会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在珠海召开[2] - 采用现场与网络投票结合，由董事长主持[3] 参会情况 - 101人出席，所持表决权占比51.5248%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 《预计2025年度日常关联交易议案》同意比例高[5] - 5%以下股东同意比例99.4977%[5] 股份情况 - 回购专用账户有3,873,907股，无表决权[2] 其他 - 律师见证会议合法有效[8][10]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0023 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入约13.6亿元至15亿元，同比增长约11.86%至23.38%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润约1.01亿元至1.45亿元，同比增长约243.85%至393.64%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约9000万元至1.3亿元，同比增长约475.44%至731.20%[2] 2023年业绩情况 - 2023年公司营业收入为12.15775亿元[4] - 2023年利润总额为3256.43万元，归属于母公司所有者的净利润为2937.33万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1564.01万元[4] - 2023年每股收益为0.07元[6] 2024年业绩增长原因 - 2024年营业收入同比增加因丰富优化产品、开拓新市场和客户，新产品线量产且销量增长[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润同比增加因营业收入增长、股权激励费用同比下降[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加因归属于上市公司股东的净利润同比增加[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日上午9:30[13] - 网络投票起止时间为1月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室[13] 关联交易数据 - 2025年度预计与多家关联方发生日常关联交易合计金额4400万元[18] - 2025年预计向关联人购买产品金额1200万元，接受劳务金额600万元[20] - 2024年1 - 11月向关联人销售原材料预计1850万元，实际发生1383.34万元[22] 子公司经营数据 - 博捷半导体2023年总资产1000.66万元，净资产705.98万元，营收32.91万元，净利润 - 1267.27万元[24] - 兰普半导体2023年总资产765.49万元，净资产727.29万元，营收4.25万元，净利润 - 748.99万元[26] - 上海矽诺微电子2023年总资产1390.17万元，净资产798.34万元，营收1032.68万元，净利润 - 1042.19万元[26] 股权信息 - 深圳英集芯持有博捷半导体28.5599%股份[24] - 深圳英集芯持有兰普半导体30.00%股份[26] - 深圳英集芯持有恒跃半导体40.00%股份[27] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场价格协商确定并随市场调整[30] - 关联交易是正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[32] - 关联交易价格制定遵循公平、自愿原则，未损害公司和中小股东利益[33]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额1850万元，实际发生1383.34万元[8] - 2023年度某公司总资产425765.49万元，净资产727.29万元，净利润 - 748.99万元[11] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计4400万元[1][4][6] - 向博捷销售原材料2025年预计600万元，占比51.89%，2024年1 - 11月实际300.93万元，占比26.02%[5] - 向兰普购买产品2025年预计1000万元，占比1076.80%，2024年1 - 11月实际8.81万元，占比9.49%[5] - 接受博捷提供劳务2025年预计300万元，占比27.69%，2024年1 - 11月实际0元[5] 参股公司情况 - 博捷半导体科技（苏州）有限公司注册资本595.24万元，公司持股28.5599%，2023年营收32.91万元，净利润 - 1267.27万元[10] - 兰普半导体（深圳）有限公司注册资本142.857142万元，公司持股30.00%[10] - 上海矽诺微电子有限公司2023年度总资产1032.68万元，净资产798.34万元，营收1390.17万元，净利润 - 1042.19万元，公司持股40.0000%[11] - 恒跃半导体（南京）有限公司2023年度总资产282.94万元，净资产259.73万元，营收0万元，净利润 - 140.27万元，公司持股40.00%[13] - 成都申益科技有限公司2023年度总资产200.01万元，净资产198.65万元，营收0万元，净利润 - 1.35万元，公司持股18.00%[13] - 精芯唯尔（常州）电子科技有限公司2023年度总资产96.51万元，净资产34.02万元，营收0万元，净利润 - 30.98万元，公司持股10.00%[14] 交易决策与性质 - 2025年1月8日相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[1][2] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[3] - 关联交易价格由双方参考市场价格协商确定并随市场变化调整[15] - 关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[17] - 关联交易价格制定遵循公平、自愿原则，未损害公司和中小股东利益[18] - 公司与关联人将保持稳定合作关系，关联交易将持续存在[19] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月16日[11] - 会议登记时间为2025年1月17日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室[3] - 会议登记地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 公司信息 - 公司邮编为519080，联系电话为0756 - 3393868，传真为0756 - 3393801，邮箱为zqb@injoinic.com[15] 其他 - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费自理[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议通知于2025年1月6日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 关联交易表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》编号为2025 - 002[4]

股份转让 - 上海武岳峰一期拟转让3805.6206万股给三期，占总股本8.87%，每股17.08元，价款649999998.48元[2][4][11] - 转让后一期持股66132579股，占比15.41%；三期持股3805.6206万股，占比8.87%[2] - 转让前一期持股104188785股，占比24.273%；三期持股0股，占比0%[5] 持股变动 - 2023年4月一期大宗交易减持190000股，持股比例从24.85%降至24.81%[7] - 2023年12月至2024年11月，因股权激励一期持股比例从24.81%被动稀释至24.27%[7] - 2024年12月，协议转让后一期持股比例从24.27%降至15.41%[7] 其他信息 - 转让方一期出资额129306.3475万元，受让方三期出资额328998万元[8][10] - 受让方应过户登记后15个工作日内一次性支付价款[13] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[2][4][16] - 协议自双方盖章且取得决策机构批准生效[15] - 转让需经上交所确认并过户，交易有不确定性[18] - 公告发布于2024年12月19日[20]

股份转让 - 上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人，属内部协议转让股份[2][6] - 转让前，上海武岳峰一期持股104,188,785股，占比24.273%，三期持股0股[8] - 转让后，一期持股66,132,579股，占比15.407%，三期持股38,056,206股，占比8.866%[8] - 转让前后合计持股均为104,188,785股，占比24.273%[8] 公告更正 - 原因是调整股份数量变动统计口径，精确股份比例尾数[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在珠海召开[2] - 132人出席，所持表决权占比32.6276%[2] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》同意票占比99.9555%[5] - 本次审议议案1为特别决议议案获通过[5] 其他 - 公司回购专用证券账户中股份无表决权[2] - 见证律师认为会议程序及结果合法有效[7]