文章核心观点 中科微至发布多项公告，涉及限制性股票激励计划、土地使用权收回、独立董事辞职、子公司注销、募投项目调整、日常关联交易、委托理财和银行授信担保等事项，这些决策旨在优化公司资源配置、提升经营效率、保障公司稳定发展[2][11][18]。 分组1：限制性股票激励计划 - 激励对象无《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，不包括公司董事、监事、高级管理人员，名单与2024年限制性股票激励计划规定范围相符 [1][2] - 监事会同意激励对象名单、授予日为2025年4月21日，以16.92元/股向1名激励对象授予2.74万股第二类限制性股票 [2] - 公司按会计准则处理激励计划会计，用Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，预计费用摊销影响净利润，但可提升经营业绩 [4][5][7] 分组2：土地使用权收回 - 全资子公司安徽微至与南陵资源规划局签订协议，南陵资源规划局收回土地使用权并退还出让金，交易不构成关联和重大资产重组 [10][11] - 协议预计影响2024年利润总额143.30万元、2025年290.84万元，对业务经营无重大影响，可优化土地资源配置 [16] 分组3：独立董事辞职 - 独立董事徐岩因个人原因申请辞职，辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效，补选前继续履职 [18][19] 分组4：子公司注销 - 公司拟注销控股子公司动力科技、孙公司安徽动力科技和至可动力科技，构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议 [22] - 注销后不纳入合并报表，不影响业务和盈利能力，不损害股东利益，经独立董事、董事会、监事会审议通过 [24][25][26] 分组5：募投项目调整 - 公司拟对“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”实施主体及内部投资结构调整，不改变募集资金总额，需股东大会审议 [28][32][34] - 调整是根据实际情况审慎决定，有助于整合资源、推进项目实施，符合规定，不影响正常经营 [34][35][36] 分组6：日常关联交易 - 公司预计2025年度与江苏嘉年华科技等关联方发生1078万元日常关联交易，需股东大会审议 [44] - 交易基于正常经营需要，遵循公平原则，不损害公司和股东利益，不影响独立性，经董事会、监事会审议通过 [41][42][48] 分组7：委托理财 - 公司及控股子公司2025年度拟用不超6亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限一年，可循环投资，无需股东大会审议 [50][53][55] - 投资目的是提高资金使用效率，有风险控制措施，不影响日常经营，经董事会、监事会审议通过 [52][58][61] 分组8：银行授信担保 - 公司及全资子公司2025年度预计申请不超20亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超5亿元担保，需股东大会审议 [66][68] - 授信用于多种业务，额度可调剂使用，被担保子公司财务状况良好，无重大偿债风险 [68][70][71]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，股东大会2次[4][5] - 独立董事刘佳参加各类会议23次[4][5][6][7] 议案审议情况 - 2024年4月20日审议通过续聘会计师事务所等议案[10][11] - 2024年5月13日审议通过2024年度董事薪酬方案等议案[11] 员工持股与激励 - 2024年8月23日53.04万股股票非交易过户至员工持股计划账户[12] - 2024年推进第二期员工持股计划和限制性股票激励计划相关议案[12][13][14][15][16]

会议相关 - 2024年召开董事会12次、股东大会2次[4][5] - 2024年4月20日召开第二届董事会第九次会议，同意续聘毕马威华振为2024年度会计师事务所[10] 独立董事履职 - 独立董事陈鸣飞应参加董事会12次，亲自出席12次，主持1次提名委员会，出席6次审计委员会、3次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议及2次股东大会[4][5][6][7] 员工与激励 - 2024年4月20日审议通过第二期员工持股计划及2024年限制性股票激励计划相关议案[12][14] - 2024年5月13日审议通过2024年度董事薪酬方案及2024年限制性股票激励计划相关议案[12][15] - 2024年8月23日，53.04万股公司股票非交易过户至第二期员工持股计划证券账户[13] 其他情况 - 报告期内未发生被收购、变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人、非准则变更原因的会计政策或估计变更情况[9][11]

会议情况 - 2024年召开董事会12次，股东大会2次[4] - 独立董事徐岩出席各类会议情况[5][6] 公司运营 - 2024年管理层向独立董事汇报公司情况[7] 合规情况 - 2024年关联交易价格公允，无异常[8] - 2024年未发生多项变更及收购等情况[8][9]

