会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年2月22日召开，7名董事全部出席[2] 回购计划 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购A股，价格不超20元/股[3] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内，议案全票通过[3]

回购提议 - 公司实际控制人李伟2024年2月6日提议回购股份[4][6] 回购详情 - 回购A股，用于维护公司及股东权益，集中竞价交易[7] - 回购价不超均价150%，资金3000 - 6000万元，来自自有资金[7] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[8][9]

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月8日[1] - 公司治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司真实准确完整履行信息披露义务[5] 经营状况 - 公司上市以来整体经营状况良好，业务运转正常[11] - 公司主要业务经营模式未发生变化[12] 检查结果 - 本次现场检查未发现应向监管报告的事项[15]

保荐代表人变更 - 西部证券指定苏华峰、韩星担任保荐代表人，督导期限至2024年12月31日[1] - 原保荐代表人史哲元因工作变动不再负责督导，由韩星接替[1] 新保荐代表人履历 - 韩星有十余年投行工作经验，经办多家公司项目[2]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-063 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审计委员会：邱奇先生（主任委员）、马运弢先生、张庆勇先生； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等 相关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2023年12月06日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举李伟先 生、王翊心 ...

中国北京建国擪外大坙 1 号国尺写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电嫟 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com ⽹址 Web: www.tongshang.com 北京市弜商律师事务所 关于北京信安世䶬科技侣份有敒公司 0 年第一次临时侣东大会的法律意壃书 僶澿北京信安世䶬科技侣份有敒公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国嫃券法》(以下简称"《嫃券法》")、《上市公司侣东大会壆则》(以下简称 "《侣东大会壆则》")等法律、法壆及壆刅性文件和《北京信安世䶬科技侣份 有敒公司章程》(以下简称"《公司章程》")的壆定澱北京市弜商律师事务所(以 下简称"弜商"或"本所")接受北京信安世䶬科技侣份有敒公司(以下简称"公 司")委托澱指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京信 安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及公司《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，第 三届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相 关情况进行了核查，现发表独立意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议独 立董事意见》之签字页） 独立董事签字： 邱奇： 经审阅本次公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履 历、教育背景、工作经历等材料，我们认为相关人员任职资格不存在《公司法》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-062 北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,932,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,932,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.5955% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-064 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 06 日以现场方式召开，全体监事一致同意召开本次会议， 豁免提前通知的要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪 宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京 信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，一致同意选举汪宗斌先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 ...

行业拓展 - 公司在政府领域的优势行业包括交通、人社、财政、税务、海关、烟草等，这些行业数字化转型较早且业务系统含有重要数据需要密码保护 [2] - 公司积极开拓医疗、教育、公安、法院、水利、统计局、大数据局、军队军工等新行业 [2] 毛利率变化 - 公司历年来毛利率较为稳定，维持在71%左右 [2] - 2023年上半年毛利率首次低于70%，主要由于普世科技并表的影响 [2] - 截至2023年三季度，毛利率已提升至70.4%，并逐步回升 [2] 研发费用增长 - 2023年前三季度研发费用同比增长较快，主要原因包括：1）为支撑公司未来高速发展，储备高端人才，2022年后半年加大人员招聘；2）2023年合并普世科技，研发人员及薪酬同比增长；3）2022年9月发布的股权激励计划，2023年发放预留的股权激励股份，股份支付比例升高；4）2023年完成工信部《工业互联网商用密码应用公共服务平台项目》的研究，固定资产投入较大，全年计提折旧增长636万元 [2] 普世科技融合 - 公司积极推进普世科技融合工作，成立融合小组，由董事长牵头，分管副总裁负责，形成例会制度，在管理、产品、研发、销售四个方面进行融合 [3] - 管理方面，完成普世科技进入公司办公管理系统、PLM系统、财务管理系统、客户管理系统和生产管理系统，逐步实现数据分享和统一管理 [3] - 研发和产品方面，完成产品管理体系融合，正在进行多行业、多场景的融合方案开发 [3] - 销售方面，制定产品销售策略，接受阶段性培训，并开始推广双方产品和方案，已有产品进入销售 [3]