股价与交易数据 - 8月25日股价下跌0.56% 成交额4335.96万元 [1] - 当日融资买入268.19万元 融资偿还334.44万元 融资净流出66.25万元 [1] - 融资融券余额合计5426.06万元 占流通市值比例1.15% [1] 融资融券状况 - 融资余额超过近一年50%分位水平 处于较高位 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.10万户 较上期减少0.63% [2] - 人均流通股5910股 较上期增加0.64% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.76亿元 同比增长8.99% [2] - 归母净利润亏损2633.62万元 但同比改善36.94% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现8904.90万元 [3] - 近三年累计派现1008.37万元 [3] 公司基本信息 - 成立于2016年5月24日 2021年10月26日上市 [1] - 总部位于江苏省无锡市锡山区安泰三路979号 [1] - 主营业务为智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务 [1] 业务构成 - 总集成式业务占比59.80% 为主要收入来源 [1] - 交叉带分拣系统占比18.97% 大件分拣系统占比5.09% [1] - 其他业务包括窄带机式3.80%、智能仓储系统3.49%、单件分离1.80% [1]

股价表现 - 股价报35.75元，较前一交易日下跌0.20元，跌幅0.56% [1] - 当日成交量为12091手，成交金额达0.43亿元 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出335.92万元 [1] - 近五日累计净流出1328.84万元 [1] 公司业务 - 主要从事智能物流装备的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖智能分拣系统、智能输送系统等自动化物流设备 [1] - 属于物流行业、机器人概念等板块 [1] 公司治理 - 8月25日召开职工代表大会，选举杜薇女士担任第二届董事会职工代表董事 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月25日召开 地点为公司109会议室 [1] - 出席会议普通股股东人数92人 持有表决权数量73,278,077股 占公司总表决权比例57.6007% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 《关于取消监事会、修订公司章程、新增及修订公司部分治理制度的议案》获得通过 属于特别决议议案 [1][2] - 该议案普通股股东表决同意票数73,152,530股 占比99.8286% 反对票112,387股 占比0.1533% 弃权票13,160股 占比0.0181% [1] - 《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》议案采用累积投票方式 得票数占出席会议有效表决权比例未披露 [1][2] 中小投资者表决情况 - 两项议案均对中小投资者进行单独计票 [2] - 议案1获得中小投资者单独计票通过 [2] 法律合规性 - 本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及股东会议事规则 [2] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

公司治理变动 - 中科微至于2025年8月25日召开第三次职工代表大会 [1] - 选举杜薇女士担任公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司会议 - 公司于2025年8月25日召开2025年第三次职工代表大会[1] 人员变动 - 会议选举杜薇女士担任公司第二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杜薇1984年8月出生，江南大学大专学历[4] - 杜薇有相关工作履历，间接持股180,000股[4] - 杜薇无关联关系、不良情形，符合任职条件[4]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会8月9日决定召开，8月25日10:00现场召开[6][7] - 网络投票时间为8月25日9:15 - 15:00[7][8] 投票情况 - 现场和网络投票股东92人，代表股份73,278,077股，占比57.6007%[9] - 《关于取消监事会等议案》同意73,152,530股，占99.8286%[11] - 《选举符裕为非独立董事》总表决得票数72,996,710股，占99.6160%[12] 议案结果 - 第一项议案获三分之二以上同意通过，第二项按累积投票制通过[13] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人92人[3] - 出席股东所持表决权73,278,077，占比57.6007%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》普通股股东同意票73,152,530，占99.8286%[6] - 《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》得票72,996,710，占99.6160%[6] - 《关于取消监事会等议案》5%以下股东同意票6,552,530，占98.1200%[10] - 《选举符裕女士为第二届董事会非独立董事》5%以下股东同意票6,396,710，占95.7867%[10]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 杜薇女士、吕美亚女士及职工代表监事衷健鹏先生不再担任监事职务 [8] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》相应废止 [8] - 第二届监事会及监事履职期限至股东大会审议通过议案当日止 [8] 公司章程与制度修订 - 同步修订《公司章程》及部分治理制度以适应取消监事会的安排 [8] - 具体修订内容详见2025年8月9日披露的公告编号2025-034文件 [8] - 议案已获第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过 [9] 董事会规模扩充计划 - 董事会成员由7名增至9名 新增1名非独立董事及1名职工代表董事 [9] - 独立董事数量维持3名不变 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [9] - 修订《公司章程》以落实董事会结构调整 [9] 董事候选人提名 - 提名符裕女士为第二届董事会非独立董事候选人 任期至第二届董事会届满 [9] - 候选人持有3.312万股限制性股票及2.76万股员工持股计划份额 [10] - 候选人与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [10] 股东大会安排细节 - 现场会议于2025年8月25日10:00在无锡市锡山区公司109会议室召开 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [6] - 网络投票时段为9:15-15:00 交易系统投票时段覆盖9:15-11:30及13:00-15:00 [6] 会议议程与表决机制 - 审议取消监事会及修订公司章程等非累积投票议案 [7] - 推举股东代表和监事各1名担任计票人 股东代表和律师各1名担任监票人 [5] - 表决票需签署股东名称或姓名 未填、错填或字迹无法辨认的均视为弃权 [4] 股东参会规范要求 - 股东发言需经主持人同意 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照 手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担 公司不发放礼品且不安排交通食宿 [5]

公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[13] - 拟修订股东、董事会议事规则等多项制度[13][14] - 拟将董事会成员由7名增至9名，新增非独立董事和职工代表董事[16] 人员选举 - 推荐符裕女士为第二届董事会非独立董事候选人[16] - 符裕女士持有3.312万股未归属限制性股票[18] - 符裕女士在员工持股计划中持有2.76万股份额[18] 会议信息 - 2025年8月25日10：00在无锡公司109会议室召开会议[10] - 表决方式为现场和网络投票结合[8][10] - 非累积与累积投票议案各有内容[12]

公司动态 - 中科微至将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]