北京信安世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京信安世纪科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京信安世纪科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专业委员会，根据董事会制定的 董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬待遇与绩效标准，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事（含独立董事）的人员；高级 管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事两人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马运弢，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何德彪，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会,现提名马运 弢为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格. 与北京信安世纪科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会已经届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员签名： 张诗伟：___________ 2023 年 11 月 15 日 （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员 ...

收入增长情况 - 公司前三季度收入同比增长10%，单三季度收入同比增长17% [2] - 政府行业前三季度收入增长200%，单三季度增长17% [2] - 金融行业前三季度收入增长3.6%，单三季度增长8.8% [2] - 企业行业收入同比减少10%，主要因上半年企业客户减缓采购 [2] 客户与行业 - 企业领域主要客户包括电信运营商、大型央国企、IT转型较优秀的巨型企业、软件与信息技术行业企业 [2] 未来收入增长点 - 公司产品主要解决身份认证、数据安全和通信安全三个基础问题 [2] - 随着客户业务网络化，对信息安全产品需求增加 [2] - 新技术发展带来新的安全问题，推动信息安全产品需求 [2] - 政策鼓励和合规要求增加信息安全产品需求 [2] - 数字经济转型、客户网络新应用增加、用户量和使用频率增多、硬件设备更换周期和软件版本到期等因素推动信息安全产品需求 [2]

信创与政策影响 - 近年来密码行业宏观和行业政策推动行业快速发展，公司自2019年布局信创产业，全线产品进入工信部第一批信创目录 [2] - 公司全线产品与国内主流软硬件适配，获91项互认证书，鼎安系列产品亮相金融信创实验室，为金融信创提供支持并参与编制蓝皮书，信创产品收入大幅增长 [2] - 商用密码管理条例促进密码行业有序发展，鼓励使用商用密码产品，支持其在新技术、新业态、新模式中应用，市场需求将随各行业数字化转型逐步释放 [2] 毛利率情况 - 公司历年来毛利率稳定在71%左右，2022年前三季度金融行业收入占比较高，毛利率为73%，2023年前三季度金融行业收入占比下降，导致毛利率略有下降，截止到三季度公司毛利率是70.4% [4][7] 未来三年规划 科研和研发 - 坚持“更深、更宽、更广”发展战略，向密码底层技术深入，向应用场景拓宽，向网络安全产品突破 [4] - 加强信息安全前沿技术研究，提高行业技术预判能力，响应信创要求，产品国产化是首要任务，向大安全方向延伸，布局和细化数据安全产品，引入可信计算体系，加强研发和产品质量，重视知识产权 [4] 营销和服务 - 深化金融行业拓展，细化金融细分行业解决方案，提升满足金融行业国密改造和信创需求的能力 [4] - 紧跟大型企业、集团、央企数字化转型节奏，联合合作伙伴和ISV加强各地各行业业务拓展，拓展政府安全业务，开拓新行业和新客户 [4] 资本市场 - 加强公司和各子公司之间的产品、技术和业务融合，探索产业链上下游、新技术新业态合作可能性，把公司做大做强 [5] 收购融合情况 - 公司积极推进普世科技融合工作，成立融合小组，在管理、产品、研发、销售四个方面进行融合 [7] - 管理方面完成普世科技进入多个系统，逐步实现数据分享和统一管理；研发和产品方面完成产品管理体系融合和培训，进行多行业、多场景融合方案开发；销售方面制定销售策略，推广双方产品和方案，已有产品进入销售 [7] 费用增长原因 - 为支撑未来高速发展，2022年后半年加大人员招聘，人员增长20%，2023年合并普世科技，研发人员及整体人员同比增长，薪酬上涨4,606万元 [8] - 2022年9月发布股权激励计划，2023年发放预留股份，1 - 9月份计提股份支付股权支付比例升高，增长1,473万元 [8] - 2022年完成工信部项目研究，固定资产投入较大，今年全年计提折旧，折旧增长636万元，导致研发费用增长 [8] 收入情况 - 公司前三季度收入同比增长10%，单三季度收入同比增长17% [8] - 前三季度政府行业收入增长约200%，单三季度增长约500%，去除普世科技并表原因，前三季度增长8.7%，单三季度同比增长17% [8] - 金融行业剔除2022年收入突增影响假定增长25%，前三季度收入增长3.6%，单三季度收入增长8.8% [8] - 企业行业收入同比减少10%，主要因上半年一些企业客户减缓采购 [8]

