证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-025 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 光引发剂价格下跌业绩承压 - 2023年公司光引发剂业务营收为9.49亿元,同比减少16.1% [1] - 公司光引发剂平均销售单价为4.94万元/吨,同比下跌29.3% [1] - 由于光引发剂销售价格的下跌,23年公司光引发剂业务毛利率同比下滑10.5pct至10.3% [1] 努力推动市占率提升 - 在逆势下,公司通过推动工艺精益改善、挖掘降本增效潜力、实施灵活营销策略,实现了光引发剂销量的持续增长,对应市占率显著提升 [1] - 23年公司光引发剂销量为1.92万吨,同比增长18.7% [1] 光敏剂和光刻胶实现小批量供货 - 公司以久日半导体为研发平台,开展半导体G/I线光刻胶和面板光刻胶研发 [1] - 以大晶信息和大晶新材为生产基地,开展光敏剂等光刻胶原材料和光刻胶产品生产 [1] - 公司目前已经实现了光刻胶和光敏剂产品的小批量供货,其中光刻胶产品于2023年实现销售"零"突破 [1] 财务数据总结 营收及利润情况 - 2023年公司实现营收12.35亿元,同比减少12.47% [1] - 2023年公司实现归母净利润-9614万元,同比减少322% [1] - 2023年公司实现扣非后归母净利润-1.13亿元,同比减少796% [1] 盈利预测 - 预计24-26年公司归母净利润分别为0.17(下调83%)/0.43(下调67%)/0.89亿元 [1][2] 估值指标 - 2023年PE为-,2024-2026年PE分别为133/51/25 [2] - 2023年PB为0.8,2024-2026年PB均为0.8 [2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,234,985,577.50元，同比下降12.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-96,137,693.35元，同比下降321.70%[4] - 2023年营业收入为12.35亿元，同比下降12.47%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-9613.77万元，同比下降321.70%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为7139.44万元，同比下降50.44%[34] - 2023年第四季度营业收入为3.43亿元，为全年最高[39] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3898.03万元，为全年最低[39] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5203.65万元，为全年最高[39] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为26.21亿元，同比下降3.72%[34] - 2023年总资产为39.86亿元，同比下降2.92%[34] - 公司2023年营业收入为1,234,985,577.50元，同比下降12.47%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-96,137,693.35元，同比下降321.70%[48] - 公司2023年非经常性损益合计为16,887,509.79元，同比下降37.7%[42] - 公司交易性金融资产期末余额为421,572,000.00元，同比下降32.8%[45] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为10,931,664.25元，同比增长108.5%[41] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-8,233,565.21元，同比下降1753.5%[41] - 公司2023年其他营业外收入和支出为-996,951.21元，同比下降86.1%[41] - 公司2023年营业收入为1,234,985,577.50元，同比下降12.47%[108] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-96,137,693.35元，同比下降321.70%[108] - 公司2023年营业收入为1,234,054,736.44元，同比增长8.76%，但营业成本同比下降12.39%[133] - 主营业务收入较上年同期减少12.39%，主要由于销售单价处于历史低位[128] - 主营业务成本较上年同期减少1.90%，主要由于原材料价格降低[129] - 