公司代码：688201 公司简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕994号文件的批复，于2023年进行了资产重组。重组 情况如下： 北京信安世纪科技股份有限公司 关于北京普世时代科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 三、2024年度业绩承诺实现情况 1 普世科技2024年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 于2025年4月25日出具了容诚审字[2025]100Z1996号无保留意见报告。经审计的 普世科技2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,930.02万元，扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润为3,864.78万元，实现了2024年度的业绩承 诺，2024年度毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横和普世人无需对公司进行业绩补偿。 特此说明。 一、重组基本情况 根据公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议、 2022年第四次临时股东大会、第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二 十六次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，并经过中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕994号批复 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何德彪、邱奇、马运弢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事何德彪、邱奇、马运弢的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-025 北京信安世纪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审 批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如 下： 为满足经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合 授信额度不超过 1 亿元，向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不 超过 5000 万元，向北京银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 5,000 万 元，向宁波银行北京分行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元，向厦门国际银 行股份有限公司北京分行等金融机构申请银团贷款金额不超过 2 亿元，向上海浦 东发展银行股份有限公司申请授信敞口额度不超过人民币 5,000 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》 等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邱奇先生、 独立董事马运弢先生、非独立董事张庆勇先生，其中主任委员由会计专业人士邱 奇先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 2024 年，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审 计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、聘请审计机构、对外担保、 募集资金管理、审阅报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管 理等方面发挥了重要作用。 2024 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员亲自出 席了会议，对公司 ...

一、 拓展市场，降本增效，提升经营质量 1、深耕行业，拓展市场 2024 年，公司深耕行业，持续开拓行业市场。挖掘客户在商用密码改造、 信创、关键基础设施等进程中的密码需求，解决其业务系统的信息安全问题；开 拓新产品、新方案在客户中的应用场景，积极推进后量子密码算法研究、迁移及 行业落地工作。 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公 司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所披露了《北京信安世纪科技股份有限公 司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2024 年度，公司根据 上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本 市场形象等方面取得了一定成效。 公司以培育新质生产力为核心目标，结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投 资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场 形象，共同促进科创板市场平稳运行。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况及 2025 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0930 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于北京信安世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0930 号 汇总表的专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》的规定,信安世纪公司管理层编制了后附 的北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是信安世纪公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计信安世纪公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对信安世纪公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-018 北京信安世纪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘2025年度审计机构（会计师事务所）名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第十一会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-020 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"信安世纪"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，编制了 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金管理情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 4 月 16 日，公司 ...

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作 情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 截至2024年12月3 ...