北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2023 年 12 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 24 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 25 | | 议案八：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案..2 ...

产品与技术 - 公司产品主要为软硬件一体机，核心技术是软件，解决身份认证、数据安全和通信安全三大基础问题 [1] - 负载均衡产品自2004年开始研发，广泛应用于金融和电信行业，连续十三年入围运营商集采，大吞吐量型号产品具有较强优势 [1] - 视频安全一体机专门用于视频监控数据完整性保护，帮助用户满足视频监控的安全合规要求 [1] 市场需求与增长 - 客户业务网络化、新技术发展带来的安全问题、政策鼓励和合规要求推动信息安全产品需求增长 [1] - 数字经济转型、客户网络应用用户量增加、硬件设备更换周期和软件版本到期等因素驱动信息安全产品需求 [1] 行业拓展与优势 - 公司在交通、人社、财政、税务、海关、烟草等行业具有优势 [2] - 完成产品管理体系融合，正在进行多行业、多场景的融合方案开发 [3] 信创布局与影响 - 自2019年积极布局信创产业，全线产品进入工信部第一批信创目录，获得91项互认证书 [3] - 信创产品收入大幅增长，研发节奏以满足信创要求为首要目标 [3] - 鼎安系列产品亮相中国人民银行金融信创实验室，为金融机构提供信创产品和解决方案 [3]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-061 北京信安世纪科技股份有限公司 附件： 蒲亚梅女士：1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学工程管理 专业，本科学历。2012 年 7 月至今历任公司金融事业部销售经理、销售总监、助 理副总裁、副总裁；2021 年 11 月至今，任公司职工代表监事。 蒲亚梅女士通过北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 174,766 股，持股比例为 0.08%。蒲亚梅女士与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门处罚或 上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规中规定的不得担 ...

公司战略与发展规划 - 公司坚持"更深、更宽、更广"的发展战略，持续布局密码底层技术、应用场景拓宽和网络安全产品突破 [2] - 加强信息安全前沿技术研究，提高行业技术预判能力，成为行业领头人 [2] - 响应信创要求，产品国产化是首要任务，向大安全方向延伸，产品系列做大做强 [2] - 结合《数据安全法》和《关于促进数据安全产业发展的指导意见》要求，持续布局和细化数据安全产品 [2] 行业拓展与客户需求 - 深化金融行业的拓展，细化金融各细分行业的解决方案，提升满足金融行业的国密改造和信创需求的能力 [2] - 紧跟大型企业和集团、央企的数字化转型节奏，联合合作伙伴和独立软件开发商（ISV），加强在各地各行业的业务拓展 [2] - 拓展政府安全业务，抓住政务云、密评等机会，开拓新行业和新客户 [2] - 随着数字经济转型，客户网络新应用的增加，对公司信息安全产品产生需求 [3] - 随着客户网络应用用户量增加和使用频率增多，对公司信息安全产品产生需求 [3] - 由于硬件设备的更换周期、公司软件版本到期导致客户对公司信息安全产品产生需求 [3] 信创业务与产品发展 - 公司自2019年开始积极布局信创产业，全线产品进入工信部第一批信创目录 [5] - 公司全线产品已与国内主流硬件、软件进行适配，获得华为、鲲鹏、中标、长城、麒麟、统信、兆芯、海光等互认证书 [5] - 公司信创产品收入大幅增长，同时加大信创产品的重视，研发产品的节奏也把满足信创要求放在第一位 [6] - 公司鼎安系列产品亮相中国人民银行创办的金融信创实验室，为金融机构推荐信创产品和解决方案 [5] 收购与融合进展 - 公司积极推进普世科技融合工作，成立了融合小组，由董事长牵头，分管副总裁负责，形成例会制度 [8] - 在管理、产品、研发、销售四个方面进行融合，完成普世科技进入公司办公管理系统、PLM系统、财务管理系统、客户管理系统和生产管理系统 [8] - 研发和产品方面，完成产品管理体系融合，产品和技术方案培训，正在进行多行业、多场景的融合方案开发 [8] - 销售方面，制定产品销售策略，接受阶段性培训，并开始推广双方产品和方案 [8] 新产品与市场机会 - 公司产品主要解决网络环境中的身份认证、数据安全和通信安全三个基础问题 [2] - 随着新技术的发展，人们享受技术发展的同时，面临新的安全问题，对信息安全产品需求增加 [3] - 随着政策鼓励和合规要求，信息安全产品的需求增加 [3]

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《北京信安世纪科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部控制的执行情况及效果，公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。审计委员会召集人须是会计专业人士。召集人在委员会内选 举，并报董事会备案。 第六条 审计委 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-060 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会. 现提名邱奇 为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与北京信安世纪科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-059 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京信安世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均 能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱奇，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技股 份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《北京信安世纪科技股 份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《北 京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 1 的情形，由此造成公 ...