智洋创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定，作为智洋创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现任审计委员会成员，始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为芮鹏先生、肖海龙先生、赵砚青先生， 其中独立董事委员占委员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的芮鹏先生担任， 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会的召开情况 | | | 委员会 2024 | 年第三 | 《关于 2024 | 年第二季度内部审计计划的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次会议 | | 《关于公司 | 2024 年第一季度报告的议案》 | | 4 | 2024.08.15 | 第四届董事会审计 | | 《关于 2024 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-020 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 1、发行股票的种类和面值 本次发 ...

经核查独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 智洋创新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼 电话：0533-3580242 网址：www.zhiyang.com.cn 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 智洋创新科技股份有限公司 股票代码：688191 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 报告说明 本报告是智洋创新科技股份有限公司（简称"智洋创新"或"公司"）第一份《环境、社会和公司治理 报告》，本报告意在向投资者、员工、合作伙伴等利益相关者全面展示公司在运营过程中，对于环 境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance）即ESG议题的重视程度。 数据来源 除特殊说明外，本报告数据来自公司已经披露的定期报告或临时公告，以及公司内部统计数据，部 分数据涉及历史数据。 称谓说明 在本报告中，为便于表述和阅读，下列词语具有如下含义（除非文义另有所指）： | | 释义 智洋创新科技股份有限公司 | | --- | --- | | 简称 智洋创新、公司、我们 智洋慧通 智洋上水 | | 获取方式 本报告组织范围涵盖智洋创新科技股份有限公司及下属子 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-016 智洋创新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新""公司"或 "本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号）， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.38 元， ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-026 智洋创新科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海智洋芯寰半导体科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"智洋芯寰"或"全资子公司"）。 投资金额：10,000 万元人民币。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示： 1. 由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟 使用自有资金 10,000 万元人民币在上海投资设立全资子公司智洋芯寰，本次对 外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积 极 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-025 智洋创新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成 重大影响。 一、会计政策变更情况 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（ 财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的 、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源 的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 ...

智洋创新科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 136,710,017.72 | 108,035,872.53 | 26.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -11,119,190.23 | -2,5 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.707亿元，同比增长21.62%[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5133.69万元，同比增长23.60%[26][27] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3855.01万元，同比增长40.37%[26][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7315.76万元，同比下降33.52%[26][28] - 2024年研发投入占营业收入比例为11.46%，同比下降1.17个百分点[27] - 2024年加权平均净资产收益率为5.79%，同比增加0.88个百分点[27] - 2024年期间费用收入占比为27.73%，同比下降2.30个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入为2.947亿元，净利润为1457.37万元[30] - 2024年非经常性损益项目合计1278.68万元，主要包括政府补助770.55万元和委托投资收益701.08万元[33][34] - 2024年末总资产为15.215亿元，同比增长8.06%[26] 各条业务线表现 - 轨道交通行业主营业务收入为9,300.67万元，同比增长484.79%[43] - 水利行业主营业务收入为7,267.05万元，同比增长47.81%[43] - 电力行业收入占比82.79%，毛利率29.88%，同比下降2.48个百分点[116] - 轨道交通行业收入同比增长484.79%，毛利率29.94%，同比上升0.4个百分点[116] - 水利行业收入同比增长47.81%，毛利率54.33%，同比上升8.51个百分点[116] - 输电场景解决方案直接材料成本本期金额为275,055,810.05元，占总成本41.59%，同比增长20.91%[123] - 