证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-023 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2024年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损 | 1,366.33 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损 | | 失 | | 失 | | 资产减值损 | 2,398.16 | 含合同资产减值损失、存货跌价损失及商 | | 失 | | 誉减值损失 | | 合计 | 3,764.49 | —— | 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程的规定，要求在任独立 董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合 各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事 独立性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海澳华内镜股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 并按时发布了半年度评估报告。2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增 效重回报"行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告 如下： 一、聚焦经营主业,推动企业高质量发展 随着我国消化道疾病诊疗技术的不断发展、临床医生培养的不断完善以及 居民健康管理意识的不断加强，消化道早癌检出率正在逐步提高，行业渗透率 不断提升。在此背景下，公司持续探索技术创新，积极应对国内外行业的变化， 在核心管理层的带领下，秉持"成为具有全球影响力的内镜品牌"的企业愿景， 不断开拓全球市场。 2024 年，公司实现营业收 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海澳华内镜股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及吕超1组成，全部由独立 董事担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均 具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，任职均符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并对相关议题发表意见，具体如下： 序号 会议名称 召开时间 会议审议事项 1 第二届董事 会审计委员 会第六次 ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2025|200Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 法师事务所(特殊書 关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0197 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0196 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称澳华内镜）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳华内镜年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳华内镜年度报告必备 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-027 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-020 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议及要求。董事会 ...