第三条 公司独立董事应在每一个会计年度内至少召开一次定期会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，通知时限可以不受本条 限制。 独立董事专门会议制度 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-034）。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-069 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股，占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%，回购成交的最高 价为 16.02 元/股，最低价为 15.45 元/股，支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,770,660 股。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-068 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 4,770,660 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证登上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-067 深圳英集芯科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,686,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,686,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.4904 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4904 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 500,634 股，不享有 股东大会表决权。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：20 ...

致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0677 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度,公司实现营业收入842,919,047.3元,较上年同期增长37.94% [2] - 实现归属于上市股东的净利润15,738,286.59元,较上年同期下降86.44% [2] - 剔除股份支付费用影响后,归属于上市股东净利润为97,611,339.36元,较上年同期下降23.21% [3] - 第三季度实现营业收入327,269,137.6元,较上年同期增长63.07%,归属于上市公司股东的净利润为13,656,937.44元,剔除股份支付费用影响后为39,189,585.67元,较上年同期增长82.67% [4] 公司技术优势 - 公司在数模混合电源管理芯片设计方面具有优势,能够在性能、功耗和成本三个维度实现平衡 [5][6] - 公司通过对数字电路的处理、修调、校准来实现成本和性能的平衡,并通过设计专用的模拟和数字电路来优化功耗和成本 [6] 汽车电子领域布局 - 公司基于车载充电芯片的研发实力,逐步布局汽车电子领域,并与SGS签约ISO26262(ASIL-D)汽车功能安全认证项目 [7][8] - 这标志着公司"汽车前装车充芯片"项目研发进展顺利,有望加速公司汽车后装车充芯片顺利升级为汽车前装车充芯片 [7][8] 融资和投资并购计划 - 公司首次公开发行股票为后续发展提供了充足资金支持,将认真组织募集资金投资项目的实施 [9] - 未来将利用资本市场的融资工具积极拓宽融资渠道,满足公司高速发展中的资金需求 [9] - 在保持内生性发展的同时,通过投资等方式支持中小微企业发展,并择机并购国内外技术水平高、拥有核心竞争力的芯片设计企业 [9][10]

财务表现 - 2023年前三季度公司营业收入8.429亿元，同比增长37.94% [3] - 前三季度归母净利润1573.8万元，同比下降86.44%，剔除股份支付费用后净利润9761.1万元，同比下降23.21% [3] - 第三季度营收3.273亿元，同比增长63.07%，剔除股份支付后归母净利润3919万元，同比增长82.67% [3] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用2.11亿元，同比增长87.95%，占营收比重25.08% [4] 业务拓展方向 - 重点布局5G通信、人工智能、新能源汽车等新兴市场 [4] - 便携式储能领域向家用/工业储能转型，储能芯片销量快速增长 [4] - 汽车电子领域推进前装车充芯片研发，后装产品升级前装 [4] - 物联网领域突破低功耗电源管理SoC技术，加速进入无线解决方案市场 [4][5] - 高速接口芯片实现量产出货，智能音频芯片结合扬声器与电驱技术 [5] 产品与技术布局 - 信号链领域已布局高速接口芯片、智能音频芯片、高精度ADC芯片等 [5] - 形成PMIC芯片、OP芯片等多条产品线，强化产业链协同 [5]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 5 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-066 深圳英集芯科技股份有限公司持股 5%以上股东及 董事兼核心技术人员集中竞价减持股份时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划前，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰"） 直接持有公司股份 104,378,785 股，占公司股份总数的 24.85%；公司股东北京 芯动能投资基金（有限合伙）（以下简称"北京芯动能"）直接持有公司股份 36,238,895 股，占公司股份总数的 8.63%；公司董事兼核心技术人员曾令宇直接 持有公司股份 1,765,928 股，占公司股份总数的 0.42%。 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 4 月 19 日上 市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《公司持股 5%以 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。 公司监事会全体监事一致同意选举林丽萍女士为公司第二届监事会监事会 主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳英集芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员的公告》（公告编号：2023-063）。 特此公告。 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开， 经全体监事一致同意， ...