光引发剂销售收入为948,682,364.18元，同比下降16.10%，毛利率减少10.55个百分点[132] - 华东地区营业收入为347,208,292.82元，同比下降13.65%，毛利率减少8.1个百分点[132] - 终端客户销售收入为751,425,767.41元，同比下降15.86%，毛利率减少8.36个百分点[132] - 贸易商销售收入为482,628,969.03元，同比下降6.36%，毛利率减少12.08个百分点[132] - 经营活动产生的现金流量净额为71,394,379.81元，同比下降50.44%[127] - 财务费用为10,528,933.13元，同比增加89.23%，主要由于融资规模增加[127] - 管理费用同比增长9.60%，研发费用同比下降9.58%，财务费用同比大幅增长89.23%[144] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.44%，投资活动产生的现金流量净额由负转正[145] - 货币资金本期期末数为545.85亿元，占总资产的比例为13.69%，较上期期末增长22.74%[148] - 交易性金融资产本期期末数为42.16亿元，占总资产的比例为10.58%，较上期期末减少32.83%，主要因期末持有结构性存款等理财产品规模减少[148] - 应收账款本期期末数为21.87亿元，占总资产的比例为5.49%，较上期期末增长15.72%[148] - 固定资产本期期末数为115.43亿元，占总资产的比例为28.96%，较上期期末增长23.62%[148] - 在建工程本期期末数为57.02亿元，占总资产的比例为14.31%，较上期期末减少16.52%[148] - 短期借款本期期末数为48.53亿元，占总资产的比例为12.17%，较上期期末减少1.64%[149] - 长期借款本期期末数为23.08亿元，占总资产的比例为5.79%，较上期期末减少23.95%[149] - 境外资产规模为1.26亿元，占总资产的比例为3.16%[150] - 截至报告期末主要资产受限情况总计46.34亿元，受限原因包括ETC业务冻结资金、房屋建筑物及土地使用权等[151] - 久瑞翔和在中国银行天津高新支行账户因ETC业务冻结资金1,200.00元[152] - 内蒙古久日在中国建行林西支行账户因ETC业务冻结资金1,800.00元[152] - 大晶新材浦发银行账户因诉讼冻结金额为991.96元[152] - 大晶信息浦发银行账户因诉讼冻结金额为12,505.55元[152] - 科利生物浦发银行账户因诉讼冻结金额为16.88元[152] - 久源技术在中国进出口银行天津分行账户因长期未使用冻结资金177.28元[152] - 弘润化工在华融湘江银行抵押的土地使用权原值为30,901,547.75元，净值为27,405,877.94元[153] - 内蒙古久日在中国工商银行林西支行抵押的房屋建筑物原值为173,049,014.43元，净值为163,469,441.88元[154] - 湖南久日以怀化泰通100%股权质押向中国银行怀化分行借入长期借款53,000,000.00元，期末余额41,000,000.00元[154] - 湖南久日与兴业金融租赁有限责任公司签定固定资产售后回租融资租赁协议，资产账面原值为165,692,264.29元，净值为127,733,149.13元[154] - 公司2023年营业收入为1,234,054,736.44元，同比下降12.39%，营业成本为1,125,891,983.84元，同比下降9.75%[181] - 报告期投资额为1,081,000,000元，较上年同期增长770.37%[195] - 以公允价值计量的金融资产期末数为508,419,476.74元，本期购买金额为2,416,000,000元，本期出售/赎回金额为2,621,000,000元[198] - 公司持有的中福环保股票期末账面价值为7,098,844.54元，本期公允价值变动损益为505,000.93元[200] 研发与创新 - 公司新增专利23项，其中发明专利13项，实用新型10项[7] - 公司新增授权专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项[49] - 公司光刻胶专用光敏剂产品和光刻胶产品已实现小批量供货[50] - 公司正在建设大晶新材的4,500吨/年光刻胶生产线，预计2024年8月建成[50] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.19%，同比增加0.20个百分点[36] - 公司研发费用化投入为76,425,571.26元，同比下降9.58%[83] - 公司研发投入总额占营业收入比例为6.19%，同比增加0.20个百分点[83] - 公司新获得授权专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项[79] - 公司开发的新型替代品707及生产工艺，性能接近907，符合法规要求[8] - 