会议基本信息 - 股东大会于2025年9月16日在北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长李伟主持 [2] - 全体7名董事、5名监事及董事会秘书丁纯出席会议 公司全部高级管理人员列席 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得通过 [2] - 议案2系列包含9项子议案全部获得通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、可转换公司债券持有人会议规则以及未来三年股东分红回报规划 [2][4][5] - 特别决议议案（议案1、2.07、2.09）获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 对中小投资者就议案1、2.07、2.09进行了单独计票 [5] 表决与见证情况 - 无被否决议案 无关联股东回避表决情形 无优先股股东参与表决 [2][6][9] - 北京市通商律师事务所刘恒、刘玉新律师见证会议 确认会议程序、人员资格及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [7]

会议概况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开，8月29日发布通知[2][3] - 现场会议在北京市海淀区公司会议室召开[3] 参会情况 - 86名股东（股东代理人）参会，代表股份130,113,413股，占比41.3112%[5] 议案表决 - 各议案同意票占比超99%，均获通过[8][10][26] - 议案1、2.07、2.09为特别决议，对中小投资者单独计票[26] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效[26][27]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人86人，所持表决权占比41.3112%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票比例99.7736%，5%以下股东同意比例85.5329%[3][6] - 多项议事规则及管理制度修订同意票比例超99.7%[3][5][6] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 会议合规 - 律师认为会议程序及结果合法有效[8]

AI赋能业务发展 - AI技术提升数据采集效率和业务处理智能化水平 增强产品功能和市场竞争力 [2] - 中科星图以大模型为核心强化数字地球平台建设 行业地位提升 [2] - 安恒信息实现纯AI合同额近1000万元 间接AI产品合同额超2600万元 合计AI相关合同额超3600万元 [2] - 云从科技泛AI领域收入占比大幅提升至55.78% 联合华为发布昇腾AI解决方案 上半年营收同比增长40.21% [3] - 财富趋势将AI作为主要战略方向 持续构建人工智能平台生态 [3] 国际化战略推进 - 震有科技重点开拓非洲、中亚等海外市场 已落地相关项目订单 [4] - 龙软科技通过合作成功出海 在非洲几内亚实施智慧矿山管控平台项目 [4] - 金山办公推进海外版本AI功能迭代升级 通过本地化调研匹配需求与法规标准 [4] - 概伦电子加强北美、韩国等地销售和技术支持团队建设 关注新兴市场机遇 [5] 研发投入与创新 - 卓易信息研发投入带动整体毛利率增加6.6个百分点 [6] - 金山办公上半年研发投入较快增长 依托产品强化实现利润稳健提升 [6] - 概伦电子重点开发模拟电路全流程设计平台和AI芯片设计优化算法 [6] - 信安世纪研发规划包括融合AI的密码产品、数据安全技术研究及产品合规完善 [7] 行业整体动态 - 18家科创板软件企业参与集体业绩说明会 [1] - 行业持续提升研发投入为创新提供支撑 [1][6] - 多家公司表示将大力发展海外市场 加快国际化进程 [1][4]

大宗交易情况 - 9月8日发生2笔大宗交易 合计成交量34.30万股 成交金额480.20万元 成交价格均为14.00元 较当日收盘价折价13.53% [2] - 近3个月累计发生6笔大宗交易 总成交金额达1388.75万元 [2] - 两笔交易卖方均为中信建投证券北京海淀分公司 买方分别为长江证券北京百万庄大街营业部和浙商证券上海浦东杨高南路营业部 [3] 股价表现与资金流向 - 9月8日收盘价16.19元 单日上涨5.82% 日换手率9.91% 成交额4.78亿元 [2] - 当日主力资金净流入6494.45万元 近5日累计净流入4535.30万元 期间股价上涨4.05% [2] 融资交易与机构评级 - 最新融资余额1.93亿元 近5日增加492.26万元 增幅2.62% [3] - 中金公司证券9月4日发布研报 给予公司目标价18.00元 为近5日唯一机构评级 [3]

股价表现 - 9月8日公司股价收涨5.82%至16.19元 [1] - 近5个交易日累计上涨4.05% [1] - 主力资金合计净流入2145.06万元 [1] 大宗交易 - 当日发生2笔大宗交易合计成交量34.3万股 成交金额480.2万元 [1] - 两笔交易成交价均为14.00元 较收盘价溢价率为-13.53% [1] - 买方分别为长江证券北京百万庄大街营业部和浙商证券上海浦东杨高南路营业部 [1] - 卖方均为中信建投证券北京海淀分公司 [1] - 近3个月累计发生6笔大宗交易 合计成交金额1388.75万元 [1]

大宗交易概况 - 9月8日信安世纪发生大宗交易成交34.3万股，成交总额480.2万元，占当日总成交额0.99% [1] - 成交价格14元，较市场收盘价16.19元折价13.53% [1] 交易明细 - 两笔交易通过长江证券北京百万庄大街营业部和中信建投北京海淀分公司完成 [2] - 买入方分别为浙商证券上海浦东桥墓同路营业部和中信建投北京海淀分公司 [2] - 交易均被标记为专场交易 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月16日14点30分召开[10] - 地点为北京市海淀区建枫路（南延）6号公司会议室[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9月16日进行[10] 议案内容 - 议案一为取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记[14] - 议案二为修订9项公司治理制度[17][18]

大宗交易概况 - 9月4日大宗交易平台共发生4笔成交 合计成交量67.30万股 成交金额908.55万元 成交价格均为13.50元 相对当日收盘价折价13.46% [2] - 机构专用席位出现在2笔成交中 合计成交金额402.30万元 净买入402.30万元 [2] - 具体交易明细显示 两笔机构专用买入均通过中信建投证券北京海淀分公司卖出 单笔成交量均为14.90万股 单笔成交金额均为201.15万元 [3] 股价及资金表现 - 当日收盘价15.60元 较前日上涨6.41% 日换手率12.94% 成交额6.05亿元 [2] - 全天主力资金净流入1776.57万元 但近5日资金合计净流出5170.38万元 [2] - 近5日股价累计上涨22.35% 融资余额1.92亿元 近5日增加794.05万元 增幅4.31% [2][3] 交易参与方分析 - 买方营业部包括中信证券总部(非营业场所) 华泰证券北京分公司及机构专用席位 [3] - 卖方营业部全部为中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 [3] - 机构通过专用席位参与大宗交易 呈现净买入状态 [2]

大宗交易概况 - 2025年9月4日信安世纪发生大宗交易67.3万股 成交总额908.55万元 占当日总成交额比例1.48% [1] - 成交价格13.5元 较当日市场收盘价15.6元折价13.46% [1] 交易明细分析 - 四笔交易均以13.5元成交 买方包括中信证券总部(非营业场所) 华泰证券北京分公司及两个机构专用席位 [2] - 卖方均为中信建投证券北京海淀分公司 其中三笔交易标注为专场交易 [2] - 单笔成交金额分布在201.15万元至303.75万元区间 单笔成交量在14.9万股至22.5万股之间 [2] 交易结构特征 - 机构投资者通过大宗交易平台买入44.9万股(占总量66.7%) 通过券商席位买入22.4万股 [2] - 中信建投证券北京海淀分公司作为单一卖方集中出让全部67.3万股 [2] - 专场交易占比75% 显示交易可能经过预先匹配 [2]