财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入842,919,047.3元，同比增长37.94% [2][3] - 归属于上市股东的净利润15,738,286.59元，同比下降86.44% [2][3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市股东净利润为97,611,339.36元，同比下降23.21% [2][3] - 第三季度营业收入327,269,137.6元，同比增长63.07% [2][3] - 第三季度剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润39,189,585.67元，同比增长82.67% [2][3] 汽车电子布局 - 公司与SGS签约ISO26262(ASIL-D)汽车功能安全认证项目 [3][4] - "汽车前装车充芯片"项目研发进展顺利 [3][4] - 逐步建立符合汽车功能安全最高等级"ASIL-D"级别的产品开发流程体系 [3][4] - 汽车电子布局是公司战略发展的重要一环 [3][4] 便携式储能业务 - 推出IP5389芯片，集成LED照明控制、逆变开关控制等多项功能 [4][5] - 芯片已获得正浩、华宝、华美兴泰等品牌客户认可并量产出货 [4][5] - 便携式储能业务增长迅猛 [4][5] - 将持续推进高端储能芯片研发 [4][5]

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-071 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第一章 总则 关联交易决策制度 深圳英集芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 关联交易决策制度 1 （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事 ...

独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在3家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳英集芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二 ...

二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

会计师事务所选聘制度 深圳英集芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳英集芯科技股份有限公司会计师事 务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会 ...

股东大会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规，及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 ...

对外担保管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 1 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-070 深圳英集芯科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记暨制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，本事 项尚需提交股东大会审议。现将情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事 会第十七次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格 的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于 出席董事会会议非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，需提交至股东大会审 议。上述议案已于 ...

董事会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳英集芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）1/2 以上 ...