会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月25日在公司109会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比70.3567%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获通过[6] - 同意票数比例99.3193%，反对0.6686%，弃权0.0121%[7] 律师见证 - 见证律所北京植德（上海）律师事务所，律师范艺娜、谭燕蓉[9] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[9]

股份回购 - 公司2024年7月8日通过集中竞价交易方式回购股份方案议案[1] 股东持股 - 无锡微至源创投资企业持股27000000股，占比20.52%[2] - 李功燕持股19800000股，占比15.04%[2] - 无锡群创众达投资合伙企业持股19800000股，占比15.04%[2] - 北京中科微投资管理有限责任公司持股13500000股，占比10.26%[2] - 姚亚娟持股5400000股，占比4.10%[2] - 中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户持股4529498股，占比3.44%[3] - 朱壹持股3161104股，占比2.40%[3] - 王一遴持股1599083股，占比1.22%[3] - 中信证券投资有限公司持股990000股，占比0.75%[3]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年7月25日10：00[11] - 现场会议地点为无锡市锡山区安泰三路979号109会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年7月25日[11] 股价情况 - 2024年6月3日至7月1日，股票连续20日收盘价低于每股净资产[16] 回购方案 - 回购资金总额1500 - 3000万元[17] - 回购价格不超27.74元/股[17] - 回购期限为方案通过之日起3个月内[17]

业绩相关 - 截至2024年3月末，公司在手订单合同金额约30.78亿元[1] - 2023年度公司派发现金股利10,083,344.73元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的48.36%[7] - 2023年度研发投入合计167,836,859.93元，占营业收入比例的8.57%[12] 股份相关 - 2024年公司已回购股份1,290,498股，占总股本131,608,698股的比例为0.9806%[6] - 公司拟使用1500万元（含） - 3000万元（含）回购股份[7] 业务合作 - 2024年中国邮政华东物流仓储中心引入公司设备和系统[3] - 公司与东南亚某跨境电商平台合作提供无人叉车解决方案[4] - 公司为华东某医疗器械行业客户部署自动化仓储系统[4] - 公司与华中地区某机场合作，是国内首个环形交叉带分拣机行李全自动分拣案例[5] 生产研发 - 南陵生产基地购置450多台套先进生产加工设备[5] - 公司建有“智能物流装备与机器人产业研究院”，已推出10K单件分离系统、窄带分拣机等行业领先技术产品[10] 未来计划 - 2024年计划定期报告披露后举行不少于3场业绩说明会[8] - 公司将实施“提质增效重回报”行动方案并监控执行进展[15] - 公司将加大研发经费投入强度，提升研发创新能力[11][12] - 公司将优化创新研发流程与管理机制，提升研发效率与成果转化速度[11] - 公司将统筹生产资源，确保研发平衡有序推进[11] 其他情况 - 自2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[7] - 2023年度举办3场业绩说明会，发布6篇投资者关系记录表，回复“上证e互动”问答29次[8] - 公司构建股东大会、董事会、监事会与管理层间权责清晰、运行高效的多层次治理架构[13] - 公司构建以基本薪酬为保障，绩效奖金为激励的薪酬结构，绩效奖金与公司年度经营业绩合理挂钩[14]

会议情况 - 2024年7月8日召开第二届董事会第十二次会议，7位董事全出席[2] - 拟于7月25日10点召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 议案审议 - 董事会审议通过回购股份方案议案，待股东大会审议[3] - 董事会审议通过召开临时股东大会议案[5]

人事变动 - 中科微至副总经理李小兵因身体原因辞任，仍任其他岗位[1] - 辞任报告送达董事会生效，不影响日常经营[1] 时间信息 - 公告于2024年7月10日发布[2]

