证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-039 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-036 除上述修订和自动调整目录及页码外，《公司章程》中其他内容不变，上述 变更最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的章程详见公司 2023 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。同时提请 公司股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记备案等事宜。 二、公司部分内部制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了 上海仁度生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 1、 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、 授予的激励对象未包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子 女。 上海仁度生物科技股份有限公司董事会 2023年9月20日 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 授出权益数量 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 于明辉 | 董事、总经理 | 60,000 | 7.67% | 0.15% | | 2 | 曹若华 （中国 | 董事、副总经理 | 50,000 | 6.39% | 0.13% | | 台湾） | | | | | | | 3 | 崔振玲 | 研发高级总监 | 50,000 | 6.39% | 0.13% | | 4 | 金浩 | 仪器副总监 | 13,400 | 1.71% | 0.03% | | 5 | ...

上海仁度生物科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐国良，已充分了解并同意由提名人上海仁度生物科技股份有限公司董 事会提名为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 ( ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海仁度生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海仁度生物科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人上海仁度生物科技股份有限公司董事会，现提名颜恩点为上海仁度生 物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-031 重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加 2023 半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对 本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-0 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-029 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,337,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,337,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.3444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.3444 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 童师事务所 A YUAN LAW OFFICES 法律意见书 嘉源(2023)-04-627 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 ...