变电场景解决方案直接材料成本本期金额为68,408,183.87元，占总成本10.34%，同比增长19.63%[123] - 输电场景施工及技术服务费本期金额为118,181,086.08元，占总成本17.87%，同比增长19.09%[123] - 变电场景直接人工成本本期金额为3,837,838.65元，占总成本0.58%，同比下降36.00%[123] - 轨道交通行业施工及技术服务费本期金额为6,169,045.59元，占总成本0.93%，同比激增3,611.82%[123] 各地区表现 - 西南大区收入同比增长92.04%，毛利率27.47%，同比上升5.62个百分点[117] - 公司业务已实现除港澳台外的中国省级区划全覆盖[68] 管理层讨论和指引 - 公司以"人工智能+行业"为发展战略，持续推动AI在多个行业的商业化应用[154] - 公司将加大AI技术投入，包括工业大模型算法、具身智能技术突破及智能硬件提升[154] - 2025年计划通过并购拓宽数据维度、提升专用算力性能及延展基础算法[154] - 2024年启动信息化项目，2025年推动落地以实现管理流程数字化和自动化[158] - 2025年将优化营销体系，巩固电力行业市场地位并拓展水利、轨道交通行业[156] - 研发部门需与前端部门建立常态化沟通机制，提高产品前瞻性和市场竞争力[156] - 2025年计划完善员工激励机制，包括股权激励等工具以吸引高精尖人才[157] - 公司强调全员质量意识，目标是通过高质量产品拓展市场份额[159] - 2025年将持续完善风险管理机制，定期检查风险点并强化网络安全[159] 分红及回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利77,066,773.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的150.12%[7] - 本年度现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的219.16%[8] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，转增后公司总股本为229,658,985股[8] - 本年度以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,029,730.06元[8] - 现金分红和回购并注销金额合计92,480,128.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的180.14%[8] - 现金分红和回购并注销金额占公司母公司期末可供分配利润的比例为34.08%[8] 研发投入及技术平台 - 公司构建了六大基础技术平台，包括一站式AI平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI智能体技术平台、AI终端技术平台和具身智能无人机技术平台[47][50][52] - 一站式AI平台内置业界领先预训练模型，集成输电设备缺陷识别、变电站智能巡检、轨道异物检测、水利设施健康监测等垂直领域专用算法库[50] - 大数据及数字孪生平台基于数字孪生引擎与时空大数据框架，实现多源异构数据融合与海量非结构化数据知识挖掘[50] - 智洋工业大模型技术平台打造了"电语"工业大模型体系，涵盖大语言模型、多模态模型及全景视觉感知模型[50] - AI终端技术平台通过自研边端AI算法、高性能芯片与鸿蒙物联系统深度融合，构建自主可控智能物联底座[52] - 具身智能无人机技术平台搭载视觉-激光雷达融合SLAM技术与"电语"大模型决策引擎，实现复杂场景高精度建模[52] - 公司研发团队规模达399人，其中硕士及以上学历占比27.07%[65] - 公司构建了覆盖济南、淄博、广州、北京的四地协同研发体系[65] - 公司研发模式采用"前瞻探索-应用创新"双循环机制[64] 市场及行业趋势 - 人工智能行业预计2030年对全球GDP贡献将达15.7万亿美元[69] - 中国人工智能核心产业规模有望在2030年突破1.5万亿元[69] - AI+制造可提升质检效率50%以上，AI+金融实现智能风控覆盖率90%[69] - 2024年国家电网建设投资总规模首次超过6,000亿元[71] - 2025年国家电网全年电网投资有望首次超过6,500亿元，南方电网计划固定资产投资1,750亿元[72] - 2023年全国水利建设投资达1.2万亿元，同比增长10.1%，2024年水利投资创新高至1.35万亿元[72] - 2025年智慧水利信息化投资占比预计提升至2.2%，2026年市场规模有望突破362亿元[72] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，投产新线3,113公里[73] - 截至2024年底全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[73] - 2023年全球具身智能市场规模为18亿美元，预计2028年达138亿美元[78] 公司治理及股权激励 - 董事长刘国永持股8,433,412股，2023年税前报酬总额105.89万元[168] - 总经理聂树刚持股6,521,480股，2023年税前报酬总额128.08万元[168] - 董事陈晓娟因股权激励第一期归属增加持股300,000股至1,430,321股[168] - 董事张万征因股权激励第一期归属增加持股75,000股至468,694股[168] - 董事孙培翔因股权激励第一期归属增加持股150,000股至744,341股[168] - 独立董事谭博学、肖海龙、芮鹏2023年税前报酬均为6.00万元[168] - 监事会主席徐传伦持股80,000股，2023年税前报酬总额21.54万元[168] - 公司股权激励计划中，鲍春飞获得120,000股激励，占总激励量的13.36%[169] - 胡志坤通过股权激励获得100,000股，占总激励量的11.14%[169] - 王书堂获得84,000股股权激励，占总激励量的9.35%[169] - 公司股权激励计划总计授予898,000股[169] - 公司股权激励计划涉及的总金额为1,074.71万元[169] 风险因素 - 公司应收账款账面价值为53,371.57万元，占流动资产比例为45.75%[109] - 公司存货账面价值为29,838.12万元，较上年末增加15.22%，占流动资产比例为25.58%[109] - 公司应付票据账面价值为10,669.00万元，较上年同期增长33.71%，占流动资产比例为9.14%[109] - 公司应付账款账面价值为33,886.71万元，较上年同期增长38.13%，占流动资产比例为29.05%[109] - 公司对电网公司及其下属企业客户销售收入占主营业务收入比例为58.46%[107] - 公司主营业务收入存在季节性波动，下半年收入占比较高[108] - 公司发出商品金额较大，报告期末账面价值为20,730.90万元[109] - 公司存货周转率相对较低，对流动资金提出较高要求[109] - 公司面临应收账款不能按期回收或无法回收的风险[109]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-012 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,615,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,615,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.2486 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2486 | | ...