业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月4日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会将以网络互动形式召开，旨在就2025年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行交流 [3] - 参会人员包括董事兼总经理姚益、董事兼副总经理杜萍以及独立董事刘佳 [4] - 投资者可在2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 限制性股票激励计划归属情况 - 公司完成了2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为0.636万股 [8][14] - 本次归属股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，归属的激励对象人数为1人，且不含公司董事和高级管理人员 [8][14][16] - 本次归属的0.636万股股票不会导致公司的股本总数发生变化 [16] - 公司已收到1名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币107,611.20元，并于2025年11月25日完成股份登记手续 [16] 公司治理与决策程序 - 2024年限制性股票激励计划经过公司董事会、监事会及股东大会的审议批准，相关决策程序完备 [8][10][11] - 激励计划的实施过程包括名单公示、授予价格调整、符合归属条件认定等多个环节，并均有律师事务所出具法律意见书 [10][11][12][13]

公司股权激励计划进展 - 公司于11月26日晚间发布公告，完成2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作 [1] - 本次归属股票数量为0.636万股 [1] - 本次归属股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [1]

激励计划流程 - 2024年4月20日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年4月28日至5月7日公示激励对象名单[4] - 2024年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月21日审议通过授予预留限制性股票议案[6][7] 激励数据 - 本次归属股票数量0.636万股，来源为回购A股普通股[3][8] - 核心骨干已获授3.18万股，本次归属占比20%[8] - 2025年11月3日收到1名激励对象认购款107,611.20元[11] - 本次归属激励对象人数为1人[8] 股本情况 - 本次归属不导致公司股本总数变化，均为13,160.8698万股[10][11]

业绩说明会安排 - 2025年12月4日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4][5] 投资者提问 - 2025年11月27日至12月3日16:00前提问[2][5] - 可通过邮箱investor_relationships@wayzim.com提问[2][5][6] 其他信息 - 参加人员含董事姚益、杜萍等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 82201088 [6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

现金管理计划 - 公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 [1][7] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，产品期限不超过十二个月 [1][9] - 投资目的是提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，资金来源为公司首次公开发行的超募资金及部分暂时闲置的募集资金 [6][8] - 使用期限自第二届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效，董事会已授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权 [10][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元 [3] - 截至2025年9月30日，公司超募资金已使用139,912.86万元，剩余5,174.69万元（其中利息4,174.69万元） [5] - 公司已终止"智能装备制造中心项目"，该项目尚未使用的募集资金余额为21,921.54万元将继续存放于原募集资金专户管理 [4][5] 审议程序与监管 - 公司于2025年11月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了本次现金管理议案，该事项无需提交公司股东会审议 [1][15] - 保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确无异议的核查意见 [1][19] - 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目 [12][13] 日常关联交易 - 公司增加2025年度日常关联交易预计，主要为向关联方采购相关零部件，以满足公司正常生产经营所需 [21][24] - 该事项已经公司第二届独立董事第三次专门会议及第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事姚益回避表决 [22][23] - 关联交易将遵循公允、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会对公司的独立性造成影响 [21][24][25]

公司公告核心内容 - 中科微至于2025年11月14日召开第二届董事会第二十九次会议 [2] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计情况的议案》 [2] - 议案同意公司新增2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 本事项无需提交股东会审议 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行3300.00万股，每股90.20元，募资29.766亿元，净额27.4855766134亿元，超募14.0912858934亿元[2] 项目进展 - “智能装备制造中心项目”终止，余21921.54万元存原专户[5] - “南陵制造基地数字化车间建设项目”结项，节余8274.74万元补流[6] - 各项目投入进度：智能装备制造25.06%，南陵基地57.39%等[8] 资金使用 - 截至2025年9月30日，超募已用139912.86万元，余5174.69万元[6] - 拟用不超50000万元超募及闲置资金现金管理[9][20] 现金管理 - 产品期限不超十二个月，自2025年11月14日起12个月内有效[12][20] - 收益用于募投项目，到期归还专户[15] - 前次未赎回资金自动投入本次计划[16]

关联交易事项 - 2025年11月14日审议通过增加2025年度日常关联交易预计事项[3] - 增加事项无需提交股东会审议[2][3][4] 交易数据 - 采购商品/接受劳务原预计750万，拟增750万，增加后1500万，占比0.8%[4] - 2025年初至10月末累计已发生719万，2024年实际发生221.61万，占比0.15%[4] 关联方情况 - 关联方江苏嘉年华科技注册资本1000万，2002年成立[5] - 总经理姚益兄弟姚奇持股95%[6] 交易说明 - 交易为采购零部件，价格参照市场公允价协商确定[8] - 交易遵循公平原则，不损害股东利益和公司独立性[10]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票募集资金总额29.77亿元，净额27.49亿元，超募资金14.09亿元[3] - 截至2025年9月30日，超募资金已使用13.99亿元，剩余5174.69万元[6] 项目情况 - 智能装备制造中心项目终止，剩余2.19亿元存放专户，投入进度25.06%[5][6] - 南陵制造基地数字化车间建设项目结项，节余8274.74万元补充流动资金，投入进度57.39%[6] - 智能装备与人工智能研发中心项目投入进度63.07%[6] - 市场销售及产品服务基地建设项目投入进度39.95%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 现金管理 - 公司拟用不超5亿元超募及闲置募集资金现金管理[2] - 投资产品包括理财产品、协定存款等[12] - 多部门监督资金使用，按规定披露信息[12] - 现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率[13] - 保荐机构中信证券无异议[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月15日[15]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年11月14日审议通过使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及其全资子公司拟使用额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品 [1] 资金使用安排与影响 - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]