一、 拓展市场，降本增效，提升经营质量 1、深耕行业，拓展市场 2024 年，公司深耕行业，持续开拓行业市场。挖掘客户在商用密码改造、 信创、关键基础设施等进程中的密码需求，解决其业务系统的信息安全问题；开 拓新产品、新方案在客户中的应用场景，积极推进后量子密码算法研究、迁移及 行业落地工作。 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公 司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所披露了《北京信安世纪科技股份有限公 司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2024 年度，公司根据 上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本 市场形象等方面取得了一定成效。 公司以培育新质生产力为核心目标，结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投 资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场 形象，共同促进科创板市场平稳运行。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况及 2025 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》 等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邱奇先生、 独立董事马运弢先生、非独立董事张庆勇先生，其中主任委员由会计专业人士邱 奇先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 2024 年，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审 计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、聘请审计机构、对外担保、 募集资金管理、审阅报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管 理等方面发挥了重要作用。 2024 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员亲自出 席了会议，对公司 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0930 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于北京信安世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0930 号 汇总表的专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》的规定,信安世纪公司管理层编制了后附 的北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是信安世纪公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计信安世纪公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对信安世纪公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料 ...

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作 情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至2024年12月3 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-020 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，编制了 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金管理情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 4 月 16 日，公司 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-018 北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘2025年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第十一会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

文章核心观点 公司2025年限制性股票激励计划相关议案获审议通过，授予条件成就，于4月15日向226名激励对象授予658万股限制性股票，授予价格为5.09元/股，且各环节均符合相关规定 [13][41][48] 分组1：激励计划草案及内幕信息核查 - 2025年3月28日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于3月29日披露相关公告 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，核查对象为内幕信息知情人，自查期间为2024年9月29日至2025年3月28日 [2][3] - 自查期间有1名核查对象买卖公司股票，经核查属个人投资行为，未利用内幕信息交易，其余核查对象无买卖行为，未发现内幕信息泄露情形 [3][4][5] 分组2：第一次临时股东大会情况 - 2025年4月15日公司第一次临时股东大会召开，审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等三项议案 [8][14] - 议案1 - 3属特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，对中小投资者单独计票，部分股东需回避表决 [9] - 北京市通商律师事务所见证股东大会，认为召集、召开、表决等程序及结果合法有效 [10] 分组3：向激励对象授予限制性股票情况 - 授予日为2025年4月15日，授予数量658万股，占公司股本总额2.07%，授予人数226人，授予价格5.09元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [13][21][22] - 本次权益授予履行了系列决策程序和信息披露，实施的激励计划与股东大会审议通过的一致 [13][14][16] - 董事会和监事会均认为公司和激励对象满足授予条件，同意按计划授予限制性股票 [19][20] - 激励计划有效期最长不超过36个月，限制性股票归属有条件和时间限制，归属安排明确 [26][27][28] - 监事会核实激励对象名单，认为激励对象符合条件，主体资格合法有效，获授条件已成就 [31][32] - 参与激励计划的董事在授予日前6个月无卖出公司股票行为 [32] - 公司采用期权定价模型确定授予日股票期权公允价值，初步预计激励成本对公司业绩有影响但程度不大 [34][35] - 北京市通商律师事务所和深圳市他山企业管理咨询有限公司认为本次授予符合相关规定 [36][37] 分组4：董事会会议决议情况 - 2025年4月15日公司第三届董事会第十次会议召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [41][42] - 议案内容为以4月15日为授予日，向226名激励对象授予658万股限制性股票，授予价格5.09元/股，关联董事张庆勇回避表决 [41][43] 分组5：监事会会议决议情况 - 2025年4月15日公司第三届监事会第八次会议召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [46][47] - 监事会认为激励对象及数量与股东大会通过的一致，激励对象主体资格合法有效，授予日符合规定，授予条件已成就，同意授予 [48]

激励计划 - 公司2025年3月28日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案[1] - 2025年3月29日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月29日至2025年3月28日[2] - 自查期间1名核查对象买卖公司股票，系个人投资未利用内幕信息[4] - 公司筹划激励计划采取保密措施，未发现内幕信息泄露与违规买卖[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月16日[7]

重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已经 成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 15 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，同意以 2025 年 4 月 15 日为授予日，向符合条件的 226 名激励对象授予限 制性股票 658 万股，授予价格为 5.09 元/股。现将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-014 北京信安世纪科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股权激励权益授予日：2025年4月15日； 股权激励权益授予数量：限制性股票658万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额31,715.38万股的2.07%； 股权激励方式：限制性股 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 1 | 张庆勇 | 董事、核心技术人 员、高级副总裁 | 3 | 0.46% | 0.01% | | 2 | 胡进 | 核心技术人员、副总 裁、商用密码研发中 | 3 | 0.46% | 0.01% | | | | 心总经理 | | | | | | 核心骨干员工（224 | 人） | 652 | 99.09% | 2.06% | | | 合计 | | 658 | 100% | 2.07% | 北京信安世纪科技股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， ...