授信与担保 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[3] - 股东拟为授信事项提供无偿担保[3] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理[4] 会议相关 - 第四届监事会第十次会议3月27日召开[2] - 两议案表决均3票同意，授信议案待股东大会审议[3][4]

资金安排 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，股东无偿担保[3] - 公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月内[5] 制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[6][7] 会议相关 - 第四届董事会十一次会议3月27日召开，议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[8]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为财务及内控审计机构[2] - 2025年立信变更项目合伙人和质量控制复核人[2] - 崔松、龙勇接任继续完成2024年度审计工作[2] - 变更人员无独立性和诚信问题，不影响审计[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入97,162.80万元，较上年同期增长21.74%[3][5] - 2024年营业利润5,305.21万元，较上年同期增长18.13%[3][5] - 2024年利润总额5,316.95万元，较上年同期增长19.29%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5,017.48万元，较上年同期增长20.81%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,737.98万元，较上年同期增长36.11%[3][5] - 报告期末总资产151,875.07万元，较上年同期增长7.87%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益88,804.46万元，较上年同期增长2.19%[3][5] 主营业务收入数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入96,783.98万元，较上年同期增长21.72%[5] 特定业务领域主营业务收入数据关键指标变化 - 水利、轨道交通领域合计主营业务收入16,517.66万元，较去年同期增长153.85%[6] 期间费用占比数据关键指标变化 - 期间费用占营业收入比例为29.33%，较去年同期的31.91%下降2.58个百分点[6]

股权结构 - 智洋投资持股5,276,960股，占比3.424%[3] - 聂树刚间接持股5,177,120股，占比3.359%[3] 股份转让 - 聂树刚转让3,500,000股给刘国永、赵砚青[3] - 向刘国永转让2,200,000股，占比1.427%[3] - 向赵砚青转让1,300,000股，占比0.843%[3] 转让影响 - 内部转让，合计持股及比例未变[2][4][6] - 不涉及减持、控制权及治理结构变化[2][4][6] 手续情况 - 工商变更手续尚在办理中[3][6] 合规情况 - 变更不违反法律法规[5][6] - 股份共同遵守减持规定[6]

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智 洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作， 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙银、蒋红亚 （四）现场检查人员 孙银 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东 、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对 外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现场检查的其他 事项。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称"智元投资"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 1,000 万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局， 智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需 及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的概述 标的名称：山东智元投资有限公司 注册地点：山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本 并修改<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属实施，公司股本总数由 153,512,547 股增至 154,133,547 股，注册资本由 153,512,547 元增至 154,133,547 元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2024-053）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-058 智洋创新科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/5 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 11 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 154,133,547 股为基数，每股派发现 金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 15,413,35 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,464,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,464,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.7996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.7996 | ...