会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年3月28日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案赞成6票，关联董事回避，待股东大会审议[3][4][7] - 《舆情管理制度》议案赞成7票通过[8] 股东大会安排 - 拟于2025年4月15日现场和网络结合召开2025年第一次临时股东大会[8]

股权激励 - 张庆勇、胡进各获授限制性股票3万股，各占授予总数0.46%、公司股本总额0.01%[1] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%、公司股本总额2.06%[1] - 本次授予限制性股票总数658万股，占授予总数100%、公司股本总额2.07%[1] - 激励对象累计获授股票未超公司股本总额1.00%[1] - 有效期内股权激励标的股票总额累计未超公司股本总额20.00%[1]

股权激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予658万股，占公司股本总额2.07%[3][6] - 激励对象不超过226人，约占员工总数20.83%[8] - 董事张庆勇、胡进各获授3万股，占授予总数0.46%，占公司股本0.01%[10] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%，占公司股本2.06%[10] - 激励计划有效期最长不超36个月[11] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[13] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[13] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股5.09元[16] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润达4500万元[21] - 2026年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于15%[21] 绩效考核与归属比例 - 激励对象绩效考核A、B、C、D档对应归属比例为100%、80%、60%、0%[22] 实施流程 - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[26] - 激励对象名单公示期不少于10天[26] - 公司应在股东大会通过后60日内向激励对象授予股票并公告[11][27] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[29] - 配股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[29] - 缩股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×n[29] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[31] - 配股调整授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][31] - 缩股调整授予价格公式：P＝P0÷n[31] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，且调整后P须大于1[31] 成本与摊销 - 预计确认激励成本2319.45万元，按归属安排分期摊销[33] - 2025 - 2027年激励成本摊销分别为1228.13万元、920.51万元、170.81万元[33] 特殊情况处理 - 激励对象退休，已获授未归属股票不变，董事会可决定不将个人绩效纳入归属条件[41] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，按原计划程序进行，个人绩效不纳入归属条件[41] - 激励对象因执行职务身故，股票由继承人继承，按原计划程序进行，个人绩效不纳入归属条件[42]

激励计划条件 - [公司不存在禁止实施股权激励计划的情形][1] - [激励对象不存在不适合参与激励计划的情形][2] 激励计划流程 - [激励对象主体资格合法有效，将公示不少于10天，监事会将披露审核意见及公示说明][3] - [《激励计划（草案）》需股东大会审议通过][3] 其他要点 - [公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排][4] - [监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划][4]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票658万股，占公司股本总额2.07%[6][24] - 激励对象不超过226人，占公司（含子公司）员工总数20.83%[7][21] - 限制性股票授予价格为5.09元/股[8][34] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][27] 激励对象获授情况 - 董事张庆勇、胡进各获授3万股，各占授予总数0.46%，占公司股本总额0.01%[25] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%，占公司股本总额2.06%[25] 业绩考核与归属条件 - 2022年部分归属期因业绩考核不达标，对应股票作废[15] - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收增长率不低于15%或净利润达4500万元；2026年营收或净利润增长率不低于15%[39] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例为100%、80%、60%、0%[41] 实施程序与时间要求 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][45] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会于股东大会审议前5日披露核查意见[22][45] - 股东大会审议通过后60日内完成授予及公告，否则终止计划，3个月内不得再审议[9][47] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，按对应公式调整限制性股票授予/归属数量[52] - 出现需调整情况，由董事会审议，特殊情况提交股东大会，需律师意见并公告[55] 成本摊销与公允价值 - 假设授予日为2025年4月中旬，授予658万股，预计确认激励成本2319.45万元[59] - 激励成本2025 - 2027年分别摊销1228.13万元、920.51万元、170.81万元[60] - 拟采用B - S模型确定授予日股票期权公允价值，基准日暂为2025年3月28日[58] 其他规定 - 激励对象资金来源为自有或自筹，归属前限制性股票不得转让，不享受投票权[64] - 激励计划终止实施情形包括财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等[66]

