（一）2025 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 （二）2025 年 5 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事敖静涛作为征集人，就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （三）2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 17 日，公司对本激 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳英集 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

2025 年 5 月 30 日 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 20%。 3、本激励计划授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日） 一、2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的第二类限 | 占本激励计划授出 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量（万 股） | 全部权益数量的比 例 | 本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的人员 （共 144 人） | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | | 合计 | 387.3907 | 100.00% | 0.90% | 注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差 ...

激励计划时间 - 2025年5月7日董事会、监事会审议通过相关议案[13] - 2025年5月8日披露独立董事征集委托投票权公告[13] - 限制性股票授予日为2025年5月29日[16] 激励计划数据 - 授予数量387.3907万股[16] - 授予人数144人[16] - 授予价格9.62元/股[16] - 激励对象获授股票占总股本0.90%[20] 归属期安排 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[18] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[19] 其他 - 上海信公轶禾担任独立财务顾问[5] - 独立财务顾问认为计划符合规定[27]

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象调整及限制性股票授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0255 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受深圳英集芯科技股份有限公 司（以下简称"英集芯"或"公司"）委托，作为公司本次限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问， 根据《中华人民共和国 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-043 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席林丽萍女士 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《深圳英集芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）激励对象 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-044 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长黄洪伟先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1 的授权，本次调整内容无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-042 深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第 十一次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下： 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。 截至公司 2024 年度利润分配预案披露之日，公司总股本为 429,238,405 股， 以扣除公司回购专用证券账户中股份数 3,980,907 股后的股本 425,257,498 股为基 数，以此计算合计派发现金红利 38,273,174.82 元（含税），占 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.80%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登 ...

业绩总结 - 2024年度利润分配拟派现金红利总额调为38,281,544.82元[2] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元，不送股不转增[3] 数据变动 - 2025年5月8日新增股份93,000股完成登记[2][5] - 2025年5月14日新增股份上市，股本增至429,331,405股[2][5] - 派发现金红利基数调为425,350,498股[6]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-041 深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事5人，出席5人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《深 ...