激励计划基本信息 - 2025年拟授予限制性股票387.3907万股，占股本总额0.90%[3] - 激励对象共145人，占2024年12月31日员工总数20.60%[14] - 激励对象获授第二类限制性股票占本计划拟授权益100.00%，占股本0.90%[16] - 限制性股票授予价格为每股9.62元[26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] 过往激励与回购情况 - 2022年向218名激励对象授予1,206.6649万股第二类限制性股票[6] - 2023年向143名激励对象预留授予239.9000万股[6] - 截至2024年7月26日，累计回购股份387.3907万股，占总股本0.90%，支付资金5,100.25万元[9] 业绩考核指标 - 2025年营业收入增长率不低于10%或电池管理芯片营业收入增长率不低于15%[35] - 2026年营业收入增长率不低于20%或电池管理芯片营业收入增长率不低于30%[35] - 2024年公司电池管理芯片营业收入为117,210,036.13元[35] 激励计划流程 - 公示激励对象名单，公示期不少于10天，监事会审核并披露情况[17] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及草案等[43] - 股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[43] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授出权益并完成公告等程序[45] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[51] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷(1＋n)[56] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[57] 费用与成本 - 授予第二类限制性股票387.3907万股，预计权益费用总额3800.32万元[70] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为1655.48万元、1743.86万元、400.98万元[72] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[78] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[79] - 公司变更已通过股东大会审议的激励计划，不得提前归属和降低授予价格[82]

公司发展历程 - 公司于2020年11月24日由深圳英集芯科技有限公司整体变更而来[8] - 公司于2022年3月1日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[8] - 公司于2022年4月19日在上海证券交易所上市交易，股票代码688209[8] 股权激励计划 - 激励计划拟授予387.3907万股限制性股票，占草案公布日公司股本总额42,923.8405万股的0.90%[22] - 激励对象共145人，占2024年12月31日员工总数704人的20.60%[16] - 公司全部在有效期内的激励计划涉及标的股票数量为1,833.9556万股，占草案公布日公司股本总额的4.27%[22] - 本激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月[26] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[27] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[29] - 激励计划采取第二类限制性股票的激励方式[20] - 标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的公司人民币A股普通股[21] - 限制性股票第一个归属期比例为50%，时间是自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[30] - 限制性股票第二个归属期比例为50%，时间是自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[30] - 限制性股票授予价格为每股9.62元[34] - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.62元[36] - 激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.17元[36] - 激励计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.60元[36] - 激励计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.37元[36] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于10%；以2024年电池管理芯片营业收入为基数，增长率不低于15%[43] - 2026年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%；以2024年电池管理芯片营业收入为基数，增长率不低于30%[43] 计划审议与流程 - 2025年5月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过激励计划草案[13] - 2025年5月7日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过激励计划相关议案[56] - 2025年5月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[56] - 2025年5月7日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过激励计划相关议案[57] - 激励对象公示期不少于10天[59] - 监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况说明[59] - 公司需对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查[59] - 股东大会对本激励计划投票表决时，独立董事应向所有股东征集委托投票权[59] - 股东大会对本激励计划相关内容逐项表决，每项需出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[60] 其他要点 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[8] - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告[10] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告[10] - 上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[10] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形[10] - 公司不存在中国证监会认定不得实行股权激励的其他情形[10] - 公司具备实行股权激励计划的主体资格[12][69] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情形[62] - 英集芯制订的《激励计划（草案）》内容符合《管理办法》和《上市规则》相关规定[55] - 公司将按规定在指定媒体公告激励计划相关文件并履行持续信息披露义务[64] - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不为其提供财务资助[65] - 激励计划已履行现阶段必要程序，将提交股东大会审议[66] - 监事会认为激励计划有利于公司发展，不损害股东利益[66] - 激励对象需勤勉尽责，符合公司及股东利益[67] - 激励计划拟激励对象不包括特定人员，董事会审议不涉及关联人员回避[68] - 激励计划草案符合相关规定，拟定、审议程序合规[69] - 激励对象确定符合相关法律法规规定[69] - 激励计划已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[69] - 公司董事和高级管理人员在任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[32]

股权激励投票征集 - 独立董事敖静涛征集2025年第二次临时股东大会委托投票权，时间为5月21 - 22日[3][4][12] - 征集对象为5月19日交易结束后登记在册股东[11] - 征集方式为上交所网站及四大证券报刊登公告[13] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场5月23日9时30分召开，网络投票9:15 - 15:00 [9] - 召开地点为广东珠海香洲区公司会议室[10] 投票相关议案 - 需征集委托投票权议案三项，涉激励计划草案等[10] 委托投票要求 - 股东委托投票需填授权委托书并提交文件，送达指定地址[14][15] - 有效授权委托需满足六个条件[16] - 授权有效期限自签署日至大会结束[22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月23日9点30分召开[4] - 会议地点在广东珠海香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层[4] - 网络投票起止时间为5月23日[4][5] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议3项议案，含2025年限制性股票激励计划相关议案[6] - 股权登记日为5月19日[13] - 登记时间为5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月8日[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月7日召开，通知4月30日送达[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，前两项需提交股东大会审议[3][8][11] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[12] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[12]