业绩总结 - 动力科技2024年营收0万元，净利润 - 0.01万元，24年末总资产和净资产均为0.46万元[6][8][9] - 安徽动力科技2024年营收和净利润均为0万元，24年末总资产和净资产均为0万元[10][11][13] - 至可动力科技2024年营收和净利润均为0万元，24年末总资产和净资产均为0万元[14][15][16] 其他新策略 - 公司拟注销控股子公司动力科技、孙公司安徽动力科技和至可动力科技，构成关联交易，金额不超最近一期经审计净资产5%[2][3][4] - 2025年4月21日独立董事同意、董事会审议通过注销议案[18][19] - 2025年4月21日监事会审议通过注销议案，认为无不利影响[21] - 注销后不再纳入合并报表，不影响业务和盈利能力，不损害股东利益[17] - 公告于2025年4月23日发布[23]

业绩总结 - 2024年采购江苏嘉年华科技商品预计3600万元，实际221.61万元[6] - 2024年向中科院微电子所采购商品预计50万元，实际0万元[6] - 2024年关联租赁北京中科微投资预计285.18万元，实际280.35万元[6] - 2024年关联方中科院微电子所代垫费用预计70万元，实际62.58万元[6] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易合计金额1078万元[7] - 2025年预计采购江苏嘉年华科技商品750万元，占比0.5%[8] - 2025年预计关联租赁北京中科微投资276万元，占比15.5%[8] - 2025年预计关联方中科院微电子所代垫费用52万元[8] 其他信息 - 2025年4月21日董事会、监事会通过相关议案[3] - 江苏嘉年华科技总经理姚益兄弟姚奇持股95%[13] - 中科院微电子所间接、北京中科微投资直接持中科微至超5%股份[13] - 截至2024年底，中科院微电子所总资产等多项财务数据[12] - 公司预计2025年关联交易基于生产需要[16] - 关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益[16] - 公告于2025年4月23日发布[17]

