公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职 责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现 将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于对 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 24 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步推动上市公司高质量发展、增强投资者回报、提升投资者的获得感， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、推动主营业务高质量发展，拓展新兴应用领域 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司， 涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设 备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司 利用数模混合的优势技术，在单芯片集成各种丰富功能，响应客户需求提供高集 成 ...

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-027 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金人民币 7,674.68 万元(含利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.15%。 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余 额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 78 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-029 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-022 深圳英集芯科技股份有限公司 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-023 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送达至公司 全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于<公司 ...

业绩数据 - 2024年净利润124,250,617.15元，2023年为29,373,348.62元[7] - 截至2024年底，母公司未分配利润480,882,091.79元[3] - 近三年累计研发投入608,771,895.68元，累计营收2,646,291,343.11元，占比23.00%[8] 分红回购 - 拟每10股派0.9元，派现38,273,174.82元，占2024年净利润30.80%[3][4] - 2024年股份回购43,128,994.06元，现金分红和回购占净利润65.51%[4] - 2024年现金分红38,273,174.82元，2023年为11,785,781.48元[7] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[5]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于深圳英集芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字|2025|519Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.m6.gov.cn）"进行查报 容诚专字[2025]519Z0003 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳英集芯科技股份有 限公司(以下简称英集芯公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]519Z0003 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...