公司开发的大分子光引发剂生产技术，产品为固体粉末颗粒，满足食品包装油墨低迁移要求[9] - 公司研发的氯化法新工艺替代硫酸-溴代工艺，减少废酸产生，降低环境排放[11] - 公司研发的光引发剂TPO-L新生产技术，减少设备投入和维修，提高产量[12] - 公司开发出适合浅色油墨和木器涂料使用的UV LED光引发剂，性能优异、易于量产[13] - 公司对传统1173、184的氯化、碱解合成工艺进行改进，实现大规模生产的自动化控制[15] - 公司光刻胶研发团队发明了两种新的光刻胶配方，已申请国家发明专利保护[18] - 大分子类光引发剂的设计和合成开发项目累计投入金额为11,628,605.91元，已完成3类大分子光引发剂的工艺优化并开展了放大工作和毒理测试，样品持续在客户配方中评价[86] - 光刻胶等特殊用途光敏材料的开发项目累计投入金额为3,149,218.36元，光敏剂及中间体合成工艺优化已达到电子级标准，可以用于LCD制造用光刻胶[86] - 双官能团光引发剂的开发项目累计投入金额为8,414,817.29元，已完成小试以及中试研究，工艺优化根据试生产情况继续完善中[86] - 光固化配方产品开发项目累计投入金额为7,357,504.58元，低迁移类胶印油墨配方开发主要是大分子光引发剂优化组合，低迁移油墨可用于食品药品包装[86] - 高性能单体582项目研发累计投入金额为5,719,655.00元，单体项目中试效果较好，完成大试设备改造以及工艺提升，产品品质达到国外产品水平[86] - TPO新合成技术的开发项目累计投入金额为4,147,128.15元，继续开发光引发剂TPO新工艺，已完成工艺的优化，进入设备设计和项目安装阶段[86] - 光引发剂819新工艺的开发项目累计投入金额为1,947,394.77元，完成了中试和工业化生产前的准备工作，实现了专利技术的突破[86] - 阳离子光引发剂单体树脂的开发项目累计投入金额为1,978,418.78元，继续优化阳离子单体的工艺，推进中试验证工作[86] - 低迁移光引发剂开发项目累计投入金额为4,005,652.75元，已完成低迁移引发剂开发，部分品种的工艺优化已通过客户试用[86] - 光刻胶配方技术研发项目累计投入金额为17,084,111.69元，通过筛选完成4款半导体i-线光刻胶配方，并通过客户产线验证，形成小批量销售[86] - 公司已完成3款酚醛树脂-光酸系列g/i线化学放大型负性光刻胶配方研发，并在2家下游客户验证，已申请1项相关发明专利[89] - 公司实现PAC量产，满足国内面板光刻胶光敏剂需求，以及部分半导体i-线和g-线光刻胶光敏剂需求[89] - 公司含磷光引发剂核心原材料工艺开发项目已完成，降低TPO等产品的成本，促进下游应用拓展[13] - 公司TPO重排工艺后处理工艺开发项目已完成，降低TPO的成本，提高品质和竞争力[14] - 公司苯甲酸副产品提纯工艺研发项目已完成，制备的改性固化剂填充剂熔点达到82.3℃，初步具备生产能力[15] - 公司饲料级苯甲酸成型工艺及应用研究项目已完成，开发出颗粒型、粉体型等不同粒径饲料级苯甲酸的成型造粒工艺及设备定型[16] - 公司光引发剂117-5合成工艺研发项目已完成，降低成本，提高产品竞争力和产能利用率[17] - 公司可见光引发剂工艺研发项目已完成，满足市场对可见光引发剂的需求[18] - 公司光刻胶原材料的研发项目已完成，完成两种光敏剂多酚原料的合成工艺路线优化与提纯，达到电子级标准[20] - 公司研发人员数量为209人，占公司总人数的16.67%，研发人员平均薪酬为14.72万元[96] - 公司拥有209名研发技术人员，占总人数的16.67%，涵盖有机化学、化学工程、机械、自动控制、分析化学、材料工程等多领域[98] - 公司拥有155项专利，其中发明专利101项、实用新型专利54项，并主持2项、参与7项行业标准的编制[99] - 公司具备十几种光引发剂的规模化生产能力，包括184、TPO、1173、907、369/379、DETX、ITX、TPO-L、PBZ、MBZ、OMBB、BDK及CBP[102] - 公司通过收购弘润化工和怀化泰通，进一步完善了核心光引发剂产品的种类、原材料和双基地生产，提高了持续稳定供货能力[103] - 公司与优质客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系，进一步巩固了行业内的龙头地位[104] - 公司形成了能够为客户提供综合性技术支持与服务的能力，实现了由单纯的产品研发、生产向综合解决方案提供商的转变[106] - 公司核心管理与技术团队拥有多年化学、材料方向的研发、销售和管理经验，建立了复合型人才队伍[107] - 公司未来将着力在新型光引发剂、特种光固化材料、半导体化学材料等领域进行研究开发[109] - 公司新增核心技术"TPO替代产品技术"[74] - 公司通过一锅法合成工艺简化TPO生产工序，降低原材料和工艺危险性[75] - 