资产情况 - 安徽中科微至2024年末资产总计12.29亿元，较期初增长3.24%[2] - 广东中科微至2024年末资产总计5965.59万元，较期初增长12.28%[6] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年末资产总计2.19亿元，较期初下降3.21%[10] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年末资产总计1.05亿元，较期初增长11.01%[14] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年末资产总计2797.81万元，较期初下降6.50%[18] - 中科微至智能传感科技（杭州）有限公司2024年末资产总计4.43亿元，较期初增长34.13%[22] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末资产总计5240.75万元，较期初下降0.66%[25] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末资产总计1.91亿元，较期初下降32.87%[29] - 上海微之至自动化系统有限公司期末资产总计5089.25万元，较期初有所减少[33] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末资产总计7795.93万元，较期初减少约4.03%[41] 营收情况 - 安徽中科微至2024年营业收入9.17亿元，较上年减少19.14%[4] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年营业收入6694.60万元，较上年下降4.91%[12] - 某公司本年累计营业收入2104.91万元，较上年增长5.7%[8] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年营业收入1.06亿元，较上年增长22.58%[16] - 2024年1 - 12月中科微至智能传感科技（杭州）有限公司营业收入为1.09亿元，上年累计为151.17万元[24] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年营业收入1226.91万元，较上年增长18.2%[27] - 上海微之至自动化系统有限公司本年营业收入1364.22万元，上年为386.24万元，同比大幅增长[35] - 中科微至（浙江）智能装备有限公司2024年营业收入9254.17万元[39] - 本年累计营业收入为1037.57万元，上年累计为3621.34万元[43] 利润情况 - 安徽中科微至2024年净利润亏损796.33万元，上年盈利4699.08万元[4] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年净利润435.13万元，较上年下降76.21%[12] - 某公司本年累计净利润40.56万元，较上年下降26.62%[8] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年净利润1345.40万元，较上年增长260.37%[16] - 2024年1 - 12月中科微至智能传感科技（杭州）有限公司净利润为 - 246.52万元，上年累计为 - 315.09万元[24] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年净利润为 - 14.68万元，上年为34.31万元[27] - 上海微之至自动化系统有限公司本年净利润368.72万元，上年净亏损523.80万元，实现扭亏为盈[35] - 中科微至（浙江）智能装备有限公司2024年净利润20.07万元[39] - 本年归属于母公司股东的净利润为146.79万元，上年为 - 10.50万元[43] 其他数据 - 安徽中科微至2024年末货币资金1574.55万元，较期初减少53.00%[2] - 广东中科微至2024年末实收资本4840万元，较期初增加5.68%[6] - 广东中科微至2024年末应收账款5183.54万元，较期初增加10.57%[6] - 广东中科微至2024年末应付职工薪酬197.21万元，较期初减少38.90%[6] - 安徽中科微至2024年末流动负债9.39亿元，较期初增加4.34%[2] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年营业成本8998.95万元，较上年增长24.46%[16] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年末应收账款9751.66万元，较期初增长166.35%[14] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年货币资金期末余额1366.31万元，较期初增长385.85%[18] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年其他应收款期末余额1382.59万元，较期初下降48.13%[18] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年研发费用441.07万元，较上年下降41.99%[16] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末应收账款1237.79万元，较期初增长20.57%[25] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末投资性房地产2708.70万元，较期初下降5.07%[25] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末长期股权投资8185万元，期初为0[29] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末在建工程9577.22万元，较期初下降40.19%[29] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末实收资本（或股本）5000万元，较期初增长1.42%[25] - 上海微之至自动化系统有限公司货币资金期末余额299.17万元，期初为38.11万元，增长明显[33] - 上海微之至自动化系统有限公司应收账款期末余额3021.87万元，期初为3152.63万元，略有减少[33] - 上海微之至自动化系统有限公司应付账款期末余额3966.19万元，与期初持平[33] - 上海微之至自动化系统有限公司实收资本期末为890万元，期初为480万元，有所增加[33] - 上海微之至自动化系统有限公司其他综合收益税后净额本年为 - 410万元，上年无此项数据[35] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末负债合计1457.85万元，较期初减少约78.06%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末股东权益合计6338.09万元，较期初增加约328.63%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末流动资产合计3208.70万元，较期初减少约52.74%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末非流动资产合计4587.23万元，较期初增加约243.99%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末流动负债合计1457.85万元，较期初减少约77.34%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末非流动负债合计较期初211.61万元减少100%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末货币资金347.86万元，较期初减少约81.99%[41] - 本年累计营业成本为305.93万元，上年累计为655.58万元[43] - 本年累计销售费用为465.47万元，上年累计为1539.28万元[43] - 本年累计管理费用为148.67万元，上年累计为1178.94万元[43] - 本年营业外支出为9523.68元，上年为10060.38元[43] - 本年利润总额为165.99万元，上年为2.05万元[43] - 本年所得税费用为19.20万元，上年为12.55万元[43] - 本年其他综合收益的税后净额为 - 731.45万元[43] - 本年信用减值损失为 - 15.15万元，上年为 - 18.91万元[43]

理财额度与期限 - 2025年度理财产品额度最高不超过6亿元[2][4][8] - 理财期限自2025年4月21日起一年或至2026年度相关决议通过之日止[2][4][8] 理财决策与管理 - 4月21日会议审议通过委托理财议案[2][8] - 选择低风险理财产品[2][4][5][8] - 授权总经理或其授权人办理相关事项[2][4][8] 监督与披露 - 财务部门管理理财并控制风险[5] - 独立董事、监事会可监督检查[5] - 公司按规定及时披露信息[4][6][8] 理财前提与审批 - 委托理财不影响日常经营与主营业务[7][8] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2][8]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2023年度审计机构[3] - 公司续聘毕马威华振为2024年度会计师事务所[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[4] - 毕马威华振2023年公司同行业上市公司审计客户53家[5] 审计相关会议 - 2024年12月20日，审计委员会与注册会计师进行审计计划会议[6] - 2025年4月21日，审计委员会与注册会计师开展工作沟通会议[6] 审计评估 - 审计委员会认为毕马威华振具备为公司提供2024年度审计服务的能力和经验[6] - 审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责[7]

审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 第二届审计委员会由三名成员组成[1] 审计相关评价 - 认为毕马威华振会计师事务所勤勉尽责[3][4] - 审阅财报认为真实、完整和准确[5] 审查事项结果 - 审查关联交易和募集资金使用均符合要求[5][6] 履职成果与展望 - 2024年推动公司治理水平提升[6] - 2025年将提高履职能力维护权益[7]