民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为智 洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作， 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙银、蒋红亚 （四）现场检查人员 孙银 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东 、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对 外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现场检查的其他 事项。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称"智元投资"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 1,000 万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局， 智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需 及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的概述 标的名称：山东智元投资有限公司 注册地点：山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本 并修改<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属实施，公司股本总数由 153,512,547 股增至 154,133,547 股，注册资本由 153,512,547 元增至 154,133,547 元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2024-053）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-058 智洋创新科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/5 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 11 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 154,133,547 股为基数，每股派发现 金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 15,413,35 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,464,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,464,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.7996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.7996 | ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

合作进展 - 2024年4月，公司与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司达成战略合作，成为电力智能运维领域首家合作伙伴 [2][3] - 公司自主研发的“图像视频监测装置 (AI球机)设备”及“图像视频监测装置(枪机) 设备”，通过开放原子基金会OpenHarmony兼容性工作组的XTS测试认证，实现鸿蒙操作系统在智能可视化巡检终端上的移植与应用 [2][3] - 2024年6月，公司在华为开发者大会上荣获鸿蒙生态先锋伙伴奖 [2][3] - 2024年8月，公司受邀出席中国国际大数据产业博览会，呈现电鸿物联操作系统在输电领域的创新应用成果，并发表相关演讲 [2][3] 发展战略 - 以国家“数字中国”建设及“人工智能+”行动为契机，立足自主创新，以“人工智能+行业”为整体发展战略 [2] - 通过多学科技术的行业落地应用，为客户提供专业化、智能化的行业智能运维解决方案，推动数字技术在多领域深度应用，赋能行业数字化转型升级 [2] 营收情况 - 第三季度实现营业收入24,183.86万元，同比增长29.69%；1 - 9月实现营业收入67,598.90万元，同比增长20.08% [2] - 电力业务实现主营业务收入61,204.61万元，同比增长14.06%；水利业务实现主营业务收入2,016.46万元，同比增长32.20%；轨道交通业务实现主营业务收入4,184.27万元，同比增长283.73% [2] - 2024年水利领域预计实现营业收入7,800万元，轨道交通领域预计实现营业收入6,900万元（预估数据，不构成业绩承诺或预测） [3] 整改措施 - 针对证监局《警示函》中一致行动人未披露问题，公司已在相关公告中补充披露信息 [2] - 对相关人员进行专项培训，后续开展定期和不定期证券法律法规培训，提升全员合规意识，强化关键管理岗位风险控制职责 [3] - 董事会加强相关人员对证券法律法规及规范性文件的学习，强化规范运作意识，提高信息披露质量和公司规范运作水平 [3] 现金流情况 - 因行业特性，公司经营活动净现金流存在季节性波动，水利和轨道交通处于前期发展阶段，虽营收增长快但整体收入小 [3] - 目前公司经营现金流整体稳健可控，能满足经营需求 [3]

智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度> | | | 的议案》 9 | | | 议案三：《关于公司 | 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 10 | 智洋创新科技股份有限公司 股东大会文件 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 ...

投资者关系活动基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191，活动时间为 2024 年 10 月 29 日 10：30 - 10 月 31 日 13：30，地点在智洋创新 4 楼会议室 [1] - 参与单位为西部证券、工银瑞信，接待人员为董事会秘书刘俊鹏和证券事务代表韩美月 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] 财务数据情况 - 第三季度营收 24,183.86 万元，同比增长 29.69%；1 - 9 月营收 67,598.90 万元，同比增长 20.08% [1] - 第三季度归属上市公司股东净利润 1,142.24 万元，同比增长 19.80%；1 - 9 月为 3,676.32 万元，同比增长 10.92% [1] - 1 - 9 月因股权激励计提股份支付 1,584.89 万元，较去年同期增加 403.62 万元 [1] - 1 - 9 月电力业务主营收入 61,204.61 万元，同比增长 14.06%；水利业务 2,016.46 万元，同比增长 32.20%；轨道交通业务 4,184.27 万元，同比增长 283.73% [1] 与鸿蒙合作进展 - 2024 年 4 月与鸿蒙生态服务公司达成战略合作，成电力智能运维领域首家合作伙伴 [1] - 2024 年 6 月获鸿蒙生态先锋伙伴奖 [2] - 2024 年 8 月在数博会上呈现电鸿物联操作系统成果并演讲 [2] 轨道业务开展情况 - 研发的轨道交通智能运维解决方案可用于多场景，保障铁路安全运行并提高运维效率 [2] - 2022 年产品上线国铁商城，完成部分线上项目签订，入围中铁电气化局物资合格供应商名录，参与课题并通过评审 [2] - 2023 年参与国铁集团课题，人工智能技术落地应用逐步推进 [2] - 产品在全国 18 个铁路局试点应用，中标多个路局项目 [2] 新领域拓展技术复用性 - 业务聚焦行业智能运维领域，产品方案底层技术具备复用性，会根据不同行业场景和要求改进适配研发 [2] 与华为合作情况 - 2019 年与华为推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块，获华为开发者大赛一等奖 [2] - 2021 年 7 月受邀参加世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [2] - 2022 年 6 月加入昇腾万里合作伙伴计划 [3] - 2023 年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，参加华为全联接大会 [3] - 2024 年 7 月携手华为昇腾发布变电站远程智能巡视方案 [3] - 2024 年 10 月“电语大模型”位列山东省昇腾人工智能产业峰会 9 个昇腾原生大模型，获昇腾 ai 创新大赛济南赛区金奖 [3]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-056 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010392） （zhengquan@zhiyang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...