会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于5月23日现场和网络投票结合召开[7][8] - 出席会议股东及代理人91名，代表股份139,195,721股，占比32.7249%[10] 议案表决 - 限制性股票激励计划相关议案同意股数138,853,938股，占比99.7544%[20] - 中小投资者对该议案同意股数2,290,233股，占比87.0144%[22]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-040 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,131,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,131,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.7099 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7099 | ...

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日上午9:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，代表有表决权股份139,131,553股，占比32.7099%[10] - 本次股东大会享有表决权股份总数为425,350,498股[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》138,933,650股同意，占比99.8577%[20] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》138,934,863股同意，占比99.8586%[21] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案：138,935,930股同意，占比99.8593%[24] - 《2024年度利润分配预案》议案：138,854,491股同意，占比99.8008%[25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案：4,130,268股同意，占比93.5366%[26] - 《公司2025年度监事薪酬方案》议案：138,829,022股同意，占比99.7825%[28][29] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》议案：138,843,417股同意，占比99.7929%[30]

一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要公告、《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》及《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单》（以下简称《" 激励对象名单》"）。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-039 深圳英集芯科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于< 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

业绩总结 - 2024年营业收入14.31亿元，同比增长17.66%[18] - 2024年归属上市公司股东净利润1.24亿元，同比增长323%[18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.11亿元，同比增长608.45%[18] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元，同比增长514.06%[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产19.87亿元，同比增长8.58%[18] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长314.29%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.6%，较上年增加4.94个百分点[19] 财务数据 - 2024年3月14日公司修正归母净利润，从4487.90万元变为3010.06万元，变动幅度32.93%[2] - 报告期末公司应收账款净额15531.93万元，占流动资产比例9.28%，占总资产比例7.30%[11] - 报告期末公司存货账面净额37108.75万元，占流动资产比例22.16%，占总资产比例17.44%[13] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、研发人员流失或不足、核心技术泄密、知识产权等核心竞争力风险[5][6][8][9] - 公司面临行业竞争激烈、与龙头企业有差距的经营风险[10] - 公司面临应收账款坏账、存货余额大及减值的财务风险[11][13] - 公司面临下游消费电子领域景气度下降的行业风险[14] - 公司面临国际贸易摩擦导致供应商供货受限的宏观环境风险[15] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员494人，占公司总人数70.17%[23] - 快充协议芯片终端返修不良率控制在10PPM以下[25] - 产品获得高通、联发科等主流平台协议授权[27] - 2024年度公司研发投入30,260.69万元，同比减少1.16%；剔除股份支付影响，研发费用增加3,946.45万元，同比增长17.25%[32] - 截至2024年12月31日，公司累计取得国内专利185项，其中发明专利126项，实用新型专利59项；拥有计算机软件著作权15项，集成电路布图设计专有权227项；2024年度新增授权专利31项[32] 募集资金 - 公司获准发行4,200万股，每股发行价24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额90,739.50万元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,017,660,000.00元，扣除发行费用、银行手续费等后，募集资金专户余额76,742,474.02元[35][36] - 2024年度，公司募集资金项目投入102,634,645.25元、使用超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元、节余募集资金永久补充流动资金36,435,176.13元[36] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金940,917,525.98元（抵扣利息收入后的净使用额）[36] 股权变动 - 董事长黄洪伟期末直接持股数从4,719,433增至4,839,433，增加120,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事陈鑫期末直接持股数从2,602,327增至2,632,327，增加30,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事曾令宇期末直接持股数从1,324,528增至1,348,528，增加24,000股，原因是股权激励实施[41] 其他 - 2024年度公司不存在重大违规事项[16] - 保荐机构督促公司规范信息披露，加强法规学习[4] - 截至2024年12月末，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42]

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 二〇二五年五月 临时股东大会会议资料 议案一 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 议案二 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 3 | | 议案一 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | 计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 年限制性股票激励 2025 | | 计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 | | 相关事宜的议案 7 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公 ...

证券之星消息，2025年5月14日英集芯(688209)发布公告称公司于2025年5月14日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：领导您好，英集芯2024年整体经营情况如何？2025年以来业绩是否向好？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年，受益于消费电子市场暖和新兴业务放量，公司经营业绩稳健增长。 公司实现营业收入14.31亿元，较上年同期增长17.66%，实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元， 较上年同期增长323.00%。剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，较上 年同期增长20.38%。 2025年第一季度，公司实现营业收入3.06亿元，较上年同期增长17.25%，实现归属于上市公司股东的净 利润1963.91万元，较上年同期增长395.62%。感谢您的关注！ 尊敬的投资者，您好！在新能源领域，英集芯依托先进的电源管理技术，公司研发多款集成MPPT算法 的DC-DC芯片产品，显著提升光伏能量转换效率，并实现了该产品高度集成化和小型化。该产品已导 入全球领先的光伏逆变器厂商和储能系统供应商的供应链体系。感谢您的关注！ 问题6财总好，请教一下，公司2024年度及2025年第 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一 | 《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 2024 | 5 | | 议案二 | 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 | 6 | | 议案三 | 《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 | 7 | | 议案四 | 《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 2024 | 8 | | 议案五 | 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 | 9 | | 议案六 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 | 10 | | 议案七 | 《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 2025 | 11 | | 议案八 | 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...

股票上市信息 - 本次股票上市类型为股权激励股份，上市股数93,000股[2] - 本次股票上市流通日期为2025年5月14日[2] 会议审议情况 - 2022 - 2024年多次召开董事会、监事会和股东大会审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7][8][9][10] 归属情况 - 首次授予第二个归属期可归属人数201名，数量335.7495万股[10][12] - 预留授予第一个归属期可归属人数134名，数量118.9250万股[10][12] - 首次授予和预留授予第二批次归属激励对象各1人[14] 人员股份情况 - 董事曾令宇获授予限制性股票15.00万股，可归属7.50万股，占比50.00%[16] 股本变动 - 本次股本变动后总数从429,238,405股变为429,331,405股，实际控制人未变[20] 认购款情况 - 截至2025年3月19日，收到1名激励对象认购款787,596.00元，含注册资本93,000.00元，资本公积694,596.00元[22] 影响情况 - 本次归属限制性股票93,000股，占归属前总股本约0.02%，对财务无重大影响[23]