股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日10点在上海浦东新区公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议10项议案，相关公告2025年4月30日披露[5][7] 议案情况 - 议案5、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[7] - 议案5、6、7涉及关联股东回避表决[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码688193，简称仁度生物[10] - 现场登记2025年5月19日13:00 - 14:00，在上海浦东新区会议室[12] - 会议联系电话021 - 50720069，邮箱ir@rdbio.com，联系人蔡廷江[13][14]

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-021 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。公司董事、 高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司 章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-020 上海仁度生物科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程 和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经董 ...

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-018 上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海仁度生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 107,872,303.37 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度 ...

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）2023 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025）， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐宗宇先生作为征 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 审计报告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 2 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12665号 上海仁度生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海仁度生物科技股份有限公司(以下 简称"仁度生物")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 仁度生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 _ 您可使用手机"扫一扫" _ 此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn】 ( ) 上海仁度生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12662 号 上海仁度牛物科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"仁度生 物")财 ...

中国国际金融股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海仁度生物科 技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就仁度生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交 易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额 为人民币 726,500,000.00 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为40,684,805.73元，同比下降9.22%[4] - 2025年第一季度营业总收入为40,684,805.73元，同比下降9.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1,220,931.14元，同比下降67.04%[4] - 2025年第一季度净利润为1,220,931.14元，同比下降67.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,183,877.18元，同比下降301.23%[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为9,487,188.86元，同比上升8.88%[19] - 研发投入合计为8,247,774.22元，同比下降18.95%[5] - 研发投入占营业收入的比例为20.27%，同比减少2.44个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为8,247,774.22元，同比下降18.95%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,844,554.71元，同比下降134.97%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,844,554.71元，同比下降134.96%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为70,393,569.32元，同比扭亏为盈[23] 筹资活动现金流 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为106,333.00[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为703,907.44和12,126,790.04[24] - 筹资活动现金流出小计为703,907.44和12,233,123.04[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-703,907.44和-12,233,123.04[24] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为500,248.19和80,993.40[24] - 现金及现金等价物净增加额为67,345,355.36和-19,657,841.28[24] - 期初现金及现金等价物余额为261,577,985.82和609,267,016.44[24] - 期末现金及现金等价物余额为328,923,341.18和589,609,175.16[24] - 公司货币资金为328,927,414.04元，较上期增加25.74%[13] 资产和负债 - 总资产为986,629,392.53元，同比下降0.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为913,424,473.95元，同比上升0.17%[5] - 交易性金融资产为442,709,777.78元，较上期减少13.36%[14] - 应收账款为47,001,938.59元，较上期减少4.80%[14] - 存货为24,509,308.32元，较上期减少2.50%[14] - 流动资产合计为879,711,213.58元，较上期减少0.57%[14] - 固定资产为74,659,220.60元，较上期减少3.88%[14] - 应付账款为4,608,695.97元，较上期增加51.70%[15] - 合同负债为4,885,698.08元，较上期减少45.80%[15] - 应付职工薪酬为7,471,116.26元，较上期减少36.83%[15] - 2025年第一季度负债合计为73,204,918.58元，同比下降11.25%[16] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为913,424,473.95元，同比微降0.17%[16] - 2025年第一季度递延收益为4,962,722.57元，同比下降13.30%[16] 股东信息 - 前十名股东中MING LI INVESTMENTS LIMITED持股6,176,624股，占比15.44%[11]