会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，对多项报告等议案表示同意[5][6] - 2024年提名委员会召开1次会议，对履职情况报告议案表示同意[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，对薪酬相关议案表示同意[6] 人员履职 - 独立董事肖海龙2024年董事会、股东大会出席率100%[5] - 2024年度独立董事未对报告期内议案提出异议[24] - 2025年独立董事将继续履职，促进沟通合作并建言献策[25] 公司运营 - 2024年公司不存在关联交易、变更或豁免承诺方案等情况[12][13] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 激励计划 - 2024年4月25日为45名激励对象归属133.80万股限制性股票[21] - 2024年8月16日调整2021、2023年激励计划授予价格[22] - 2024年8月16日为2021年激励计划92名激励对象归属71.80万股限制性股票[22]

股东大会时间 - 2025年5月19日15点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[13] 股东大会地点 - 现场会议在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开[3] - 会议登记地点为山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园10号楼409室[13] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东大会审议议案相关内容于2025年4月26日披露[6] - 特别决议议案为第9项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7、8项[6] 公司联系方式 - 公司联系电话为0533 - 3580242，传真为0533 - 3586816，邮箱为zhengquan@zhiyang.com.cn[15]

会议相关 - 第四届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意待提交2024年年度股东大会审议，含工作报告、财务决算等[3][4][5][6][7][9][10][16] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等表决3票同意[8][11][12] - 《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》3票回避待审议[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就[20] - 44名激励对象符合归属条件，董事会批准办理相关事宜[20]

会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 各项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][18] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][11][13][15][16] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等议案已通过公司董事会相关会议审议[5][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》已通过公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议[36] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），每10股转增4.9股[15] - 2024年公司现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%[15] - 2024年11月29日以总股本154,133,547股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）[32] 财务相关 - 2024年度公司财务报表经审计并出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[8][10] - 2024年度公司在募集资金使用及管理方面不存在违规情形[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[17] - 公司2024年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情形，董事会表决9票同意[19] - 公司2024年度计提资产减值准备，董事会表决9票同意[20] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），议案需提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司高级管理人员2025年度薪酬计划议案，8票同意，1票回避[23] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，董事会表决9票同意，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 公司认为立信在2024年年报审计表现良好，董事会表决9票同意[26] - 公司对立信2024年履职情况评估良好，董事会表决9票同意[27] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.98元/股调整为7.88元/股，6票同意，3票回避[32] - 作废2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的0.35万股限制性股票，6票同意，3票回避[33] - 公司同意为44名激励对象办理2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属事宜，可归属限制性股票数量为133.65万股[35] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[35]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,336,898.36元[3] - 截至2024年末母公司可供分配利润271,356,670.22元[3] - 最近三年累计研发投入299,385,842.71元，占累计营收12.27%[7] 利润分配 - 拟10股派5元，派现77,066,773.50元，占2024年净利润150.12%[3] - 拟10股转增4.9股，转增后总股本229,658,985股[4] - 2025年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[8][9][10]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-022 智洋创新科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励 计划授予价格调整内容公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届监事 ...

智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期 特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件，监事会对公司本次符 合归属条件的 44 名激励对象进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就。 监事会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-024 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （4）激励人数：首次授予19人，预留授予27人，包括公司公告本激励 计划时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及技 术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员。 （5）激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排 具体如下： 限制性股票拟归属数量：133.65万股 归属股票来源：公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行 公司的A股普通股股票 一、2023年股权激励计划的批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1．2023年股权激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票 总量为447万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,351.2547万股的 2.91%。 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-023 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 1 ...

智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10285 号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智洋创新科技股份有限公司（以下简称智洋创新）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...