公司上市 - 公司于2001年8月31日设立，2021年4月21日在上海证券交易所科创板上市[7] 激励计划 - 2025年3月28日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[10] - 激励对象不超226人，不含独董、监事、大股东等[10] - 拟授予658万股，占股本总额2.07%[13] - 董事张庆勇和核心技术人员胡进各获授3万股[13] - 224名核心骨干员工获授652万股[13] - 激励计划有效期最长不超36个月[16] - 须在股东大会通过后60日内授予并公告[17] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[21] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[21] - 限制性股票授予价格为每股5.09元[24] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年[34] - 2025年营收较2024年增长率不低于25%或净利润达4500万元[34] - 2026年营收较2025年增长率不低于15%或净利润增长率不低于15%[34] - 激励对象绩效考核分四档，归属比例不同[37] - 实施激励计划需股东大会前公示，公示期不少于10天[41] - 需在股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况[41] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票658万股，占公司股本总额2.07%[11] - 激励对象不超过226人，占公司员工总数20.83%[12] - 董事张庆勇和核心技术人员胡进各获授3万股，各占授予总数0.46%，占股本总额0.01%[13] - 224名核心骨干员工获授652万股，占授予总数99.09%，占股本总额2.06%[13] - 限制性股票授予价格为每股5.09元[15] 价格参考 - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股8.66元的50%为每股4.33元[16] - 草案公告前20个交易日公司股票交易均价每股9.72元的50%为每股4.86元[16] - 草案公告前60个交易日公司股票交易均价每股9.35元的50%为每股4.68元[16] - 草案公告前120个交易日公司股票交易均价每股10.17元的50%为每股5.09元[16] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[17] - 须在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告[18] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内，归属比例50%[20] - 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内，归属比例50%[20] 转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 董事和高级管理人员将本公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 授予条件 - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，不得授予限制性股票[24] - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选，不得授予限制性股票[25] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率不低于15%或以2024年为基数净利润达到4500万元，第一个归属期限制性股票方可归属[31] - 2026年营业收入增长率不低于15%或以2025年为基数净利润增长率不低于15%，第二个归属期限制性股票方可归属[31] - 激励对象绩效考核结果为A、B、C、D档，对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[32] 合规情况 - 公司符合实行股权激励计划的条件，不存在不得实行情形[35] - 《股权激励计划（草案）》内容及安排符合规定且具备可行性[37][38] - 激励对象范围和资格符合规定，无不符合情形[39] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%，单个激励对象获授股票累计不超1%[40] - 激励计划限制性股票授予价格确定符合规定，定价依据和方法合理可行[41] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形，激励对象资金来源符合规定[43] - 公司本期限制性股票激励计划会计处理符合相关会计准则规定[45] - 公司本期限制性股票激励计划考核体系设定符合规定，分公司和个人层面考核[47] - 实施激励计划虽产生费用但能提升公司持续经营能力，对股东权益有正面影响[49] - 本次股权激励计划制定和实施程序符合规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[50] 相关文件及信息 - 公司有2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[51] - 公司有2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[51] - 公司第三届董事会第九次会议有相关决议[51] - 公司第三届监事会第七次会议有相关决议[51] - 公司监事会有关于2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见[51] - 公司备查地点位于北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部[51] - 公司联系电话为010 - 68025518[51] - 公司传真为010 - 68025519[51] - 公司联系人是李明霞[51] - 独立财务顾问报告一式两份[51]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核对象含公司（含子公司）董事、核心技术人员及核心骨干员工[4] 业绩考核目标 - 2025年第一个归属期：营收增超15%或净利润达4500万元[7] - 2026年第二个归属期：营收或净利润增超15%[7] 考核相关 - 激励对象考核分四档，归属比例不同[8] - 每年考核一次，结果通知、申诉复核有时间规定[10][12] - 考核记录保存5年，超期经批准销毁[12] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过，激励计划生效后实施[13]

舆情管理策略 - 制订舆情管理制度，保护投资者权益[3] - 成立由董事长领导的舆情工作组[4] - 舆情信息采集设在证券部，下属单位设联络人[5][7] 舆情处理流程 - 信息报告先到证券部，再到董事会秘书，最后到工作组[7][8] - 事前监测若影响股价，应自查、澄清等[8] - 事中处置要做好调查、疏导[8] - 事后管理要评估结果、汲取经验[8] 保密责任 - 违反舆情信息保密义务，公司将依规处理或追责[10]

业绩总结 - 公司2025年3月28日收到上市企业并购重组补贴200万元[2] - 补贴属与收益相关政府补助款项[2] - 政府补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[3]