员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划，已召开职工代表大会征求职工代表意见 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则 [1] - 计划实施前已充分征求员工意见，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 员工持股计划有助于完善公司治理结构，建立共享机制 [2] - 计划将有效提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性 [2] - 员工持股计划将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合 [2] - 计划尚需经董事会和股东大会审议通过后方可实施 [2]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规要求，不存在损害股东利益的情形 [1][2] - 计划实施前已通过职工代表大会等渠道充分征求员工意见，遵循自愿参与原则，无强制摊派行为 [3] 计划目的与激励机制 - 旨在调动员工积极性与创造性，完善公司治理结构 [3] - 通过绑定股东、公司及核心团队利益，促进各方关注公司长远发展 [3] 参与主体资格 - 持股计划持有人资格合法有效，符合相关法规及公司规定的范围 [3]

第一章 总则 第一条 为规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 上海澳华内镜股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 二零二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 14 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-038 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立共享机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，更好地促进公司长期、持续、 健康发展。 职工代表大会决议公告 上海澳华内镜股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年5月21日 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决 议： 经与会职工代表表决，一致同意公司 2025 年员工持股计划的相关内容。公 司 2025 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 上海澳华内镜股份有限公司 特此公告。 《上海澳华内镜股份有限公 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月6日14点30分在上海澳华内镜大厦十楼召开[3] - 网络投票6月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次大会审议员工持股等3项议案[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 登记时间为6月5日，地点在公司十楼会议室[14] 其他信息 - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 公司联系地址、联系人、电话及邮箱公布[17] - 公告发布于2025年5月21日[18]

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发 表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。 本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 2025 年 5 月 19 日 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-037 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加的情形。 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划， 同意将本次员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。 上海澳华内镜股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 19 日 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2 ...