证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-053 综上，监事会一致同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司使用不超过 110,000.00 万元人民币（含 ...

中科微至科技股份有限公司独立董事 l 程的相关规定。 关于第二届董事会第六次会议的独立意见 根据中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参 加了公司第二届董事会第六次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场 判断,于 2023 年 11 月 16 日就该次董事会上的事项发表以下独立意见: 一、关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项 在保证不影响募集资金项目正常进行、确保公司募投项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下,使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品,且所投资产品不得质押。上 述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 ――规范运作(2023年8月修订)》《上市公司监管指引第2号 ――上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,公司使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集 资金投 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-048 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,579,663 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,579,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.6665 | | 比例（%） | | | 普通 ...

北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京植德（上海）律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0042 号 致：中科微至科技股份有限公司（中科微至/贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会 ...

中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案 | | 6 | | | 关于部分募投项目内部投资结构调整的议案 | 7 | | | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为192,304,471.01元，同比下降49.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-78,750,072.67元，不适用于年初至报告期末[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-18,978,449.28元，同比下降201.22%[11] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-63,408,300.79元，不适用于年初至报告期末[4] 资产情况 - 研发投入合计为36,626,483.43元，占营业收入的比例增加至19.05%[5] - 总资产为6,766,033,602.14元，较上年度末增长21.83%[5] - 非流动性资产处置损益为1,863.04元，年初至报告期末金额为-578,596.70元[6] - 企业重组费用为-222,470.57元，年初至报告期末金额为-660,368.85元[8] - 公司流动资产合计为5,041,887,242.65元，其中货币资金为318,797,958.19元，应收账款为514,891,960.36元，存货为2,450,631,425.49元[20] - 公司非流动资产合计为1,724,146,359.49元，其中投资性房地产为28,144,172.49元，固定资产为482,831,185.50元，无形资产为164,299,434.11元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为521,293,461.49元，同比增长617.58%[5] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为52.13亿元，较去年同期增加了619.7%[24] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-53.20亿元，较去年同期下降了20.2%[24] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.62亿元，较去年同期下降了0.8%[25] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，较去年同期增加594.91%[28] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3.98亿元，较去年同期下降24.89%[28] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，较去年同期下降75.29%[29] 订单情况 - 公司在手订单合同金额合计约35.63亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为32.09%，10.82%，9.49%，8.20%，4.41%[19] 营业收入情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为975.86亿元，较去年同期下降了8.6%[22] - 2023年第三季度，公司营业收入为941.88亿元，较去年同期下降6.15%[27] 净利润情况 - 2023年前三季度，公司净利润为-18.98亿元，较去年同期下降了201.3%[23] - 2023年前三季度，公司净利润为-6.47亿元，较去年同期下降186.65%[27]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-047 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程 序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-046 中科微至科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收 到公司实际控制人、董事长李功燕先生《关于提议中科微至科技股份有限公司回 购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司实际控制人、董事长李功燕先生 2、 提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、 提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司董事长李功燕 先生提议公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。 三、 提议人的提议内容 1、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为减少外币结算 产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，在不影响募投项目正常进行 的前提下，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付 募投项目中所需的部分款项，再后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 划转等额资金至公司及子公司一般账户。公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-039 中科微至科技股份有限公司 关于以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的公告 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册 ...

募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将"南陵制造基地 数字化车间建设项目"节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日 募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制 造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将"南陵制造基地数字化车间建设项目"予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永 久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 证券代 ...