智洋创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李奇凤，已充分了解并同意由提名人智洋创新科技股份有限公司董事会 提名为智洋创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任智洋创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条 ...

会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司 独立董事芮鹏先生、肖海龙先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董 事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员 会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 | | | 离任时间 | 原定任期 | | | 是否继续 在公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职务 | | 到期日 | | 离任原因 | 控股子公 司任职 | 毕的公开 承诺 | | | ...

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-031 智洋创新科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | | | | | | | | | | | | 承诺 | | 刘俊鹏 | 董事会秘书 | 年 月 2025 5 | | 年 2026 7 | | 职务调整 | 是 | 暂末确定 | 否 | | | | 19 | 日 | 月 13 | 日 | | | | | 一、董事会秘书提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书刘俊鹏 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-028 智洋创新科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,561,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,561,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7477 | | 例（%） | | | 普通股股东所持 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 1 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00108 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严 ...

股票相关 - 本次股票上市股数为1,336,500股，首次授予部分归属1,191,000股，预留授予部分归属145,500股[3] - 2023年2月13日，以8.3元/股向19名激励对象授予397万股限制性股票[6] - 多位董事、副总经理、核心技术人员获授限制性股票及可归属数量和占比[10] - 本次归属激励对象44人，上市流通日期为2025年5月16日[11][12] - 公司董事、高管任职转让股份有规定[14] 股本与持股比例 - 公司股本总数由154,133,547股增加至155,470,047股[16] - 控股股东及实际控制人持股比例由50.28%被动稀释至49.85%[18] 资金与财务 - 44名股权激励对象缴纳资金总额10,531,620元，增加股本1,336,500元，增加资本公积9,195,120元[19] - 公司变更后累计注册资本为155,470,047元，股本为155,470,047股[19] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 11,119,190.23元，基本每股收益为 - 0.07元/股[20] - 以归属后总股本计算，2025年1 - 3月基本每股收益相应摊薄[20] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本约0.87%[21] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入97,072.18万元，同比增长21.62%[103] - 2024年公司利润总额5,352.16万元，同比增长20.08%[103] - 2024年公司总资产152,149.01万元，同比增长8.06%[103] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5,133.69万元，同比增长23.60%[103] - 2024年公司归属于上市公司股东的所有者权益88,673.3万元，同比增长2.04%[103] - 2025年度营业收入预计较上年增长20%以上[112] - 2025年度净利润预计较上年保持稳定增长[112] 激励与分红 - 2024年4月25日为45名激励对象归属133.80万股限制性股票[48] - 2024年8月16日将2021年激励计划授予价格从8.13元/股调为7.93元/股，2023年从8.18元/股调为7.98元/股[48] - 2024年8月16日为92名激励对象归属71.80万股限制性股票[48] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元，合计拟派发现金红利77,066,773.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的150.12%[118] - 本年度现金分红总额92,480,128.20元，股份回购金额20,029,730.06元，两者合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%[119] - 现金分红和回购并注销金额合计92,480,128.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例180.14%，占公司母公司期末可供分配利润的比例为34.08%[119] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增75,525,438股，转增后公司总股本为229,658,985股[119] 未来展望 - 2025年公司董事会将根据新法规修订内部治理制度[25] - 2025年公司将积极链接资本市场，利用工具优化资本结构[26] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务，加强与投资者沟通[26] - 2025年公司将加强人才队伍建设，优化人才结构[26] - 2025年监事会将依法监督公司董事和高管，促进公司规范运作[139] 其他 - 公司是专注人工智能多技术积累和应用实践的企业，构建“算法 - 软件 - 硬件”产品体系，面向电力、水利等行业提供人工智能解决方案，实现人工智能商业化落地[17] - 2024年董事会全年召开会议6次，召集股东大会3次[18][20] - 2024年提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议4次，战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议5次[23] - 2024年公司不存在关联交易，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案，未发生被收购情况[40][41][42] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[45] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况，未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况，未发生提名或任免董事等情况[46][47] - 2024年公司监事会召开了5次会议[134] - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元[123] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[127] - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[130] - 《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》已通过第四届监事会第十一次会议审议[143]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩稳健增长，轨交与水利收入规模爆发式增长，2025Q1营收同比增长但归母净利润亏损 [1] - 公司前瞻布局人工智能和具身智能等领域，贯彻“AI+行业”发展战略，人工智能解决方案已商业化落地，构建具身智能无人机技术平台 [2] - 水利与轨交业务构筑公司新增长极，2024年水利业务收入和轨交收入同比大幅增长 [2] - 根据公司年报，调整公司2025/2026/2027年归母净利润预测至0.81/1.24/1.83亿元 [2] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|798|971|1,314|1,730|2,121| |营业收入增长率|18.90%|21.62%|35.35%|31.66%|22.63%| |归属母公司净利润（百万元）|42|51|81|124|183| |归属母公司净利润增长率|48.37%|23.60%|57.08%|53.56%|47.50%| |每股收益（元）|0.27|0.34|0.52|0.80|1.18| |市盈率|68.52|50.06|52.87|34.43|23.34| |市净率|3.27|2.96|4.60|4.26|3.78| |净资产收益率(%)|4.91%|5.79%|8.70%|12.37%|16.17%| |股息收益率(%)|0.72%|2.17%|0.95%|1.16%|1.29%| |总股本 (百万股)|154|154|154|154|154| [3] 股票数据 |项目|数据| |----|----| |收盘价（元）|27.66| |12个月股价区间（元）|14.16~29.54| |总市值（百万元）|4,263.33| |总股本（百万股）|154| |A股（百万股）|154| |B股/H股（百万股）|0/0| |日均成交量（百万股）|6| [4] 涨跌幅 |项目|1M|3M|12M| |----|----|----|----| |绝对收益|2%|44%|58%| |相对收益|5%|45%|53%| [7] 财务报表预测摘要及指标 - 资产负债表、现金流量表、利润表等多方面指标预测，涵盖货币资金、应收款项、存货、净利润等项目及相关比率 [10]