会议安排 - 第二届董事会第十八次会议于2025年5月7日召开，5位董事全到[2] - 董事会同意2025年5月23日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[16][17] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等三项议案表决均全票通过，待股东大会审议[5][8][14]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票387.3907万股，占公司股本总额0.90%[6][33][34] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1833.9556万股，占公司股本总额4.27%[6][34] - 激励对象共145人，占2024年12月31日员工总数20.60%[6][28] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[7][46] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][39] 归属安排与业绩考核 - 授予的限制性股票12个月后分两期归属，比例各50%[7][41][42][43] - 2025年营收较2024年增长率不低于10%或电池管理芯片营收增长率不低于15%[8][55][60] - 2026年营收较2024年增长率不低于20%或电池管理芯片营收增长率不低于30%[8][55][60] 过往激励计划情况 - 2022年11月15日向218人首次授予1206.6649万股第二类限制性股票[20] - 2023年10月20日向143人预留授予239.9000万股第二类限制性股票[20] 股份回购情况 - 截至2024年7月26日，累计回购股份387.3907万股，占总股本0.90%，支付资金5100.25万元[33] 费用与公允价值 - 预计权益费用总额为3800.32万元[77] - 若2025年5月授予，2025 - 2027年成本摊销分别为1655.48万元、1743.86万元、400.98万元[77][78] - 以2025年5月7日为基准日，标的股价19.16元/股[76] 程序与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[80] - 激励对象名单公示期不少于10天[31][80] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[81] - 激励计划经股东大会通过后，董事会60日内授出权益并完成公告[81][82][84] 调整公式 - 资本公积转增等时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[64] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[64] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[64] - 资本公积转增等时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[66] - 缩股时调整后授予价格P＝P0÷n[67] - 配股时调整后授予价格P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][68] 特殊情况处理 - 激励对象离职后2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[98] - 公司出现特定情形时，激励计划终止实施[102] - 公司因信息披露问题，已获授但未归属股票不得归属并作废，已归属应返还权益[104] - 公司合并等时，由董事会决定是否终止激励计划[103][104] - 激励对象职务变更等不同情况，已获授股票有不同处理方式[105][106][107][108][110][111][113]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授出387.3907万股[1] - 激励对象145人，获授比例100.00%[1] - 获授数量占股本总额比例0.90%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20.00%[1] - 单个激励对象获授股票未超股本1.00%[1] - 激励对象不包括特定人员[2]

股份回购 - 截至2024年7月26日，公司累计回购股份387.3907万股，占总股本0.90%，支付资金5100.25万元，回购最高价16.02元/股，最低价11.23元/股[13] 激励计划 - 上海信公轶禾担任深圳英集芯2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[5] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第二届董事会第十八次会议审议通过[12] - 拟授予限制性股票387.3907万股，占股本总额0.90%，全部有效期内激励计划涉及标的股票1833.9556万股，占股本总额4.27%[14] - 激励计划有效期最长不超过36个月[16] - 经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[17] - 限制性股票自授予日起12个月后，按约定比例分次归属，前两个归属期归属比例均为50%[18][19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] - 限制性股票授予价格为每股9.62元[21] 业绩目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%或电池管理芯片营业收入增长率不低于15%[32] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于20%或电池管理芯片营业收入增长率不低于30%[32] - 2024年公司电池管理芯片营业收入为117,210,036.13元[32] 激励对象要求 - 激励对象归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[31] - 激励对象个人考核评价分合格和不合格，合格可按规定比例归属限制性股票，不合格则不得归属[35] - 激励对象不包括特定股东及其关联人、外籍员工等[49] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[55] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，不存在不得实施情形[42] - 激励计划各要素符合《管理办法》相关规定[42] - 英集芯具备实行股权激励计划主体资格[45] - 激励计划拟定、审议程序符合《管理办法》规定，尚需履行法定程序[45] - 激励计划激励对象确定符合相关法律法规规定[45] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[50] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%[52] 后续程序 - 激励计划的实施尚需公司股东大会审议通过[60]

业绩目标 - 2025年公司营收或电池管理芯片营收较2024年分别增不低于10%、15%[7][9] - 2026年公司营收或电池管理芯片营收较2024年分别增不低于20%、30%[9] 数据情况 - 2024年公司电池管理芯片营业收入为117,210,036.13元[9] 激励考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，公司和个人每年考核一次[11] - 个人考核分“合格”“不合格”，达标且合格可归属限制性股票[10] 考核流程 - 考核结束5个工作日内可了解结果，有异议可沟通或申诉[14] - 考核结果作为归属依据，记录保存5年[15][16] 办法说明 - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[18]