激励计划 - 2025年10月29日审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[1] - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，每年考核一次[5] 业绩情况 - 2024年营收和净利润增长率未达标，对应业绩考核目标未达成[6] 作废情况 - 首次授予部分第三个归属期227.0476万股、预留授予部分第二个归属期29.8266万股作废[6] - 本次合计作废256.8742万股，不影响财务和团队稳定性[6][7] 合规认定 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[9] - 律所和咨询公司认为作废合法合规[10][11]

激励计划审议 - 2022年8月17日，二届十九次董事会审议通过激励计划议案[9] - 2022年9月5日，2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[9] 业绩考核与作废 - 2024年营收或净利润较2021年增长率目标95.31%未达标[11][12] - 本次作废已授予未归属限制性股票256.8742万股[14] 相关会议与合规 - 2025年10月29日，薪酬与考核委员会及董事会审议通过作废议案[10][11] - 本次作废符合规定且已获必要批准授权[14][15]

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案通过并公示[11][12][13] - 2023年8 - 9月调整授予价格数量等并完成归属登记[15] - 2024 - 2025年审议调整授予价格数量及作废部分股票[16][10] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标营收或净利润增长率不低于95.31%[18] - 2024年度营收与净利润增长率均未达标[19] 股票作废 - 首次与预留授予未归属限制性股票合计256.8742万股作废[19][20]

业绩说明会信息 - 2025年11月12日13:00 - 14:00线上举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员有李伟、丁纯、邱奇、李明霞[5] 投资者参与 - 11月12日13:00 - 14:00登录上证路演中心参与[6] - 11月5日至11日16:00前可提问[6] 其他 - 2025年10月30日发布第三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年11月30日[9]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备1743.29万元[1] - 信用减值损失计提860.12万元，资产减值损失计提883.17万元[2] - 计提减值使合并利润总额减少1743.29万元（未计所得税影响）[4]

公司业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约3.18亿元，同比增长6% [1] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约1464万元 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司总市值约为49亿元 [2] 行业与市场环境 - A股市场突破4000点，结束了长达十年的沉寂期，市场迎来爆发 [2] - 科技成为引领市场的主线，正在重塑市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月18日14点30分在北京海淀区公司会议室召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][5] - 本次股东会审议3项议案，1 - 2为特别决议议案且对中小投资者单独计票[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月12日，A股代码688201，简称信安世纪[9] - 登记时间为11月17日，信函或传真登记须11月14日17:00前送达[11] - 登记地点在北京市海淀区公司7层证券部[11] 其他 - 议案2025年10月30日已在相关网站和报刊披露[5] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] - 出席者交通、食宿自理，需提前半小时签到[14]

可转债发行 - 2024年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原股东大会决议和授权有效期至2025年11月27日[1] 有效期延长 - 2025年拟将有效期延长12个月至2026年11月28日[2] - 除有效期外发行内容不变[2] - 该事项待2025年第三次临时股东会审议[2]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-046 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 10 月 27 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.2004亿元，同比增长4.86%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为3.1814亿元，同比增长6.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为426.87万元[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1463.65万元[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为3.18亿元，同比增长6.0%[18] - 公司2025年前三季度净利润为1738.20万元，去年同期净亏损4480.93万元，实现扭亏为盈[19] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.0461元/股，去年同期为-0.1551元/股[20] - 公司2025年前三季度营业收入为1.97亿元，同比增长3.8%[26] - 公司2025年前三季度净利润为2332.5万元，而2024年同期净亏损为1310.3万元，实现扭亏为盈[27] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为3484.44万元，同比下降20.24%[5] - 第三季度研发投入占营业收入比例为29.03%，同比减少9.13个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为34.33%，同比减少10.15个百分点[5] - 公司2025年前三季度营业成本为1.04亿元，同比增长20.8%[18] - 公司2025年前三季度研发费用为5921.11万元，同比大幅下降55.7%[19] - 公司2025年前三季度销售费用为8172.10万元，同比下降6.7%[19] - 公司2025年前三季度研发费用为3493.3万元，较2024年同期的8191.5万元大幅下降57.4%[26] - 公司2025年前三季度销售费用为4334.7万元，较2024年同期的4572.4万元下降5.2%[26] - 公司2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6606.8万元，较2024年同期的9929.5万元下降33.5%[29] - 公司2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9646.5万元，较2024年同期的8668.7万元增长11.3%[29] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为15.0347亿元，较上年度末下降0.74%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为54,642,976.39元，较2024年末的117,867,081.52元下降约53.6%[14] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为15,001,990.37元，较2024年末的38,394,827.59元下降约60.9%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为416,579,404.11元，较2024年末的378,120,340.10元增长约10.2%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为125,606,761.26元，较2024年末的116,430,174.24元增长约7.9%[14] - 截至2025年9月30日，公司资产总计1,503,473,937.87元，较2024年末的1,514,702,960.44元略有下降[14][15] - 截至2025年9月30日，公司应付职工薪酬为7,199,051.27元，较2024年末的47,874,337.84元大幅下降约85.0%[15] - 截至2025年9月30日，公司流动负债合计155,947,005.44元，较2024年末的191,487,120.92元下降约18.6%[15] - 公司2025年9月末负债总额为17.37亿元，较上年末下降14.9%[16] - 公司2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为13.01亿元，较上年末增长1.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为5013.7万元，较期初减少6315.2万元[23] - 货币资金为4749.6万元，较上年末减少445.7万元[23] - 交易性金融资产为1500.2万元，较上年末大幅减少2339.3万元[23] - 应收账款为2.75亿元，较上年末增加1709.2万元[23] - 存货为9544.8万元，较上年末增加1331.4万元[23] - 应付账款为1.02亿元，较上年末增加2309.9万元[24] - 合同负债为1351.7万元，较上年末增加336.6万元[24] - 未分配利润为2.70亿元，较上年末增加2325.0万元[25] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3763.63万元[4] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.02亿元，同比下降7.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负3763.6万元，较上年同期的负1.14亿元有所收窄[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负2239.6万元，主要由于投资支付现金9400万元[22] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1121.3万元，较2024年同期的-6749.8万元亏损收窄83.4%[29][30] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为878.9万元，而2024年同期为-672.7万元，由负转正[30] - 公司2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为4300.5万元，较2024年同期的2310.2万元增长86.1%[30] 减值损失与非经常性损益 - 公司2025年前三季度信用减值损失为860.12万元，资产减值损失为883.17万元，合计同比增加约1.04亿元[19] - 年初至报告期末非经常性损益总额为350.75万元，同比增长87.79%，主要因政府补助增加[9] - 公司2025年前三季度信用及资产减值损失合计为-917.0万元，较2024年同期的-434.1万元增加111.2%[26] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,426户[11] - 第一大股东李伟持股75,857,933股，占总股本23.92%[11] - 前三大股东李伟、丁纯、王翊心为一致行动人，合计持股比例约为40%[12]