股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 现场会议将于2025年6月20日10点在无锡市锡山区公司109会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股东（股票代码688211）可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第二届董事会第二十二次会议审议，会议资料将于会前披露于上交所网站 [3] - 采用累积投票制选举董事/监事时，股东可集中或分散行权（如持有100股对应应选人数×100票） [10][11] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [5] 参会登记与注意事项 - 登记截止时间为2025年6月18日17时，需提供股东账户卡、身份证等原件或扫描件至指定邮箱 [6] - 现场登记地址为无锡市锡山区公司董事会办公室，信函登记需注明"股东大会"字样 [6] - 参会股东需自行承担交通食宿费用，并提前半小时签到 [7] 其他信息 - 会议联系信息包括地址、电话0510-82201088及邮箱investor_relationships@wayzim.com [7] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及股东账户号，未作指示的受托人可自主表决 [9][10]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杜守帅,已充分了解并同意由提名人李功燕提名为中科微至科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中科微至科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共 ...

中科微至科技股份有限公司 第二届青豪会提名委员会 综上,我们一致同意聘任杜守帅先生为公司独立董事,并将该议案提交公司 第二届董事会第二十二次会议审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页) 主任委员: PG. 1757 陈鸣飞 中科微至 ( （此页无正文，为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页 ) 关于独立青事任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中科微至 科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对独立董事候 选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杜守帅先生的个人履历等相关资 料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人 员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-025 中科微至科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日召开 第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董 事的议案》，于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞 去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员职务。辞职后，徐岩先生 将不再担任公司任何职务。 在补选的独立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《中科微至科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人李功燕,现提名杜守帅为中科微至科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科微至科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中科微至科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-024 中科微至科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

员工持股计划股份过户 - 2024年8月23日，53.04万股非交易过户至员工持股计划证券账户[2] - 2025年5月12日，1.83万股非交易过户至员工持股计划证券账户，价格17元/股[4] 预留份额情况 - 2025年拟向1名对象授予1.83万股预留份额，受让价17元/股[2] - 第二期员工持股计划预留份额剩余18万股[4] 持股现状与解锁安排 - 截至披露日，员工持股计划持股54.87万股，占比0.42%[4] - 员工持股计划分六期解锁，总锁定期72个月，存续期不超84个月[5]

会议信息 - 董事会于2025年4月23日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月13日10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）77人，代表股份55,685,752股，占公司有表决权股份总数的43.8284%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,160,333股，占比99.0564%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,159,184股，占比99.0543%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意55,161,333股，占比99.0582%[13] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意55,160,684股，占比99.0570%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意55,151,794股，占比99.0411%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,160,184股，占比99.0561%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意55,159,784股，占比99.0554%[18] - 《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[21][22] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[23] - 《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》总表决同意55,159,684股，占比99.0552%[24] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意55,158,684股，占比99.0534%[26] 会议结论 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[29] - 议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数过半数同意审议通过[27] - 议案（十）、（十一）、（十三）涉及关联股东回避表决[27]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-023 中科微至科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,685,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,685,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8284 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8284 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未 能出席并主持本次 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中科微 至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评价报告、202 ...