会议与文件披露 - 公司2025年3月28日召开相关会议审议通过议案[1] - 公司2025年3月29日披露激励计划草案等文件[1] 激励对象公示与核查 - 公司2025年3月29日至4月7日对拟激励对象公示10天[2] - 公示期满监事会未收到异议并核查资料[2] 激励对象资格 - 列入名单人员具备任职资格，符合激励条件[3][4] - 激励对象不包括特定人员，情况属实合法有效[4]

文章核心观点 公司召开2025年第一次临时股东大会，审议关于2025年限制性股票激励计划相关议案，包括激励计划草案、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜等[1][5][7]。 会议基本信息 - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长李伟先生[5] - 现场会议时间为2025年4月15日14点00分，地点在北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园[5] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月15日，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4][5] 会议议程 - 参会人员签到并领取会议资料，主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况，宣读股东大会会议须知，推举计票、监票人员[5] - 逐项审议各项议案，与会股东及股东代理人发言及提问，对各项议案投票表决[5] - 休会统计现场表决结果，复会宣布现场表决结果，休会等待网络投票结果，复会宣读会议决议[5] - 见证律师宣读法律意见书，与会人员签署会议记录等相关文件，宣布会议结束[5] 会议须知 - 工作人员核对出席者身份，参会者提前30分钟到达会场签到，出示相关文件验证后领取资料，会议开始后主持人宣布现场出席人员情况前登记终止，之后进场股东无权现场投票表决[1][2] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场，会议按通知顺序审议、表决议案[2] - 股东及代理人依法享有发言、质询、表决权等权利，发言或质询需会前登记，按议程经许可发言，发言围绕议题，不超5分钟并说明股东名称及持股数，不得打断他人发言，表决时不再发言，违反规定主持人有权拒绝或制止[2][3] - 主持人可安排公司人员回答问题，涉及商业秘密等问题有权拒绝回答[3] - 股东及代理人对议案表决意见为同意、反对或弃权，未填等情况计为弃权，结合现场和网络投票结果发布决议公告[4] - 开会期间注意维护秩序，手机静音，无特殊原因会后离场，公司不向股东发放礼品和安排住宿[4] 议案内容 议案一 - 为建立长效激励约束机制，吸引和留住人才，公司依据相关法律法规和公司章程制定《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，已通过第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议，提请股东大会审议[5][7] 议案二 - 为保证激励计划顺利实施，公司根据相关规定和实际情况制定《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已通过第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议，提请股东大会审议[7][8] 议案三 - 公司董事会提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定激励对象资格和授予日、调整授予/归属数量和价格、授予和归属限制性股票、管理激励计划、调整配套制度等，授权期限与激励计划有效期一致，已通过第三届董事会第九次会议审议，提请股东大会审议[8][9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月15日14点召开[10] - 地点为北京市海淀区建枫路公司会议室[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票4月15日进行[10] 议案相关 - 会议将审议2025年限制性股票激励计划等三项议案[3] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[17] - 议案经第三届董事会第九次会议审议通过[19]

激励计划投票征集 - 独立董事马运弢就2025年限制性股票激励计划征集委托投票权[2] - 征集时间为2025年4月9 - 10日[3][7] - 征集对象为4月8日登记在册并办手续的全体股东[6] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场4月15日14点，网络投票同日[5] - 会议审议三项议案，含激励计划草案[12] - 马运弢被授权出席，有效期至会议结束[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[3] - 提交股东大会的议案于2025年3月29日披露[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权与登记 - A股股票代码为688201，股权登记日为2025/4/8[10] - 登记时间为2025年4月14日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 信函或传真登记须在2025年4月11日17:00前送达[12] 其他 - 会议联系电话为010 - 68025518[15] - 公告发布日期为2025年3月29日[16]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年3月28日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案赞成票5票，前两议案需股东大会审议[3][4][6] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[5] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年3月28日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案赞成6票，关联董事回避，待股东大会审议[3][4][7] - 《舆情管理制度》议案赞成7票通过[8] 股东大会安排 - 拟于2025年4月15日现场和网络结合召开2025年第一次临时股东大会[8]

股权激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予658万股，占公司股本总额2.07%[3][6] - 激励对象不超过226人，约占员工总数20.83%[8] - 董事张庆勇、胡进各获授3万股，占授予总数0.46%，占公司股本0.01%[10] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%，占公司股本2.06%[10] - 激励计划有效期最长不超36个月[11] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[13] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[13] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股5.09元[16] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润达4500万元[21] - 2026年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于15%[21] 绩效考核与归属比例 - 激励对象绩效考核A、B、C、D档对应归属比例为100%、80%、60%、0%[22] 实施流程 - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[26] - 激励对象名单公示期不少于10天[26] - 公司应在股东大会通过后60日内向激励对象授予股票并公告[11][27] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[29] - 配股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[29] - 缩股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×n[29] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[31] - 配股调整授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][31] - 缩股调整授予价格公式：P＝P0÷n[31] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，且调整后P须大于1[31] 成本与摊销 - 预计确认激励成本2319.45万元，按归属安排分期摊销[33] - 2025 - 2027年激励成本摊销分别为1228.13万元、920.51万元、170.81万元[33] 特殊情况处理 - 激励对象退休，已获授未归属股票不变，董事会可决定不将个人绩效纳入归属条件[41] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，按原计划程序进行，个人绩效不纳入归属条件[41] - 激励对象因执行职务身故，股票由继承人继承，按原计划程序进行，个人绩效不纳入归属条件[42]

激励计划条件 - [公司不存在禁止实施股权激励计划的情形][1] - [激励对象不存在不适合参与激励计划的情形][2] 激励计划流程 - [激励对象主体资格合法有效，将公示不少于10天，监事会将披露审核意见及公示说明][3] - [《激励计划（草案）》需股东大会审议通过][3] 其他要点 - [公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排][4] - [监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划][4]

股权激励 - 张庆勇、胡进各获授限制性股票3万股，各占授予总数0.46%、公司股本总额0.01%[1] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%、公司股本总额2.06%[1] - 本次授予限制性股票总数658万股，占授予总数100%、公司股本总额2.07%[1] - 激励对象累计获授股票未超公司股本总额1.00%[1] - 有效期内股权激励标的股票总额累计未超公司股本总额20.00%[1]