公司业务概况 - 公司前三季度毛利率较去年同期有所下降,主要是由于金融行业占比较高导致毛利率提升,而普世产品毛利率有所下降,使得公司整体毛利率下降至70.4%,仍处于正常水平[1] - 公司密码产品在金融行业的需求保持稳定增长,主要原因包括:银行业每年新增业务应用需要密码改造,以保障业务安全;非银金融行业如证券、基金、期货等在政策驱动下进行国密证书认证体系改造,实现国密算法的逐步全面应用;随着金融行业网络应用系统的增加,密码产品需求将持续保持稳定增长[2][3]

财务表现 - 前三季度收入同比增长10%，三季度收入同比增长17% [2][5] - 前三季度政府行业收入增长200%，三季度政府行业收入增长500% [2][5] - 剔除普世科技并表影响，前三季度政府收入增长8.7%，单三季度政府收入增长17% [2][5] - 金融行业前三季度收入增长3.6%，单三季度收入增长8.8% [2][5] - 前三季度毛利率为70.4%，较上半年有所上升 [2][5] 行业表现 - 政府行业收入增长显著，主要受普世科技并表影响 [2][5] - 金融行业收入增长稳定，银行业密码改造需求持续增长 [3] - 企业端收入略有降低，主要因运营商投标未中 [2][5] 产品与研发 - 信创产品占比约20%，毛利率相对较高 [2][5] - 新发布三级信安世纪NetSign签名验签服务器，适用于等保四级系统 [3] - 持续推进信创产品、云安全、物联网研究 [3] 费用与人员 - 2022年公司人员增长20%，2023年研发人员增长较快 [3][5] - 2022年9月发布股权激励计划，2023年1-9月计提股份支付 [3][5] - 2022年工信部物联网平台项目固定资产投入较大，导致折旧增加 [3][5] 收购与融合 - 普世科技并表后，前三季度政府收入增长显著 [2][5] - 成立融合小组，推进管理、产品、研发、销售四方面的融合 [3][9] - 完成普世科技进入公司办公应用系统、财务管理系统、客户管理系统和生产管理系统 [3][9] 市场竞争 - 金融行业国密改造持续推进，银行业密码产品采购需求稳定增长 [3] - 传统网安厂商和新兴密码产品供应商进入商用密码领域，竞争加剧 [7] - 公司在金融和运营商领域的技术积累具有较强优势 [7]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为16,477.34万元，同比增长17.15%[4] - 公司2023年1-9月营业收入为34,265.24万元，同比增长10.10%[4] - 2023年前三季度营业收入为3.43亿元，同比增长10.1%[19] - 2023年前三季度营业收入为2.359亿元[26] 净利润 - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,225.10万元，同比下降122.51%[4,11] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,553.97万元，同比下降46.64%[10] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,508.37万元，同比下降47.87%[11] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.23亿元，同比下降122.5%[21] - 2023年前三季度净利润为-207.25万元[27] - 公司2023年前三季度持续经营净亏损为2,072,478.93元[28] 研发投入 - 公司2023年1-9月研发投入为13,620.38万元，同比增长56.46%[8] - 公司2023年第三季度研发投入为4,772.86万元，同比增长45.04%[7] - 2023年前三季度研发费用为1.36亿元，同比增长56.5%[20] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0726元，同比下降32.60%[10] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0705元，同比下降34.16%[10] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为11,925.49万元[17] - 公司应收账款余额为46,162.70万元[17] - 公司存货余额为11,337.45万元[17] - 公司固定资产余额为49,047.72万元[17] - 公司商誉余额为27,411.94万元[18] - 公司短期借款余额为2,569.12万元[18] - 公司合同负债余额为3,175.37万元[18] - 公司应付职工薪酬余额为2,201.14万元[18] - 公司实收资本为2.15亿元，资本公积为7.63亿元[19] - 公司未分配利润为3.20亿元[19] - 公司负债总额为1.88亿元，资产总额为15.65亿元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为13.59亿元[19] - 公司少数股东权益为1.77亿元[19] - 2023年9月30日货币资金为8.94亿元[25] - 2023年9月30日应收账款为3.81亿元[25] - 2023年9月30日存货为8.63亿元[25] - 2023年9月30日长期股权投资为4.61亿元[25] - 2023年9月30日固定资产为4.82亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为15.87亿元[26] - 2023年9月30日负债总计为1.68亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为14.18亿元[26] 现金流 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入为3.38亿元，同比增长14.9%[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.32亿元，同比增长26.3%[23] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为207,361,698.18元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为104,921,455.65元[28] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为90,302,390.00元[28] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为57,104,708.33元[29] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为41,999,987.60元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,321,718.30元[29] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为84,248,105.49元[29] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为14,719,612.32元[29] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为300,000.00元[29] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为6,792人[13] - 公司前10名股东中，李伟、王翊心、丁纯为一致行动人，合计持股40.56%[13] 净资产收益率 - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.17%，同比下降1.69个百分点[4]