福建天衡联合(福州)律师事务所 关于腾景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 法律意见书 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 ·泉州 · 龙岩 · 上海 〔2024〕 天衡福顾宇第 0072-01 号 致:腾景科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于腾景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 福建天衡联合(福州)律师事务所接受腾景科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会 议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-030 腾景科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | - ...

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司截至2023年12月31日总股本为129,350,000股，以此计算合计拟派发现金红 利总额为12,935,000.00元（含税），占公司2023年度净利润的31.05%。董事会 审议利润分配方案后若股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例 进行调整。 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-031 腾景科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股现金分红金额：由0.10元（含税）调整为0.1003元（含税）。 ●本次调整原因：腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年度 利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份382,133股。截至本公告披露日，公司回购专用 证券账户中股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他（券商策略会、一对一交流、腾讯会议）[1] - 参与单位有海通证券等87家次机构及投资者 [1] - 活动时间为2024年5月14日 - 2024年6月13日 [1] - 活动地点在上海、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理余洪瑞，副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺，IR经理郭越 [1] 公司经营情况 - 2024年一季度收入增长，外部是光通信下游需求企稳复苏、工业激光下游需求向好，内部是产品结构优化、生产效率提升、规模效应显现 [2] - 目前在手订单充裕，生产经营良好 [2] 光通信市场展望 - 随着光通信技术升级、数字经济应用融合发展和产业数字化推进，光通信元器件市场发展空间广阔，行业下游去库存结束后整体市场回暖 [2] 产品相关情况 - 部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块，产品价值量因规格参数等而异，需求随客户订单波动，整体光通信元器件市场随AI算力需求增长呈积极态势 [3] - 母公司部分元器件产品可用于硅光模块，控股子公司GouMax可为硅光模块厂商提供测试解决方案 [3] 未来业务发展 - 光通信领域加大业务开拓，抓住AI算力需求爆发机遇，开发高端高速光通信产品，开拓数通领域业务 [3] - 光纤激光领域改进生产工艺降本增效，优化产品结构，聚焦高激光损伤阈值产品供应 [3] - 新兴应用领域完善光电集成装配、测试能力，完成生物医疗、半导体设备领域高端光学镜头/模组产品生产交付，加强车载和AR领域模组产品、业务开发 [4] - 立足产业链上下游，强化垂直整合能力，推进合肥功能晶体材料与器件建设项目投产，加快GouMax公司业务整合 [4] 定增事项进展 - 向特定对象发行A股股票事项正在有序推进，会按规定及时披露进展 [4]

Grant Thornton 致同 ( 腾景科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行2 2019-0 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 351A012676 号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公司)截 至 2023 年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管 规则适用指引 -- 发行类第7号 » 的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是腾景科技公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-028 腾景科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 将腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2023年12月31日的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字 [2021]第351C00 ...

股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股 股票方案的论证分析报告 腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）为了进一步满 足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《腾景科技股份有限公司公司章程》 和中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向 特定对象发行 A 股股票不超过 38,805,000 股（含本数），募集资金不超过 48,500.00 万元，扣除发行费用后用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生 产基地建设项目及研发中心建设项目（二期）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《腾景科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策的鼓励和支持，促进行业的快速发展 公司产品主要包括精密光学元组件、光纤器件两大 ...

采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运 作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-027 腾景科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 特此公告。 腾景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-026 腾景科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 腾景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要 求，现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

腾景科技股份有限公司 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-025 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即 期回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 以下关于腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"、"腾景科技"）本次向 特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对 象发行股票"）的相关议案，并提交 2023 年年度股东大会进行审议。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监 ...