证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-029 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-022 深圳英集芯科技股份有限公司 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-023 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送达至公司 全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于<公司 ...

业绩数据 - 2024年净利润124,250,617.15元，2023年为29,373,348.62元[7] - 截至2024年底，母公司未分配利润480,882,091.79元[3] - 近三年累计研发投入608,771,895.68元，累计营收2,646,291,343.11元，占比23.00%[8] 分红回购 - 拟每10股派0.9元，派现38,273,174.82元，占2024年净利润30.80%[3][4] - 2024年股份回购43,128,994.06元，现金分红和回购占净利润65.51%[4] - 2024年现金分红38,273,174.82元，2023年为11,785,781.48元[7] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[5]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于深圳英集芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.m6.gov.cn）"进行查报 容诚专字[2025]519Z0003 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳英集芯科技股份有 限公司(以下简称英集芯公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]519Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 8-11 | | 4 | 2024 年度变更募集资金投资项目情况表 | 12-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]519Z0004 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东; 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入143,051.63万元，较2023年增长18.2%[8][28] - 2024年净利润为1.2203264551亿元，较2023年增长317.47%[28] - 2024年末流动资产合计为16.7433112009亿元，较2023年末增长2.99%[26] - 2024年末非流动资产合计为4.5304176568亿元，较2023年末增长27.17%[26] - 2024年末负债合计为1.3939201866亿元，较2023年末下降9.2%[26] - 2024年末所有者权益合计为19.8798086711亿元，较2023年末增长8.62%[26] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，较2023年下降23.68%[28] - 2024年营业成本为9.5120733051亿元，较2023年增长13.87%[28] - 2024年研发费用为3.026068589亿元，较2023年下降1.16%[28] - 2024年投资收益为 - 0.1029055359亿元，较2023年亏损减少8.66%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.03%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长514.06%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比减少24.64%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比减少70.35%[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比减少27.15%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额同比减少90.36%[30] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 收入确认识别为关键审计事项，未发现收入确认存在异常[8][9] - 存货跌价准备确定为关键审计事项，未发现存货跌价准备计提存在异常[10][12] 股本变动 - 2022年首次公开发行股票后总股本变更为42,000.00万元[46] - 2023 - 2024年因限制性股票激励计划归属股份，总股本增加至42,923.84万元[46][47][48] 会计政策 - 存货计价采用成本与可变现净值孰低法，发出采用加权平均法，每年至少盘点一次[10][142] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[100] - 金融负债分为三类，不同类型有不同计量方式[104] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[161] - 固定资产确认需满足特定条件，不同类型有不同折旧年限和残值率[170][172] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的采用直线法摊销[175][177] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[182] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，不同类型有不同确认和计量方式[189]

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，对英集芯首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集 资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 90 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为深圳 英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对英集芯使用剩余超募资金永久补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，实 际募集资金净额 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚审字[2025]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]519Z0002 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"英集芯公司")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英集 芯公司董事会的责任。 2025 年 4 月 27 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可 ...