利润分配 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日等为2025/6/6[4] - 以总股本155,470,047股为基数，每股派现0.5元，共派现77,735,023.5元[8] - 以资本公积金每股转增0.49股，转增后总股本为231,650,370股[8] 税负情况 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[13][14][15] 业绩数据 - 实施送转股后，2024年度每股收益摊薄为0.22元[19]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年6月5日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日的交易时间段 [5] - 会议将审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》等事项 [6] 独立董事变更 - 现任独立董事芮鹏和肖海龙因连续任职即将满6年申请辞职 但将继续履职至新任独立董事就任 [6][7] - 提名李奇凤(会计专业人士)和漆彤为第四届董事会独立董事候选人 需经股东大会审议通过 [9] - 新任独立董事就任后将调整审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成 [9] 候选人背景 - 李奇凤为山东大学管理学院教师 注册会计师 曾任山东力诺医药包装股份有限公司独立董事 [9][10] - 漆彤为武汉大学法学院教授 曾任职于长城证券有限公司和中国农业银行武汉市信托投资公司 [10][11] - 两位候选人均符合相关法律法规要求的任职条件 与公司主要股东及管理层无关联关系 [10][11]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》7 | | | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《智洋创新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会会 ...

现金分红调整 - 公司维持2024年度利润分配方案不变，每10股派发现金红利5元（含税），调整后现金分红总额为77,735,023.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的151.42% [1][5] - 本年度公司现金分红总额（含前三季度已分配部分）为93,148,378.20元，占归属于上市公司股东净利润的220.46% [5] - 调整原因是公司总股本因限制性股票激励计划归属增加1,336,500股，总股本从154,133,547股增至155,470,047股 [1][3] 资本公积转增股本调整 - 公司维持每10股转增4.9股的比例不变，调整后转增股份总数从75,525,438股增至76,180,323股 [1][5] - 转增后公司总股本将从155,470,047股增至231,650,370股（最终以登记结算结果为准） [5] - 转增方案调整与现金分红调整同步进行，均因限制性股票激励计划导致总股本变动 [1][3] 调整背景及依据 - 公司于2025年5月9日完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记，新增1,336,500股于5月16日上市流通 [1][3] - 调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及转增方案，保持每股分配金额和转增比例不变 [1][4] - 原方案以2025年4月26日总股本154,133,547股为基准计算，调整后以155,470,047股为基准 [2][5]

公司拟维持 2024 年度向全体股东每 10 股以公积金转增 4.9 股不变，转增股 本的数量由 75,525,438 股调整为 76,180,323 股（最终以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记结果为准）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-035 智洋创新科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及 资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟维持 2024 年度利润分 配每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）不变，派发现金红利的总额由 77,066,773.50 元（含税）调整为 77,735,023.50 元（含税）。 资本公积转增股份总额： 依据上述股本变动情况及公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股分配金额 和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，调 ...

公司治理 - 智洋创新科技股份有限公司提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士和漆彤先生的任职资格进行了审核，确认其符合《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定 [1] - 独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [1] - 候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司董事，也未受过相关处罚或惩戒 [1] 独立董事候选人资质 - 候选人李奇凤女士和漆彤先生的教育背景、工作经历和业务能力符合公司独立董事任职要求 [2] - 候选人目前尚未取得科创板独立董事培训证明，但承诺在提名后尽快参加上海证券交易所的培训并取得相关证明材料 [2] - 提名委员会同意将独立董事候选人提名议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议 [2]

董事会会议召开及审议情况 - 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会会议于2025年5月16日召开，会议通知通过书面及邮件方式发出，应出席董事9名，实际出席9名，其中肖海龙、芮鹏以通讯方式参会[1] - 会议审议通过关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，原独立董事芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一[1][2] - 董事会提名李奇凤、漆彤为第四届董事会独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会调整后成员为李奇凤（主任委员）、赵砚青、漆彤，原成员芮鹏（主任委员）、赵砚青、肖海龙卸任[2] - 提名委员会调整后成员为谭博学（主任委员）、聂树刚、漆彤，原成员肖海龙卸任[2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为漆彤（主任委员）、陈晓娟、李奇凤，原成员肖海龙（主任委员）、陈晓娟、芮鹏卸任[2] 高管及核心技术人员变动 - 董事会聘任谢嘉乐为董事会秘书，任期至第四届董事会届满，其已取得科创板董事会秘书任职培训证明[3] - 核心技术人员调整：张万征、战新刚、徐学来因工作内容调整不再认定为核心技术人员，新增认定胡志坤、雷翔、孙英良、方亮，调整后核心技术人员共6名[4] - 原核心技术人员张万征、战新刚、徐学来仍留任公司，调整不影响公司技术优势和核心竞争力[4] 其他审议事项 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容未披露[5] - 公司拟召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[5]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-033 智洋创新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议，已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 | 专门委员会名称 | 现成员 | 拟调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 芮鹏（主任委员）、赵砚 | 李奇凤（主任委员）、赵 | | | 青、肖海龙 | 砚青、漆彤 | | 提名委员会 | 谭博学（主任委员）、聂 | 谭博学（主任委员）、聂 | | | 树刚、肖海龙 | 树刚、漆彤 | | ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后， 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。 智洋创新科技股份有限公司提名委员会 智洋创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《智洋创新科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士、漆彤先生的个人 履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 ...