登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-021 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于2025年4月16日召开第二届董事会第十六 次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不 超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款 等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议 自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对英集芯拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-021 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 7,674.68 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通 知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述 额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月之内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-020 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定， ...

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 1500万元[2] - 回购价格不超过27元/股[3] 回购进展 - 2025年2月24日董事会审议通过方案[3] - 2025年4月7日首次回购股份[4] - 累计已回购股数107,000股，占比0.02%[2] - 累计已回购金额1,609,670元[2] - 实际回购价格区间15.01元/股 - 15.06元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000 - 1500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过27元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日已回购股数0万股，占比0%[2] - 截至2025年3月31日已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2] - 截至2025年3月31日尚未实施股份回购[5] 方案审议 - 2025年2月24日董事会审议通过回购方案[3]

文章核心观点 公司决定终止筹划收购辉芒微电子（深圳）股份有限公司控制权的重大资产重组事项，股票于2025年3月18日开市起复牌，且承诺一个月内不再筹划重大资产重组，此次终止对公司无不利影响 [2][5][6][7] 本次筹划重大资产重组的基本情况 - 2025年3月3日公司与交易对手方签署《股权收购意向协议》，拟支付现金、发行定向可转换公司债券取得辉芒微控制权并募集配套资金 [2] - 本次交易构成重大资产重组，公司股票自2025年3月4日开市起停牌，3月11日起继续停牌 [2][3] 公司在筹划及推进重大资产重组期间所做的主要工作 - 与相关各方积极推进重组工作，就重要事项充分沟通 [4] - 披露筹划重大资产重组停牌进展公告，充分披露风险 [4] - 对内幕信息知情人登记申报，编制交易进程备忘录 [5] 终止筹划本次重大资产重组的原因 - 交易相关方未能就交易对价等核心条款达成一致意见，经协商决定终止筹划 [5] 本次终止重大资产重组对公司的影响 - 交易尚处筹划阶段，未签署正式协议，未提交董事会及股东大会审议，无需承担违约责任 [6] - 不会对公司业务、生产经营和财务状况造成不利影响，不损害公司及股东利益 [6] 股票复牌安排及承诺事项 - 公司股票于2025年3月18日开市起复牌 [7] - 公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项 [7] 其他事项 - 公司董事会因终止重组事项给投资者造成不便表示歉意，感谢投资者支持 [8] 公司停牌前1个交易日股东持股情况 - 按要求公告2025年3月3日公司前十大股东和前十大流通股股东名称及持股数量 [11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行定向可转债及付现购辉芒微电子（深圳）控制权并募资[1] 股票情况 - 公司股票自2025年3月4日开市起停牌[1] 股东持股 - 2025年3月3日，珠海英集投资持股104,535,837股，占总股本24.35%[3] - 2025年3月3日，上海武岳峰集成电路持股66,132,579股，占总股本15.41%[3] - 2025年3月3日，上海武岳峰三期持股38,056,206股，占总股本8.87%[3] - 2025年3月3日，北京芯动能投资持股33,214,922股，占总股本7.74%[3] 流通股持股 - 2025年3月3日，上海武岳峰集成电路持流通股占无限售流通股22.13%[4] - 2025年3月3日，上海武岳峰三期持流通股占无限售流通股12.73%[4] - 2025年3月3日，北京芯动能投资持流通股占无限售流通股11.11%[4] - 2025年3月3日，共青城科苑持流通股占无限售流通股3.73%[4]

交易情况 - 2025年3月3日拟购辉芒微控制权并募集配套资金[2] - 本次交易构成重大资产重组[3] - 因未就核心条款达成一致终止筹划重组[6] 时间安排 - 2025年3月4日起停牌，3月18日开市起复牌[2][4][8] 其他说明 - 终止重组无违约责任，不影响业务财务[7] - 至少一个月内不再筹划重大资产重组[8]

市场扩张和并购 - 公司筹划支付现金、发行定向可转换公司债券购买辉芒微控制权并拟募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年3月4日开市起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计无法在2025年3月11日上午开市起复牌[2] - 公司股票自2025年3月11日上午开市起继续停牌，预计不超5个交易日[2]