会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，5位董事全到[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予数量387.3907万股不变，激励对象减至144人[3] - 确定5月29日为授予日，授予价格9.62元/股[5] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项的议案》5票同意通过[4] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》5票同意通过[5]

现金分红总额调整 - 公司2024年度利润分配现金分红总额由38,273,174.82元（含税）调整为38,281,544.82元（含税），调整幅度为8,370元 [1] - 调整原因是公司完成限制性股票激励计划股份登记工作，新增93,000股流通股，总股本由429,238,405股增至429,331,405股 [1][3] - 公司维持每股分配比例不变原则，按新增后股本调整分红总额 [1][4] 调整前利润分配方案 - 原方案以扣除回购股份后的股本425,257,498股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发38,273,174.82元 [2] - 分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80% [2] - 预案明确若总股本变动将按股权登记日实际股本调整分配总额 [2][3] 调整后利润分配细节 - 调整后参与利润分配的股本为425,350,498股（新增93,000股后扣除回购股份） [4] - 每股分红比例仍为0.09元（含税），对应调整后总额38,281,544.82元 [4] - 调整依据为2025年5月8日完成的限制性股票激励计划股份登记及上市流通事项 [3][4]

业绩总结 - 2024年度利润分配拟派现金红利总额调为38,281,544.82元[2] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元，不送股不转增[3] 数据变动 - 2025年5月8日新增股份93,000股完成登记[2][5] - 2025年5月14日新增股份上市，股本增至429,331,405股[2][5] - 派发现金红利基数调为425,350,498股[6]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-041 深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《深 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于5月23日现场和网络投票结合召开[7][8] - 出席会议股东及代理人91名，代表股份139,195,721股，占比32.7249%[10] 议案表决 - 限制性股票激励计划相关议案同意股数138,853,938股，占比99.7544%[20] - 中小投资者对该议案同意股数2,290,233股，占比87.0144%[22]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-040 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,131,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,131,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.7099 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7099 | ...

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日上午9:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，代表有表决权股份139,131,553股，占比32.7099%[10] - 本次股东大会享有表决权股份总数为425,350,498股[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》138,933,650股同意，占比99.8577%[20] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》138,934,863股同意，占比99.8586%[21] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案：138,935,930股同意，占比99.8593%[24] - 《2024年度利润分配预案》议案：138,854,491股同意，占比99.8008%[25] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案：4,130,268股同意，占比93.5366%[26] - 《公司2025年度监事薪酬方案》议案：138,829,022股同意，占比99.7825%[28][29] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》议案：138,843,417股同意，占比99.7929%[30]

激励计划流程 - 公司2025年5月7日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月8日披露激励计划草案等公告[1] - 2025年5月8日至17日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象相关信息[4] - 激励对象符合相关条件[5][6][8] 公告发布 - 公告于2025年5月20日发布[10]

业绩总结 - 2024年营业收入14.31亿元，同比增长17.66%[18] - 2024年归属上市公司股东净利润1.24亿元，同比增长323%[18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.11亿元，同比增长608.45%[18] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元，同比增长514.06%[18] - 2024年末归属上市公司股东净资产19.87亿元，同比增长8.58%[18] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长314.29%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.6%，较上年增加4.94个百分点[19] 财务数据 - 2024年3月14日公司修正归母净利润，从4487.90万元变为3010.06万元，变动幅度32.93%[2] - 报告期末公司应收账款净额15531.93万元，占流动资产比例9.28%，占总资产比例7.30%[11] - 报告期末公司存货账面净额37108.75万元，占流动资产比例22.16%，占总资产比例17.44%[13] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、研发人员流失或不足、核心技术泄密、知识产权等核心竞争力风险[5][6][8][9] - 公司面临行业竞争激烈、与龙头企业有差距的经营风险[10] - 公司面临应收账款坏账、存货余额大及减值的财务风险[11][13] - 公司面临下游消费电子领域景气度下降的行业风险[14] - 公司面临国际贸易摩擦导致供应商供货受限的宏观环境风险[15] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员494人，占公司总人数70.17%[23] - 快充协议芯片终端返修不良率控制在10PPM以下[25] - 产品获得高通、联发科等主流平台协议授权[27] - 2024年度公司研发投入30,260.69万元，同比减少1.16%；剔除股份支付影响，研发费用增加3,946.45万元，同比增长17.25%[32] - 截至2024年12月31日，公司累计取得国内专利185项，其中发明专利126项，实用新型专利59项；拥有计算机软件著作权15项，集成电路布图设计专有权227项；2024年度新增授权专利31项[32] 募集资金 - 公司获准发行4,200万股，每股发行价24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额90,739.50万元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,017,660,000.00元，扣除发行费用、银行手续费等后，募集资金专户余额76,742,474.02元[35][36] - 2024年度，公司募集资金项目投入102,634,645.25元、使用超募资金永久补充流动资金150,000,000.00元、节余募集资金永久补充流动资金36,435,176.13元[36] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金940,917,525.98元（抵扣利息收入后的净使用额）[36] 股权变动 - 董事长黄洪伟期末直接持股数从4,719,433增至4,839,433，增加120,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事陈鑫期末直接持股数从2,602,327增至2,632,327，增加30,000股，原因是股权激励实施[41] - 董事曾令宇期末直接持股数从1,324,528增至1,348,528，增加24,000股，原因是股权激励实施[41] 其他 - 2024年度公司不存在重大违规事项[16] - 保荐机构督促公司规范信息披露，加强法规学习[4] - 截至2024年12月末，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42]

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 二〇二五年五月 临时股东大会会议资料 议案一 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 议案二 关于《深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印 ...