股价触发条件 - 2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于2023年度每股净资产27.74元/股，触发稳定股价措施启动条件[2][7] 回购方案 - 拟回购股份金额不低于1500万元，不超过3000万元，资金来源于自有资金[2][9][17][22] - 回购股份价格原则上不超过27.74元/股，方式为集中竞价交易[3][9][20] - 回购股份期限为股东大会审议通过之日起3个月内[3][9][15][18] - 回购股份数量为54.07万股 - 108.15万股（按回购价格上限测算），占总股本比0.41% - 0.82%[11][17] 审议情况 - 2024年7月8日，董事会和监事会均以全票同意审议通过回购股份方案[7] - 本次回购方案需2024年7月25日股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 股东情况 - 持股5%以上股东中，微至源创、群创众达未来3个月、6个月暂不减持，北京中科微未来可能减持[3][4][26] 资金占比 - 截至2024年3月31日，公司总资产65.55亿元，归属母公司净资产35.95亿元，货币资金5.29亿元，回购资金上限3000万元分别占比0.46%、0.83%、5.67%[23] 资产负债率 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为45.15%[23] 其他情况 - 公司无控股股东，董监高、实际控制人及其一致行动人在董事会决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间无增减持计划[25] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，持有期限3年，未出售将注销[2][12][28] - 授权公司管理层对回购股份具体方案等相关事项进行调整[31] - 授权办理本次股份回购必须的未列明事宜[31] - 本次授权自股东大会审议通过回购方案起至授权事项办理完毕止[31] - 回购方案存在未通过股东大会、股价超上限、重大事项等实施风险[5][32] - 公司将在回购期限内择机决策并实施，及时履行信息披露义务[32]

会议情况 - 公司于2024年7月8日召开第二届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股份回购 - 公司拟以1500 - 3000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超2023年度每股净资产27.74元/股[3] - 回购期限为股东大会通过方案之日起3个月内[3] 议案表决 - 回购股份方案议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月25日10点召开[3] - 会议地点为公司109会议室[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] 议案相关 - 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[5] - 议案7月10日于上海证券交易所网站披露[5] 登记信息 - 股权登记日为7月17日[11] - 登记时间为7月23日17时之前[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他 - 会议邮编214000，联系电话0510 - 82201088，邮箱investor_relationships@wayzim.com[19] - 公告发布时间为2024年7月10日[18]

股价触发与回购方案 - 2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[2][6] - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[2][8][16] - 回购价格原则上不超过2023年度每股净资产27.74元/股[2][8][19] - 回购股份数量为54.07万股 - 108.15万股（按回购价格上限测算）[8][16] - 回购股份占总股本比为0.41% - 0.82%[10][16] 方案审议与期限 - 2024年7月8日，董事会和监事会均以全票通过回购股份方案[6] - 2024年7月25日将召开临时股东大会审议回购方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 回购期限为股东大会审议通过后3个月，满足特定条件可提前届满[3][14][17] 股东情况 - 公司持股5%以上股东中，微至源创、群创众达等未来3个月和6个月暂不减持，北京中科微可能减持[3][4][24] 资金与资产情况 - 截至2024年3月31日（未经审计），公司总资产65.55亿元，归母净资产35.95亿元，货币资金5.29亿元[22] - 按回购资金上限3000万元测算，分别占总资产、归母净资产、货币资金的0.46%、0.83%、5.67%[22] - 截至2024年3月31日（未经审计），公司资产负债率为45.15%[22] 股份处置与风险 - 回购股份用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，持有期限3年，未出售将注销[2][11][26] - 公司拟将回购股份在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售[26] - 公司董监高、实控人及一致行动人决议前6个月无买卖股份行为，回购期间无增减持计划[23] - 回购股份方案需提交公司股东大会以特别决议审议通过，存在未获通过风险[30] - 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，回购方案可能无法按计划实施或只能部分实施[30] - 发生重大事项或公司情况变化，回购方案可能无法顺利实施或变更、终止[30] - 实施回购期间受因素影响，回购资金未能到位，回购方案可能无法实施[30] - 未在规定期限内完成出售，已回购未出售部分股份可能被注销[30] - 遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[30] 其他 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户[31] - 证券账户号码为B885343876，该账户仅用于回购公司股份[32] - 公司将在回购期限内择机回购并及时履行信息披露义务[32] - 授权公司管理层对回购股份具体方案等相关事项进行调整[29]