股东大会基本情况 - 中科微至科技股份有限公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为公司109会议室 由董事姚益主持[3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布会议通知[2][3] - 出席会议股东及代理人共77名 代表股份55,685,752股 占公司有表决权股份总数的43.8284%[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 同意票55,160,333股 占比99.0564% 反对票521,659股 占比0.9367% 弃权票3,760股 占比0.0069%[5] - 《2024年度利润分配方案》议案获得通过 同意票55,151,794股 占比99.0411% 反对票527,798股 占比0.9478% 弃权票6,160股 占比0.0111% 中小股东同意比例93.9908%[7][8] - 《预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保》议案获得通过 同意票55,157,684股 占比99.0516% 反对票523,308股 占比0.9397% 弃权票4,760股 占比0.0087% 中小股东同意比例94.0571%[9][10] - 《续聘2025年度会计师事务所》议案获得通过 同意票55,157,684股 占比99.0516% 反对票495,428股 占比0.8896% 弃权票32,640股 占比0.0588% 中小股东同意比例94.0571%[10][11] - 《2025年度董事薪酬方案》议案获得通过 关联股东李功燕 姚益 杜萍回避表决 同意票55,147,345股 占比99.0331% 反对票533,247股 占比0.9576% 弃权票5,160股 占比0.0093% 中小股东同意比例93.9407%[11] - 《部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整》议案获得通过 同意票55,159,684股 占比99.0552% 反对票521,308股 占比0.9361% 弃权票4,760股 占比0.0087% 中小股东同意比例94.0796%[12][13] 关联交易情况 - 《确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》议案获得通过 关联股东北京中科微投资管理有限责任公司和姚亚娟回避表决 同意票55,158,684股 占比99.0534% 中小股东同意比例94.0683%[13][14] - 会议对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票 包括利润分配 银行授信担保 续聘会计师事务所 董事监事薪酬 募投项目调整及关联交易等七项议案[15][16]

员工持股计划实施进展 - 公司第二期员工持股计划预留股份完成非交易过户 过户数量为1.83万股 过户价格为17.00元/股 [2][3] - 本次预留份额授予对象为1名参与员工 认购资金总额为31.11万元 认缴股数1.83万股 [2] - 员工持股计划总持股量达54.87万股 占公司总股本比例0.42% [3] 持股计划结构安排 - 股票来源为公司回购专用证券账户股份 通过非交易方式过户至员工持股计划专用账户 [1][2] - 持股计划设置六期解锁机制 每期锁定期12个月 总锁定期72个月 [3] - 计划存续期不超过84个月 自最后一笔股票登记过户之日起计算 [3] 审批程序与时间节点 - 员工持股计划于2024年4月20日经董事会审议通过 2024年5月13日获股东大会批准 [1] - 2024年8月27日完成首批53.04万股非交易过户 [2] - 2025年4月21日董事会审议通过预留份额分配方案 [2]

员工持股计划股份过户 - 2024年8月23日，53.04万股非交易过户至员工持股计划证券账户[2] - 2025年5月12日，1.83万股非交易过户至员工持股计划证券账户，价格17元/股[4] 预留份额情况 - 2025年拟向1名对象授予1.83万股预留份额，受让价17元/股[2] - 第二期员工持股计划预留份额剩余18万股[4] 持股现状与解锁安排 - 截至披露日，员工持股计划持股54.87万股，占比0.42%[4] - 员工持股计划分六期解锁，总锁定期72个月，存续期不超84个月[5]

会议信息 - 董事会于2025年4月23日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月13日10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）77人，代表股份55,685,752股，占公司有表决权股份总数的43.8284%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,160,333股，占比99.0564%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,159,184股，占比99.0543%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意55,161,333股，占比99.0582%[13] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意55,160,684股，占比99.0570%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意55,151,794股，占比99.0411%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,160,184股，占比99.0561%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意55,159,784股，占比99.0554%[18] - 《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[21][22] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[23] - 《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》总表决同意55,159,684股，占比99.0552%[24] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意55,158,684股，占比99.0534%[26] 会议结论 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[29] - 议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数过半数同意审议通过[27] - 议案（十）、（十一）、（十三）涉及关联股东回避表决[27]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-023 中科微至科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,685,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,685,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8284 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8284 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未 能出席并主持本次 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中科微 至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评价报告、202 ...

业绩总结 - 公司申请首次公开发行A股不超过3300万股，实际发行3300万股[4] - 每股发行价90.2元，募集资金总额29.766亿元[4] - 发行费用2.2804233866亿元，实际募集资金净额27.4855766134亿元[4] 其他新策略 - 保荐人在尽职推荐和持续督导期间履行多项职责[6] - 公司已建立并执行信息披露制度，募集资金存放与使用符合规定[11][12]

中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | . | 4 | | --- | --- | | . | . | | | | 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中科微至科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行 核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议 ...

