，议案已由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于2025年3月28日披露 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [3] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [3] - 公司聘请的律师出席 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [6] - 登记地点为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部 [6] - 不同类型股东按相应方式办理登记，可通过电子邮件、信函、传真方式登记 [4] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [4] - 参会股东提前半小时到达现场签到并携带相关证件 [7] - 联系地址为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部，邮编255086，电话0533 - 3580242，传真0533 - 3586816，邮箱zhengquan@zhiyang.com.cn，联系人刘俊鹏 [5]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司股东拟为本次授信事项提供无偿担保[3] 审批流程 - 申请及担保事项需经2025年第一次临时股东大会审议批准后实施[3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其指定代理人签署合同，授权管理层办手续，期限一年[4] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案，认为符合公司和股东利益[5]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][8] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[1][2][6] - 额度内资金可滚动使用[1][2][6] 投资产品 - 投资产品含结构性存款、定期存款等[1][2][6][8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增收益等[1] - 投资有系统性和本金受损风险[5] 风险控制 - 公司采取筛选发行主体等风控措施[5] 决策情况 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[1][6] - 监事会同意使用不超5亿资金现金管理[7][8]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-009 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...