激励计划时间节点 - 2024年4月20日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年6月7日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[5] - 2024年8月8日审议通过调整授予价格等议案[7] - 2025年4月21日审议通过授予预留限制性股票议案[7] - 2025年6月9日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[8] 归属安排 - 第一个归属期2025年6月9日至2026年6月8日，归属比例20%[10] 业绩考核 - 2024年营业收入24.74亿元，公司层面归属系数100%[12] 激励对象情况 - 首次授予剩余在职44名，可归属股份14.5104万股[12] - 7名评级B个人归属比例80%，37名A、B+为100%[12] 作废处理 - 2.1576万股限制性股票作废，无实质影响[15][16]

激励计划情况 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象44名，绩效考核等合规[1] - 监事会同意44名激励对象办理归属事宜[2] - 对应限制性股票归属数量为14.5104万股[2]

激励计划 - 同意为44名激励对象办理2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事宜[3] - 本次可归属数量为14.5104万股[3] - 同意作废合计2.1576万股不得归属的限制性股票[5] 会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第二届监事会第十七次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为14.5104万股，涉及44名激励对象[3] - 因离职和考核原因，2.1576万股限制性股票不得归属将作废[4] 议案表决 - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 现场会议将于2025年6月20日10点在无锡市锡山区公司109会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股东（股票代码688211）可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第二届董事会第二十二次会议审议，会议资料将于会前披露于上交所网站 [3] - 采用累积投票制选举董事/监事时，股东可集中或分散行权（如持有100股对应应选人数×100票） [10][11] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [5] 参会登记与注意事项 - 登记截止时间为2025年6月18日17时，需提供股东账户卡、身份证等原件或扫描件至指定邮箱 [6] - 现场登记地址为无锡市锡山区公司董事会办公室，信函登记需注明"股东大会"字样 [6] - 参会股东需自行承担交通食宿费用，并提前半小时签到 [7] 其他信息 - 会议联系信息包括地址、电话0510-82201088及邮箱investor_relationships@wayzim.com [7] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及股东账户号，未作指示的受托人可自主表决 [9][10]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他相关情况 - 候选人承诺尽快参加上交所组织的培训并取得证明[4] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合上交所对独立董事候选人任职资格要求[4] - 承诺任职后不符资格情形将辞职[5]

独立董事聘任 - 公司第二届董事会提名委员会审查杜守帅任职资格[1] - 杜守帅符合任职条件，公司同意聘任其为独立董事[1] - 该议案将提交公司第二届董事会第二十二次会议审议[1]

独立董事变动 - 2025年4月23日独立董事徐岩辞职[2] - 2025年6月3日提名杜守帅为独立董事候选人[3] - 杜守帅承诺尽快参加科创板独立董事培训[4] 委员会调整 - 杜守帅当选后任提名和战略委员会委员[5] - 提名和战略委员会成员调整[5]

独立董事提名 - 李功燕提名杜守帅为中科微至第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杜守帅未取得上交所认可的培训证明，承诺尽快参加培训[1] - 任职资格需符合多项法律规定，无不具独立性情形[1][2] - 最近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在中科微至任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人于2025年6月3日作出声明[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月20日10点在公司109会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[3][6] - 本次股东大会审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，应选1人[6] - 提交审议的议案于2025年6月5日在上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[7] - 股权登记日为2025年6月16日[14] - 股东登记时间为2025年6月18日17时之前[17][18] - 登记地点为无锡市锡山区安泰三路979号公司董事会办公室[18] - 公司通信地址为无锡市锡山区安泰三路979号，邮编214000，联系电话0510 - 82201088[19] - 公告日期为2025年6月5日[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[1] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[2]