文章核心观点 公司监事会审议通过向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保、使用闲置自有资金进行现金管理两项议案，认为均符合公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 2025年3月21日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知 [1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，所有监事均现场参会 [1] - 会议召开程序符合相关规范性文件及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保 - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度 [1] - 公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保 [1] - 监事会认为该担保行为体现控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [2] - 监事会认为这有利于提高公司闲置自有资金利用率，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

文章核心观点 智洋创新科技股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月14日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》，议案已由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于2025年3月28日披露 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [3] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [3] - 公司聘请的律师出席 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [6] - 登记地点为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部 [6] - 不同类型股东按相应方式办理登记，可通过电子邮件、信函、传真方式登记 [4] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [4] - 参会股东提前半小时到达现场签到并携带相关证件 [7] - 联系地址为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部，邮编255086，电话0533 - 3580242，传真0533 - 3586816，邮箱zhengquan@zhiyang.com.cn，联系人刘俊鹏 [5]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司股东拟为本次授信事项提供无偿担保[3] 审批流程 - 申请及担保事项需经2025年第一次临时股东大会审议批准后实施[3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其指定代理人签署合同，授权管理层办手续，期限一年[4] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案，认为符合公司和股东利益[5]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][8] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[1][2][6] - 额度内资金可滚动使用[1][2][6] 投资产品 - 投资产品含结构性存款、定期存款等[1][2][6][8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增收益等[1] - 投资有系统性和本金受损风险[5] 风险控制 - 公司采取筛选发行主体等风控措施[5] 决策情况 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[1][6] - 监事会同意使用不超5亿资金现金管理[7][8]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-009 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[3] - 股东拟为授信事项提供无偿担保[3] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理[4] 会议相关 - 第四届监事会第十次会议3月27日召开[2] - 两议案表决均3票同意，授信议案待股东大会审议[3][4]

资金安排 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，股东无偿担保[3] - 公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月内[5] 制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[6][7] 会议相关 - 第四届董事会十一次会议3月27日召开，议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[8]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为财务及内控审计机构[2] - 2025年立信变更项目合伙人和质量控制复核人[2] - 崔松、龙勇接任继续完成2024年度审计工作[2] - 变更人员无独立性和诚信问题，不影响审计[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入97,162.80万元，较上年同期增长21.74%[3][5] - 2024年营业利润5,305.21万元，较上年同期增长18.13%[3][5] - 2024年利润总额5,316.95万元，较上年同期增长19.29%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5,017.48万元，较上年同期增长20.81%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,737.98万元，较上年同期增长36.11%[3][5] - 报告期末总资产151,875.07万元，较上年同期增长7.87%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益88,804.46万元，较上年同期增长2.19%[3][5] 主营业务收入数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入96,783.98万元，较上年同期增长21.72%[5] 特定业务领域主营业务收入数据关键指标变化 - 水利、轨道交通领域合计主营业务收入16,517.66万元，较去年同期增长153.85%[6] 期间费用占比数据关键指标变化 - 期间费用占营业收入比例为29.33%，较去年同期的31.91%下降2.58个百分点[6]

股权结构 - 智洋投资持股5,276,960股，占比3.424%[3] - 聂树刚间接持股5,177,120股，占比3.359%[3] 股份转让 - 聂树刚转让3,500,000股给刘国永、赵砚青[3] - 向刘国永转让2,200,000股，占比1.427%[3] - 向赵砚青转让1,300,000股，占比0.843%[3] 转让影响 - 内部转让，合计持股及比例未变[2][4][6] - 不涉及减持、控制权及治理结构变化[2][4][6] 手续情况 - 工商变更手续尚在办理中[3][6] 合规情况 - 变更不违反法律法规[5][6] - 股份共同遵守减持规定[6]