股票上市 - 本次股票上市股数为145,104股，上市流通总数为145,104股，上市日期2025年7月4日[2] 激励计划 - 归属激励对象为44名核心骨干员工，已获授76.38万股，本次归属14.5104万股，占比18.90%[7] - 归属股票源于二级市场回购的A股普通股[8] - 截至2025年6月10日，收到认购款2,455,159.68元[11] 业绩情况 - 2025年1 - 3月净利润 - 26,336,182.12元，基本每股收益 - 0.21元/股[12] 会议审议 - 2024 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6]

中科微至科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见 会议召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第二十二次会议决定召开 董事会于2025年6月5日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》发布会议通知 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月20日10:00在公司109会议室召开 由董事姚益主持 网络投票同步通过上交所交易系统进行 [4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 召开时间地点与通知完全一致 [4] 参会人员资格与股权结构 - 召集人资格合法有效 现场及网络投票股东合计56人 代表股份54,927,197股 占公司有表决权股份总数的43.2252% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师 股东资格经上交所系统认证 代理人委托手续完备 [5] 表决程序与结果 - 会议对公告议案逐项审议 其中《选举杜守帅为独立董事》议案获54,742,169股赞成 占有效表决权的99.6629% 中小股东赞成比例达97.7233% [6] - 表决采用现场清票与网络数据合并统计 计票过程由律师及股东代表监督 中小投资者表决结果单独披露 [6] - 全部议案均按累积投票制通过 无特别决议或关联回避情形 程序符合《证券法》及公司章程规定 [7] 法律结论 - 律师事务所认定会议召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 符合《证券法律业务管理办法》等规范性文件要求 [8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月5日决定召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场会议于2025年6月20日10:00在中科微至109会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年6月20日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[7][8] 投票结果 - 本次会议参与投票股东（代理人）56人，代表股份54,927,197股，占比43.2252%[9] - 《选举杜守帅为独立董事》总表决得票数54,742,169股，占比99.6631%[11] - 该议案中小股东总表决得票数7,942,169股，占比97.7233%[11]

股东大会信息 - 2025年6月20日召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人56人[2] - 出席股东所持表决权占比43.2252%[2] 人员出席情况 - 7位董事出席6人，3位监事全出席[5] - 董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 选举杜守帅为独立董事得票率99.6631%[6] - 5%以下股东同意比例97.7233%[6] 其他情况 - 普通议案过半数通过，对中小投资者单独计票[6][7] - 律师认为会议合法有效，见证律所是北京植德（上海）[9][11]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月20日10:00，地点为无锡市锡山区安泰三路979号公司109会议室 [4] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [4][5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括签到、审议议案、投票表决及结果宣布等环节 [4][5] 股东参会要求 - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需携带身份证、股东账户卡等证件原件及授权委托书（如适用） [1][2] - 机构股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明文件，非法定代表人出席需额外提交授权委托书 [2] - 现场投票开始后迟到的股东将失去表决权，发言需经主持人同意且时长不超过5分钟 [2][3] 议案内容 - 核心议案为选举杜守帅为第二届董事会独立董事，接替因个人原因辞职的徐岩 [6] - 杜守帅为1978年生中国籍博士，现任上海大学设计学院副主任，无违法违规记录，符合任职资格 [6][7] - 该提名已通过董事会提名委员会审查及第二十二次会议审议，任期至本届董事会届满 [6][7] 会议流程与规则 - 现场会议将推选1名股东代表和1名监事作为计票人，另设1名股东代表和律师作为监票人 [4] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权，未填或无效票视为弃权，结果合并现场与网络投票后公告 [3][4] - 会议禁止录音录像，律师将全程见证并出具法律意见书 [4][5]

会议信息 - 中科微至2025年第一次临时股东大会于6月20日10：00召开[1][10] - 地点在无锡市锡山区安泰三路979号公司109会议室[10] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票时间9:15 - 15:00[8][10] 审议事项 - 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》[4][12][13] - 拟选举杜守帅为第二届董事会独立董事[12][14] 人员安排 - 推举计票人、监票人[8] - 杜守帅1978年9月生，2023年8月至今任上海大学设计系副主任[15] 发言规则 - 股东及代理人发言不超5分钟[7]

股权激励计划审批程序 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[1] - 此前已审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》《激励计划实施考核管理办法》等议案，并提交股东大会审议，律师事务所出具法律意见书[1][2] - 监事会认为激励计划符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[2] 激励对象调整与公示 - 公司公示2024年限制性股票激励计划激励对象名单，公示期为2024年4月28日至5月7日（不少于10天），未收到异议[2] - 董事会第九次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量的议案，第十一次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票的议案[3] 限制性股票作废情况 - 因1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1.74万股限制性股票[4] - 根据2024年度考核结果，7名激励对象因个人考核评级为B（归属比例80%），作废0.4176万股[4] - 合计作废2.1576万股限制性股票[4] 作废股票的影响 - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及股权激励计划实施产生实质性影响[4] 监事会与法律意见 - 监事会认为作废行为符合法律法规及《激励计划》规定，不损害股东利益，同意作废2.1576万股[4] - 律师事务所认为本次事项已获必要批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定，合法有效[5]

公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期情况 - 限制性股票拟归属数量为14.5104万股，股票来源包括公司从二级市场回购的A股普通股及/或向激励对象定向发行的A股普通股 [1] - 本次归属涉及44名激励对象，均为公司核心骨干员工，可归属数量占已获授限制性股票总量的18.90% [13] - 授予价格为16.92元/股（调整后），首次授予日为2024年6月7日，第一个归属期为2025年6月8日至2026年6月7日 [9][13] 激励计划业绩考核条件 - 公司层面业绩考核目标：2024年营业收入目标值为不低于22亿元，触发值为不低于20亿元；2024年实际营业收入达到目标值，符合归属条件 [11][12] - 个人层面绩效考核：44名激励对象中7人评级为B（归属比例80%），37人评级为A/B+（归属比例100%） [12] - 后续归属期考核目标包括2024-2025年累计营收不低于46亿元（触发值42亿元）、2024-2026年累计营收不低于72亿元（触发值66亿元）等 [3][12] 激励计划实施进展 - 激励计划首次授予数量从104.82万股调整为99.72万股，再调整为76.38万股，主要因激励对象放弃认购及不符合资格 [7][13] - 预留部分11.68万股限制性股票因未在12个月内授出而作废失效 [6] - 公司已根据会计准则对限制性股票相关费用进行摊销，本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [14] 审批程序及合规性 - 激励计划已通过董事会、监事会、股东大会审议，并取得律师事务所法律意见书 [4][5][15] - 监事会确认本次归属条件已成就，同意为44名激励对象办理归属手续 [9][13] - 公司已履行信息披露义务，包括公示激励对象名单、披露调整公告等 [5][7][13]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第二届监事会第十七次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 为44名激励对象办理2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，可归属14.5104万股[3] - 作废2.1576万股已授予尚未归属的限制性股票[5]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-027 中科微至科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第 二届董事会第二十三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<中科微至科技股份有限公司 2024 年年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案，并同意将 前述议案提交公司股东大会进行审 ...