公司基本情况 - 公司股票代码为688191，简称为智洋创新 [1] - 公司是一家专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的企业，致力于行业数字化和智能化转型升级 [8] - 公司早期以电力行业为切入点，现已将产品技术和商业模式拓展至水利、轨道交通、新能源等多个行业 [8] 技术平台与产品 - 公司已形成六大基础技术平台：一站式AI平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI智能体技术平台、AI终端技术平台、具身智能无人机技术平台 [9] - 通过算法、软件及硬件的协同设计模式，公司实现了物联网连接、多模态数据感知、数字孪生交互、智能分析决策和各行业场景应用 [9] 财务与分红 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发77,066,773.50元，占年度净利润的150.12% [4] - 本年度现金分红和股份回购金额合计112,509,858.26元，占年度净利润的219.16% [5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，转增后总股本预计为229,658,985股 [5] 审计与治理 - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 [3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性 [2][11] 行业应用 - 公司主要面向电力、水利、轨道交通、新能源等行业提供人工智能解决方案 [8] - 通过构建"算法-软件-硬件"产品体系，公司实现了人工智能商业化落地 [8]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额4.35亿元，扣除发行费用后实际可使用募集资金3.78亿元[1][2] - 截至2024年底募投项目已全部结项，节余资金及超募资金合计462.92万元永久补充流动资金[3][11] - 2024年使用347.2万元超募资金补充流动资金，累计使用超募资金2867.2万元[8][9] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利5元（含税），合计派发7706.68万元，占归母净利润150.12%[20] - 拟以资本公积每10股转增4.9股，转增后总股本增至2.3亿股[21] - 2024年现金分红及股份回购合计1.13亿元，占归母净利润219.16%[21] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年审计业务收入36.72亿元，服务693家上市公司[28][30] - 项目团队近三年签署10家上市公司审计报告，具备专业胜任能力[33] 股权激励调整 - 因2024年权益分派调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由7.98元/股下调至7.88元/股[58][59] - 作废1名离职激励对象已授予未归属的0.35万股限制性股票[68] 战略投资布局 - 拟投资1亿元在上海设立全资子公司智洋芯寰，开展集成电路设计及人工智能相关业务[74][79] - 新设子公司将纳入合并报表范围，有助于拓展半导体领域业务布局[81] 业务发展情况 - 智慧线路可视化项目2022年建成后累计实现收入6.87亿元，超可研预期36%[17] - 智能变电站巡视系统2023年建成后实现收入1.14亿元[17]