董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日通过现场结合通讯方式召开 会议应到董事7人 实到董事7人 会议召集 召开 表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告公允全面真实反映公司报告期财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况专项报告 符合上市公司募集资金监管规则及科创板相关监管规定 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 真实反映各项工作及成果 [3] - 审议通过取消监事会 修订公司章程并办理工商登记 修订符合公司法及科创板监管规定 有利于完善公司法人治理结构 该议案尚需股东大会审议 [3][4] - 逐项审议通过修订及制定部分治理制度 符合公司法 证券法及科创板监管规定 进一步完善公司治理结构 其中部分议案已获董事会审计委员会审议通过 部分尚需提交股东大会审议 [4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会 拟于2025年9月16日采取现场结合网络形式召开 审议需股东大会批准的议案 [6] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [1][2][3][4][5][6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议地点为北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记 [2][10] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度 [2][10] - 修订《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 [2][10] - 所有议案已经公司第三届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过 [2] 投票与登记安排 - A股股权登记日为2025年9月8日，登记需在9月15日9:30-17:00完成 [5][6] - 现场登记需提供身份证、证券账户卡、营业执照（企业股东）及授权委托书等文件 [6][7] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4]

股价表现与交易数据 - 8月29日收盘价14.71元 单日上涨15.37% 振幅12.45% 成交额6.27亿元 因日收盘价涨幅达15%登上龙虎榜 [2] - 全天换手率14.47% 显示交投活跃 [2] - 主力资金净流入662.89万元 反映资金面积极 [3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.16亿元 其中买入8283.68万元 卖出3361.24万元 净买入4922.44万元 [2] - 买入首位为瑞银证券上海花园石桥路营业部 买入金额1930.54万元 [2][3] - 第二大买入方为中信证券上海分公司 买入1880.51万元 [2][3] - 卖出首位为东方证券上海云锦路营业部 卖出755.31万元 [2][3] - 国泰海通证券总部以1547.59万元位列买入第三 摩根大通证券上海银城中路营业部买入1519.36万元 [3] 机构参与情况 - 外资机构活跃 瑞银证券和摩根大通证券分别占据买入第一和第四位 [2][3] - 卖方以东方证券系营业部为主 包括上海云锦路营业部和沈阳长白三街营业部 [2][3] - 国盛证券广东分公司以1405.68万元进入买入前五 [3]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌1.56%，跑输大盘指数（上证指数涨0.37%，深证成指涨0.99%）[1] - 板块内个股分化显著，涨幅最高为通达海（20.01%），跌幅最大为鼎捷数智（-9.28%）[1][2] - 板块主力资金净流出62.06亿元，游资与散户资金分别净流入9.85亿元和52.21亿元[2] 领涨个股表现 - 通达海（301378）涨停20.01%，成交额8.20亿元，成交量22.12万手[1] - 信安世纪（688201）涨15.37%，成交额6.27亿元，成交量43.77万手[1] - 科达自控（831832）涨14.94%，成交额4.49亿元，成交量17.66万手[1] - 高伟达（300465）涨停10.06%，成交额25.24亿元，成交量111.70万手，主力净流入3.43亿元（占比13.59%）[1][3] 领跌个股表现 - 鼎捷数智（300378）跌9.28%，成交额19.36亿元，成交量35.98万手[2] - 中电鑫龙（002298）跌8.77%，成交额18.92亿元，成交量166.58万手[2] - 天融信（002212）跌8.39%，成交额39.32亿元，成交量313.67万手[2] - 拓维信息（002261）跌6.03%，成交额97.18亿元，成交量230.33万手[2] 资金流向特征 - 同花顺（300033）获主力净流入6.40亿元（占比8.21%），但游资净流出6.40亿元[3] - 金山办公（688111）主力净流入1.67亿元（占比5.45%），游资净流出1.51亿元[3] - 达梦数据（688692）主力净流入8129.81万元（占比5.84%），游资净流出7342.84万元[3] - 深信服（300454）主力净流入8040.67万元（占比4.56%），散户净流出1.04亿元[3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入1.98亿元 在同业已披露公司中排名第83位 [1] - 归母净利润1036.77万元 摊薄每股收益0.03元 [1][3] - 经营活动现金净流出1866.96万元 [1] 盈利能力 - 毛利率67.34% 较上季度下降5.29个百分点 较去年同期下降3.71个百分点 [2] - ROE为0.80% [2] 资产结构与运营效率 - 资产负债率11.93% [2] - 总资产周转率0.13次 [4] - 存货周转率0.55次 在同业已披露公司中排名第108位 [4] 股权结构 - 股东总户数1.46万户 [4] - 前九大股东合计持股1.70亿股 占总股本比例53.74% [4] - 第一大股东李伟持股23.92% 第二大股东王翊心持股8.89% 第三大股东1种持股8.89% [4]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职能将由董事会审计委员会承接[61] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等内部制度将同步废止[61] - 公司章程将进行相应修订以符合《公司法》及科创板监管新规要求[61] 募集资金管理状况 - 2021年4月完成IPO募集资金净额5.62亿元，发行2328.19万股，每股发行价26.78元[3] - 截至2025年6月30日所有募集资金账户已完成销户，无闲置资金用于现金管理[7] - 募集资金使用符合监管规定，保荐机构西部证券出具专项核查无异议意见[12] 半年度报告与会议安排 - 2025年半年度报告已于8月29日经董事会、监事会审议通过[37][44] - 计划于9月16日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订等议案[15][59] - 将于9月11日参加科创板软件行业集体业绩说明会，董事长及财务总监出席答疑[31][33] 制度体系更新 - 修订26项治理制度涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等[53][55] - 新制定《独立董事专门会议工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[56] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括利润分配管理制度、股东分红回报规划等[56]

财务表现 - 公司报告期实现营收1.98亿元 同比增长6.70% [1] - 公司归母净利润1037万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司扣非净利润745万元 同比扭亏为盈 [1] - 公司基本每股收益0.0327元 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 议案包括2025年半年度报告及摘要 [2]

公司治理进展 - 公司第三届监事会第十一次会议于8月28日晚间召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案[2] - 相关决议涉及2025年上半年财务及经营状况的披露安排[2]

公司董事会会议 - 公司第三届第十二次董事会会议于2025年8月28日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2024年营业收入构成：金融保险占比40.6% 政府机构占比38.12% 企业占比21.28% [1] - 当前市值为40亿元 [1]