智洋创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 智洋创新科技股份有限公司提名委员会 履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。 不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后， 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司 独立董事芮鹏先生、肖海龙先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董 事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员 会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于芮鹏先生、肖海龙先生辞职后公司独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。经公司董事会提名，提名委员会进 行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名李奇凤女 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 调整后公司第 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-033 智洋创新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议，已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 | 专门委员会名称 | 现成员 | 拟调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 芮鹏（主任委员）、赵砚 | 李奇凤（主任委员）、赵 | | | 青、肖海龙 | 砚青、漆彤 | | 提名委员会 | 谭博学（主任委员）、聂 | 谭博学（主任委员）、聂 | | | 树刚、肖海龙 | 树刚、漆彤 | | ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后， 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。 智洋创新科技股份有限公司提名委员会 智洋创新科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《智洋创新科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士、漆彤先生的个人 履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 ...

智洋创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人智洋创新科技股份有限公司董事会，现提名李奇凤为智洋创新科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任智洋创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与智 洋创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明。被提名人承诺将在本次提名后，尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证 ...

智洋创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人智洋创新科技股份有限公司董事会，现提名漆彤为智洋创新科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任智洋创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与智洋 创新科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明。被提名人承诺将在本次提名后，尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-032 智洋创新科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）根据 战略发展规划，结合行业技术发展变化、公司业务定位及公司研发项目的管理与 执行等因素综合考虑，对核心技术人员进行了调整：原核心技术人员张万征、战 新刚、徐学来因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司 任职；新增认定胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为公司核心技术人员。本次调整后 公司核心技术人员共计 6 名，分别为：胡志坤、雷翔、王书堂、孙英良、许克、 方亮。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）调整核心技术人员的情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》。根据战略发展规划，结 合行业技术发展变化、公司业务定位及公司研发项目的管理与执行等因素综 ...

智洋创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人漆彤，已充分了解并同意由提名人智洋创新科技股份有限公司董事会提 名为智洋创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任智洋创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-034 智洋创新科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，增强投资者信心，持续推动 公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益， 共同促进资本市场平稳健康发展，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋 创新"或"公司"）结合自身发展战略和经营情况制定了 2025 年度"提质增效 重回报"专项行动方案，具体方案内容如下： 一、以"人工智能+行业"为发展战略，聚焦主营业务，强化产品竞争力， 深化场景应用，提升品牌形象 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，将对全球经济社会 发展和人类文明进步产生深远影响。公司作为一家人工智能企业，专注于人工智 能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的持续积累和 应用实践，通过构建天空地多源感知云边协同的"算法-软件-硬件"产品体系， 服务各行业客户，实现人 ...