会议出席情况 - 132名股东及代理人参会，代表138,786,330股，占比32.6276%[10] - 13名现场参会，代表137,486,081股，占比32.3219%[11] - 119名网络投票，代表1,300,249股，占比0.3057%[14] 议案表决情况 - 《变更注册资本等议案》138,724,684股同意，占比99.9555%[20] - 30,160股反对，占比0.0217%[20] - 31,486股弃权，占比0.0228%[20] 会议相关安排 - 经第二届董事会十三次会议决议召开[5] - 提前15日公告通知股东[5] - 现场2024年12月26日9:30召开，网络投票同日[7][8] - 召集人为公司董事会[9]

股东大会信息 - 2024年12月26日上午9:30召开现场会议，地点在广东珠海[13] - 2024年12月26日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] 股份登记情况 - 2024年5月9日完成首次授予部分第一个归属期第二批次登记，新增24,000股[17] - 2024年10月29日完成预留授予部分第一个归属期第一批次登记[17] - 2024年完成预留授予部分第一个归属期第一批次登记，新增1104250股[18] - 2024年11月25日完成首次授予部分第二个归属期第一批次登记，新增3339495股[18] 股本与注册资本 - 截至公告披露日，股本由424770660股增至429238405股[18] - 截至公告披露日，注册资本由424770660元增至429238405元[18] - 公司章程修订后注册资本为42923.8405万元[19] - 公司章程修订后股份总数为42923.8405万股[19] 其他变更 - 拟将注册地址变更[16] - 拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[19] - 议案2024年12月10日通过，提请授权办理工商变更[20][21]

权益变动 - 2024年12月受让3805.6206万股，持股比例增至8.87%[9][20][24] - 权益变动后上海武岳峰三期持股38056206股，占比8.87%；一期持股66132579股，占比15.41%[32] 资金与股东 - 信息披露义务人出资额328,998万元，主要股东武岳峰浦江二期持股23.56%等[10] - 一致行动人出资额129,306.3475万元，大基金持股27.75%等[11][12] - 受让股份资金源于自有或自筹资金[25] 交易协议 - 2024年12月18日签署协议，每股17.08元，价款649999998.48元[26] - 过户后15个工作日内一次性付款，逾期有违约金[28][29] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月无明确增减持计划[21] - 一致行动人未来12个月不排除减持可能[21] 其他持股 - 上海武岳峰一期持有北京君正8.61%、赛微微电子18.26%股份[16]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-078 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海武 岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰一期" "转让方"）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海武岳峰三期""受让方"）签署了《股份转让协议》，上海武岳 峰一期拟通过协议转让方式将其持有的 38,056,206 股无限售流通股转让给上 海武岳峰三期，占公司目前总股本的 8.87%。本次协议转让完成后，上海武 岳峰一期仍直接持有公司 66,132,579 股，占公司股份总数的 15.41%。上海武 岳峰三期直接持有公司 38,056,206 股，占公司股份总数的 8.87%。 转让方上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳峰一期 及上海武岳峰三期均为在中国证券 ...

股东信息 - 信息披露义务人出资额为129306.3475万元，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股27.75%[9] - 一致行动人出资额为328998万元，上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业持股23.56%[10][11] - 上海武岳峰一期持有北京君正集成电路股份有限公司8.61%股份[14] - 上海武岳峰一期持有广东赛微微电子股份有限公司11.52%股份，还通过东莞市伟途投资管理合伙企业持有6.74%股权[14] 持股变动 - 2023年4月，信息披露义务人减持190000股，持股比例由24.85%降至24.81%[18][22] - 2023年12月至2024年11月，因股权激励持股比例由24.81%被动稀释至24.27%[18][22] - 2024年12月，信息披露义务人减持3805.6206万股，持股比例由24.27%降至15.41%[18][22] - 权益变动前，上海武岳峰一期持股104378785股，占比24.85%；变动后持股66132579股，占比15.41%[29] - 权益变动前，上海武岳峰三期持股0股，占比0%；变动后持股38056206股，占比8.87%[29] 转让信息 - 2024年12月18日，转让3805.6206万股，占总股本8.87%，每股17.08元，转让价款649999998.48元[23] - 受让方逾期付款，每日按应付未付金额万分之一支付违约金，逾期超30日转让方有权解除协议[26] - 若转让方原因导致延迟过户，每日按协议总价款万分之一支付违约金[26] 其他信息 - 上市公司为深圳英集芯科技股份有限公司，股票简称英集芯，代码688209[44] - 信息披露义务人为上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业[44] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[45] - 信息披露义务人此前6个月内在二级市场买卖过该上市公司股票[45]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰 联合证券对英集芯首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，实 际募集资金净额为 90,739.50 万 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月5日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 会议决议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，每股24.23元，募资101766万元，净额90739.5万元[1] 项目投入 - 电源管理芯片项目投资18558.44万元，截至2024.11.30累计投入18454.94万元[4] - 快充芯片项目投资15510.29万元，截至2024.11.30累计投入13371.75万元[4] - 补充流动资金项目投资6000万元，截至2024.11.30累计投入6000万元[4] 费用变化 - 电源管理芯片项目工程建设、研发、铺底流动资金费用变化额分别为 - 4553.92万、1681.90万、2872.02万元[6] - 快充芯片项目工程建设、研发、铺底流动资金费用变化额分别为 - 2947.16万、1028.43万、1918.73万元[6] 节余资金 - 两项目预计节余3637.97万元，拟永久补充流动资金[8][10] 相关意见 - 监事会认为募投项目结项补流合规且有利[11] - 保荐机构对募投项目结项补流无异议[13]

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-076 深圳英集芯科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...