独立董事情况 - 公司独立董事为罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3235.00万股，发行价每股13.60元，募资43996.00万元，净额39232.08万元[2] - 2024年度募集资金净额为39232.08万元，本年度投入3140.00万元，累计投入37802.20万元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金直接投入募投项目25898939.89元，置换自筹资金282574653.42元[5] - 2024年用1580.00万元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日已全部转出[16][17][29] - 2024年用1034.62万元超募资金完成股份回购[18][29] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入、扣除手续费净额为947123.12元，本期为21914.69元[6] - 截至2024年12月31日，累计理财产品收益为9390168.91元，本期为1851830.47元[6] 募投项目情况 - 光电子关键与核心元器件建设项目承诺投资27854.89万元，本年度投入525.39万元，累计投入27497.88万元，进度98.72%，本年度效益3981.82万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资6109.70万元，累计投入6109.70万元，进度100.00%[28] 资金管理情况 - 2023年3月15日同意用不超5500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13][29] - 2024年3月12日同意用不超4010万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15][29] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买结构性存款余额为1500.00万元[9]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务报表和内部控制审计机构[2] 致同所人员与资质 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 致同所赔偿与风险基金 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 致同所处罚情况 - 致同所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 58名致同所从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[3] 致同所审计保障 - 致同所配备专业审计工作团队，核心成员有相关经验及资质[4] - 致同所针对公司需求制定审计工作方案[4] - 致同所实施完善的项目质量复核程序[4] 致同所信息安全 - 致同所制定信息安全控制制度[5] - 致同所在审计中对敏感信息有效管理[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行3235万股，发行价每股13.60元，募集资金总额43996.00万元，净额39232.08万元，超募资金5267.49万元[3] 资金使用 - 2022年4月和2024年3月，两次各使用1580.00万元超募资金永久补充流动资金[7] - 2024年3月使用1034.62万元超募资金回购股份[8] 项目投资 - 光电子关键与核心元器件建设项目总投资32253.04万元，拟使用募集资金27854.89万元；研发中心建设项目总投资6109.70万元，拟使用募集资金6109.70万元，两项目均已结项[6] - 研发中心建设项目（二期）总投资5842.71万元，拟使用剩余超募资金等1594.50万元，自筹资金投入剩余部分[2][9] - 研发中心建设项目（二期）装修改造投资883.28万元，占比15.12%[9] - 研发中心建设项目（二期）软硬件购置投资3476.25万元，占比59.50%[9] - 研发中心建设项目（二期）研发费用投资1483.18万元，占比25.39%[9] - 研发中心建设项目（二期）建设周期为36个月[9] 未来展望 - 本次使用超募资金投资在建项目需提交公司股东大会审议[2] - 公司将使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1594.50万元投资建设研发中心建设项目（二期）[17] - 公司于2025年3月20日审议通过使用超募资金投资在建项目议案，尚需提交股东大会审议[17] 新产品和新技术研发 - 公司将建设新核心技术，实现“啁啾光栅技术开发”等课题研发[13] - 公司将借助项目实施建设光场精密调控类技术，提升研发能力，拓展业务链条[13] - 公司将加大研发设施投入，新增高端设备，扩大研发场地，提升研发创新能力[15] 风险提示 - 本次投资项目建设可能受外部宏观环境、政策、客户需求等因素影响最终执行情况[15] - 项目建成后公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险[15] 资金管理 - 公司将根据项目实施进度逐步投入募集资金，单独建账核算，提高使用效率[16] 各方意见 - 监事会同意公司本次使用超募资金投资在建项目，认为符合相关规定且有利于公司发展[19] - 保荐机构对公司使用超募资金投资建设研发中心建设项目（二期）事项无异议[20]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年度内控执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年按监管要求完善内控提升管理水平[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

关于腾景科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) and of the state 目 录 腾景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001938号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002471 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外 ...

审计机构聘任 - 公司聘请致同所为2023、2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年3月19日董事会审计委员会同意聘致同所为2024年度审计机构[1] 审计沟通与审议 - 2024年3月8日审计委员会与2023年度审计人员沟通调整事项[2] - 2024年3月19日审计委员会审议多项报告预案并提交董事会[2] - 2024年12月20日审计委员会与2024年度审计人员沟通工作事项[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在福州马尾区珍珠路2号11楼召开[3] - 网络投票2025年4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议9项议案，已在3月22日相关报刊及网站刊登[5][6][7] 股权及登记 - 股权登记日2025年4月3日，登记在册股东有权参会[13] - 登记时间4月8日8:30 - 17:00，地点同会议地址[18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9[8] - 会议联系人黄联城，地址福州马尾区珍珠路2号[19] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[19]

会议信息 - 腾景科技第二届监事会第十五次会议于2025年3月20日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过多项报告及预案，含2024年度监事会、财务决算等报告，均3票同意待股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，3票同意待股东大会审议[7] - 审议通过提请授权董事会2025年度中期分红议案，满足条件时按规定分红，3票同意待审议[8]

业绩总结 - 2024年净利润69368247.88元[6] - 2023年净利润41655937.64元[6] - 2022年净利润58437116.56元[6] 分红与回购 - 2024年中期每10股派1元，合计12896786.7元[4] - 2024年度每10股派0.7元，拟派9027750.69元[5] - 2024年度现金分红21924537.39元，占比31.61%[5] - 2024年度股份回购10340962.02元，注销0元[5] - 2024年分红和回购合计32265499.41元，占比46.51%[5] - 近三年累计现金分红52969014.49元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例9.87%[7]