公司自主设计的碱解工艺生产线提高了反应转化率和收率[75] - 公司研发费用化投入为76,425,571.26元，同比下降9.58%[83] - 公司研发投入总额占营业收入比例为6.19%，同比增加0.20个百分点[83] - 公司新获得授权专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项[79] - 公司开发的新型替代品707及生产工艺，性能接近907，符合法规要求[8] - 公司开发的大分子光引发剂生产技术，产品为固体粉末颗粒，满足食品包装油墨低迁移要求[9] - 公司研发的氯化法新工艺替代硫酸-溴代工艺，减少废酸产生，降低环境排放[11] - 公司研发的光引发剂TPO-L新生产技术，减少设备投入和维修，提高产量[12] - 公司开发出适合浅色油墨和木器涂料使用的UV LED光引发剂，性能优异、易于量产[13] - 公司对传统1173、184的氯化、碱解合成工艺进行改进，实现大规模生产的自动化控制[15] - 公司光刻胶研发团队发明了两种新的光刻胶配方，已申请国家发明专利保护[18] - 大分子类光引发剂的设计和合成开发项目累计投入金额为11,628,605.91元，已完成3类大分子光引发剂的工艺优化并开展了放大工作和毒理测试，样品持续在客户配方中评价[86] - 光刻胶等特殊用途光敏材料的开发项目累计投入金额为3,149,218.36元，光敏剂及中间体合成工艺优化已达到电子级标准，可以用于LCD制造用光刻胶[86] - 双官能团光引发剂的开发项目累计投入金额为8,414,817.29元，已完成小试以及中试研究，工艺优化根据试生产情况继续完善中[86] - 光固化配方产品开发项目累计投入金额为7,357,504.58元，低迁移类胶印油墨配方开发主要是大分子光引发剂优化组合，低迁移油墨可用于食品药品包装[86] - 高性能单体582项目研发累计投入金额为5,719,655.00元，单体项目中试效果较好，完成大试设备改造以及工艺提升，产品品质达到国外产品水平[86] - TPO新合成技术的开发项目累计投入金额为4,147,128.15元，继续开发光引发剂TPO新工艺，已完成工艺的优化，进入设备设计和项目安装阶段[86] - 光引发剂819新工艺的开发项目累计投入金额为1,947,394.77元，完成了中试和工业化生产前的准备工作，实现了专利技术的突破[86] - 阳离子光引发剂单体树脂的开发项目累计投入金额为1,978,418.78元，继续优化阳离子单体的工艺，推进中试验证工作[86] - 低迁移光引发剂开发项目累计投入金额为4,005,652.75元，已完成低迁移引发剂开发，部分品种的工艺优化已通过客户试用[86] - 光刻胶配方技术研发项目累计投入金额为17,084,111.69元，通过筛选完成4款半导体i-线光刻胶配方，并通过客户产线验证，形成小批量销售[86] - 公司已完成3款酚醛树脂-光酸系列g/i线化学放大型负性光刻胶配方研发，并在2家下游客户验证，已申请1项相关发明专利[89] - 公司实现PAC量产，满足国内面板光刻胶光敏剂需求，以及部分半导体i-线和g-线光刻胶光敏剂需求[89] - 公司含磷光引发剂核心原材料工艺开发项目已完成，降低TPO等产品的成本，促进下游应用拓展[13] - 公司TPO重排工艺后处理工艺开发项目已完成，降低TPO的成本，提高品质和竞争力[14] - 公司苯甲酸副产品提纯工艺研发项目已完成，制备的改性固化剂填充剂熔点达到82.3℃，初步具备生产能力[15] - 公司饲料级苯甲酸成型工艺及应用研究项目已完成，开发出颗粒型、粉体型等不同粒径饲料级苯甲酸的成型造粒工艺及设备定型[16] - 公司光引发剂117-5合成工艺研发项目已完成，降低成本，提高产品竞争力和产能利用率[17] - 公司可见光引发剂工艺研发项目已完成，满足市场对可见光引发剂的需求[18] - 公司光刻胶原材料的研发项目已完成，完成两种光敏剂多酚原料的合成工艺路线优化与提纯，达到电子级标准[20] - 公司研发人员数量为209人，占公司总人数的16.67%，研发人员平均薪酬为14.72万元[96] - 公司拥有209名研发技术人员，占总人数的16.67%，涵盖有机化学、化学工程、机械、自动控制、分析化学、材料工程等多领域[98] - 公司拥有155项专利，其中发明专利101项、实用新型

| | | | 第一章 | 关于本报告………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 走进久日新材……………………………7 | | | 第一节 | 公司概况……………………………7 | | | 第二节 | 发展历程……………………………9 | | | 第三节 | 企业文化………………………… | 15 | | 第四节 | 企业荣誉………………………… | 16 | | 第五节 | 2023年公司大事记……………… | 17 | | 第六节 | 光固化产业发展………………… | 19 | | 第七节 | 半导体产业发展………………… | 21 | | 第三章 | 稳健治理，合规经营………………… | 23 | | 第一节 | 公司治理………………………… | 23 | | 第二节 | 信息披露………………………… | 25 | | 第三节 | 投资者关系……………………… | 26 | | 第四节 | 政府关系………………………… | 29 | | 第五节 | 股东回报和债权人保护………… | 30 | | 第四章 | 创新驱动，健康发展………………… | 31 | ...

