上海澳华内镜股份有限公司 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票 的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体、上 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《上海澳华 内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵俊,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会提 名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会,现提名孔非凡先生为上海澳华内 镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海澳华内镜股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会,现提名赵俊先生为上海澳华内镜 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海澳华内镜股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-074 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，公司董事会同意将董事会人数由 9 人 调整为 7 人，其中独立董事人数不变，仍为 4 人，非独立董事人数由 5 人调整为 3 人 （含职工代表董事），并同步修订《公司章程》的相关条款。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 同时，本次 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会,现提名董慧女士为上海澳华内镜 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海澳华内镜股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-075 上海澳华内镜股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修 订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。同日，公 司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监 事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运 作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人孔非凡,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会 提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银 ...

上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资 格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人顾小舟先生、钱丞浩先生的个人 履历等相关资料,我们认为上述非独立董事候选人不存在《公司法》中规定的不 得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格。 我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,一致同意 提名顾小舟先生、钱丞浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将 相关议案提交公司董事会进行审议。 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 11 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人董慧,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会提 名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...