智能仓储物流系统行业概述 - 智能仓储物流系统利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术优化仓库运营，提高效率、准确性和敏捷性[1][2] - 2018年市场规模为319.2亿元，预计2025年将达到1350亿元，年复合增长率显著[1][7] - 行业需求驱动因素包括人工成本上升、仓储租金上涨、企业生产规模扩大及信息化普及[1][7] 行业技术特点 - 核心技术包括RFID标签制作、无线传感技术，实现自动出入库、盘点和库存管理[4][5] - 系统由标签制作、出库管理、入库管理、库存管理4个子系统构成，标签制作为关键环节[5] - 分拣设备（如自动分拣机器人）市场规模达350亿元（2024年），技术成熟推动成本降低[11] 产业链结构 - 上游：硬件设备（穿梭车、货架、分拣机等）和软件系统（WMS、WCS），技术决定产业水平[9] - 中游：系统集成商提供解决方案[9] - 下游：烟草、医药、电商、冷链等行业应用广泛，烟草产量达24654.6亿支（2024年）[9][13] 政策环境 - 国家密集出台政策支持智能化升级，如《"十四五"智能制造发展规划》推动物流设备数字化[15][17] - 2024年政策强调智慧物流设施（立体库、分拣机器人等）布局，支持设备更新[17] - 烟草行业在"互联网+"战略下加速智能仓储与大数据、云计算融合[13] 竞争格局 - 市场集中度低，本土企业处于成长阶段，代表企业包括音飞储存、德马科技、中科微至等[18][20] - 音飞储存2024年上半年智能物流业务收入4.94亿元，毛利率24.8%[21] - 德马科技2024年营收15.42亿元，智能物流系统集成业务占比34.81%[23] 发展趋势 - 智能化水平持续提升，头部企业集中度增强[25] - 全球化与互联网技术推动资源整合，大中型企业加速建设智能物流系统[1][25] - 应用领域向新能源、3C、医药等行业拓展，市场需求潜力大[9][25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入375,556,662.19元，较上年同期增长8.99%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.76亿元，较2024年第一季度的3.45亿元增长8.99%[18] - 2025年第一季度营业收入3.72亿元，较2024年第一季度的3.40亿元增长9.23%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -26,336,182.12元，亏损幅度较上年同期减少36.94%[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -32,340,005.21元，亏损幅度较上年同期减少53.40%[4][8] - 2025年第一季度净利润为-2633.62万元，较2024年第一季度的-4176.45万元亏损幅度收窄36.94%[18] - 2025年第一季度净利润235.08万元，较2024年第一季度的 - 4617.33万元实现扭亏为盈[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.21元/股，亏损幅度较上年同期减少36.36%[4][8] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，2024年第一季度为-0.33元/股[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.21元/股，2024年第一季度为-0.33元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,485,316.57元，较上年同期减少128.27%[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2648.53万元，2024年第一季度为9368.47万元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9345.05万元，2024年第一季度为-1648.76万元[20][21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2024年第一季度为-2119.64万元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7324.17万元，2024年第一季度为5503.44万元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，2024年第一季度为 - 752.76万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,091,562.69元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29,284.92元[27] - 现金及现金等价物净增加额为64,363,655.81元，上一时期为27,385,924.59元[27] - 期初现金及现金等价物余额为267,922,141.42元，上一时期为399,487,689.05元[27] - 期末现金及现金等价物余额为332,285,797.23元，上一时期为426,873,613.64元[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.36%[5] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计27,197,864.75元，较上年同期减少32.35%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.24%，较上年同期减少4.43个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,714,268,461.57元，较上年度末增长8.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,523,560,303.79元，较上年度末减少0.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为545,395,854.22元，较2024年12月31日的474,828,723.13元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为968,249,833.27元，较2024年12月31日的1,101,036,564.26元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计4,607,421,389.54元，较2024年12月31日的4,086,271,727.32元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计67.14亿元，较之前的61.91亿元增长8.45%[16] - 2025年3月31日负债合计31.91亿元，较之前的26.47亿元增长20.54%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计35.24亿元，较之前的35.44亿元下降0.56%[16] - 2025年3月31日流动资产合计43.29亿元，较2024年12月31日的41.61亿元增长4.05%[23] - 2025年3月31日非流动资产合计13.03亿元，较2024年12月31日的12.65亿元增长3.06%[24] - 2025年3月31日资产总计56.32亿元，较2024年12月31日的54.26亿元增长3.79%[24] - 2025年3月31日流动负债合计22.19亿元，较2024年12月31日的20.24亿元增长9.60%[24] - 2025年3月31日非流动负债合计5018.31万元，较2024年12月31日的4830.64万元增长3.88%[24] - 2025年3月31日所有者权益合计33.63亿元，较2024年12月31日的33.54亿元增长0.26%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,998，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，无锡微至源创投资企业（有限合伙）持股27,000,000股，占比20.52%；李功燕持股19,800,000股，占比15.04%；无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）持股19,800,000股，占比15.04%[10] - 前10名无限售条件股东中，北京中科微投资管理有限责任公司持有无限售条件流通股13,500,000股[10] - 股东孔凡强总持有公司股份746,000股，其中通过投资者信用证券账户持有686,000股；股东张殿强总持有公司股份529,170股，其中通过投资者信用证券账户持有528,000股[11] - 截至报告期末，公司回购专用账户股份数量为4,554,770股[11] - 无锡微至源创投资企业（有限合伙）、无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）及李功燕持有的6,660万股限售股于2025年4月28日上市流通[12] 在手订单情况 - 截至2025年3月末，公司在手订单合同金额约31.04亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为26.94%，9.07%，7.71%，5.60%，5.27%[13]