天津久日新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 大华核字【2024】0011001367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专项核查工作以对明细表 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-020 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限 公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份 有限公司于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。共募集资金 1,854,157,424.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 )144,864,470.72 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,709,292,953.28 元。 截止 2019 年 10 月 30 日 ...

财务审计 - 审计公司对久日新材2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2024年3月29日[9] 公司信息 - 公司登记资金额为2670万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为123,498.56万元[7] - 2023年营业利润为 -90,310,101.98元，上期为66,234,797.31元[26] - 2023年净利润为 -103,933,108.02元，上期为43,023,970.96元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7139.44万元，上期为1.44亿元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司应收账款余额为23,499.32万元[10] - 截至2023年12月31日公司坏账准备余额为1,633.01万元[10] - 截至2023年12月31日公司合并财务报表中商誉原值为8,329.81万元[13] - 2023年公司计提商誉减值准备为3,509.26万元[13] - 2023年末货币资金期末余额为545,850,232.83元，期初余额为444,718,580.10元[24] - 2023年末交易性金融资产期末余额为421,572,000.00元，期初余额为627,630,741.62元[24] 公司发展历程 - 公司成立于1998年10月30日，成立时注册资本90万元[41] - 2011年6月公司整体变更设立，股本为5000.00万元[41] - 2012年5月公司增加股本至5326.30万元，新增股本326.30万元[41] - 2012年9月公司完成代办股份转让系统挂牌，股票代码为430141[42] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加0户，减少2户[48] 会计政策 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为超过50万元[60] - 本期重要的应收款项核销标准为超过50万元[60] - 重要的在建工程标准为建造预算超过500万元[60] - 重要的非全资子公司标准为占归母净资产比例超过10%[60] 收入确认 - 境外客户收入确认时点为货物报关出口并取得报关单、提单，按离岸价计量[166] - 境内客户收入确认时点为货物发出并经客户签收确认，按不含税金额计量[166]

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大华所）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分 别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、 纪律处分 3 ...

公司代码：688199 公司简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...