公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-028 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11.50 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资 产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存 款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： （四）决议有效期 自董事 ...

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-024 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文 件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，每股发行价格为人民 ...

业绩数据 - 2024年总资产21.27亿元，营业收入14.31亿元，净利润1.22亿元，归母净利润1.24亿元[27] - 2016年营收突破2亿元，2020年营收突破1亿美元，2023年营收同比增长超40%，突破12亿元[41] - 2024年派发现金分红3827.32万元[102] 研发情况 - 2024年研发投入30260.69万元，研发团队494人，授权专利累计182项，软件著作累计15项[27] - 2022 - 2024年研发投入分别为16701.10万元、30616.50万元、30260.69万元，占比分别为19.26%、25.18%、21.15%[144] - 2022 - 2024年新产品开发项目数分别为40个、64个、55个[144] - 2024年立项新产品研发项目154个，含电源管理芯片类107个、快充芯片类47个[153] - 车规级车充芯片项目支持多种快充输出协议，已通过ISO - 26262，AECQ - 100认证[155] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，通过审议事项17项；董事会召开10次，通过审议事项51项；监事会召开7次，通过审议事项23项[43] - 董事会共有董事5名，其中非独立董事3人，独立董事2人；监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[74][80] - 审计委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；提名委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；薪酬与考核委员会独立董事2人，非独立董事1人，独董占比67%；战略与ESG委员会独立董事1人，非独立董事2人，独董占比33%[70] 其他信息 - 公司持有成都英集微电子有限公司、苏州智集芯科技有限公司、上海英集芯半导体有限公司100%股权，持有珠海英集芯半导体有限公司62.5%股权[39] - 报告期内识别内部控制缺陷11处并全部完成整改[87] - 报告期内依法缴纳国家税收6466.97万元[92] - 开展法律培训3次[93] - 对外披露定期报告4份、临时报告78份，信息披露违规处罚0次[96] - 接待投资者现场调研4次，召开业绩说明会3次[99] - 2024年温室气体排放总量1396.78吨二氧化碳当量，新鲜水取水总量4789.67吨，能源消耗总量451.64吨标准煤[27] - 公司及子公司珠海半导体报告期内享15%企业所得税优惠税率，子公司珠海英集芯、成都英集微和苏州智集芯自盈利年度起可享"两免三减半"所得税优惠[137] - 顾客满意度≥85分/年、客户投诉≤1次/月、准时交货率≥98%/月已达成[198] - 2022年产品合格率为99.58%，2023年目标为99.60%，2024年目标为99.63%[199][200]

经核查独立董事张鸿、敖静涛及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张鸿、敖静涛不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张鸿、敖静涛符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸿、敖静涛的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职 责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳 英集芯科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现 将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于对 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 24 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步推动上市公司高质量发展、增强投资者回报、提升投资者的获得感， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、推动主营业务高质量发展，拓展新兴应用领域 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司， 涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设 备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司 利用数模混合的优势技术，在单芯片集成各种丰富功能，响应客户需求提供高集 成 ...

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-027 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金人民币 7,674.68 万元(含利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.15%。 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余 额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 78 ...