激励计划授予 - 2022年2月15日首次授予，价格22.50元/股，66人获224万股[12] - 2022年12月21日预留授予，价格22.31元/股，8人获26万股[12] 股票流通 - 2023年6月9日首次授予部分61.5万股上市流通[15] - 2024年1月18日预留授予部分7.8万股上市流通[16] - 2024年5月20日首次授予部分55.425万股上市流通[17] 利润分配 - 2024年5月7日通过预案，1.3458725亿股为基数，每股派息0.30元，共派4037.6175万元[19] 归属情况 - 本次预留授予部分第二个归属期2024年12月23日至2025年12月19日[22] - 8名激励对象均满足条件，归属比例100%，本次归属比例30%，可归属78000股[26][27][29][31] 业绩考核 - 2023年营收6.78亿元，剔除费用后净利润8749.29万元，达考核目标[28]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | | | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 澳华内镜、本公司、上市公 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司（含分公司及子公司） | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 励计划、本次激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海澳华内镜 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 | | | 指 | | | 告 | | 部分第二个归属期归属条件成就事项之独立财务顾问 | ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由22.31元/股调整为22.01元/股[2] - 2023 - 2024年多个归属期股票上市流通[9][10] 利润分配 - 2023年度以总股本134,587,250股为基数，每股派息0.30元，共派40,376,175.00元[12] 其他 - 调整属授权范围，无需再提交股东大会审议[13] - 调整对财务和经营无实质影响[14]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-003 上海澳华内镜股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票拟归属数量：78,000股 归属股票来源：向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）A股普通股股票 一、2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及已履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予权益合计250.00万股，约占本次激 励计划草案公告日公司股本总额13,334.00万股的1.87%。其中首次授予224.00万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.68%，首次授予部分占本次授予权益总额的 89.60%；预留26.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，预留部 分 ...

股份回购 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[3] - 按上限45元/股测算，回购222.22 - 444.44万股，占比1.65% - 3.30%[3] - 实施期限自董事会通过日起12个月内[3] 激励计划 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[6] - 2022年预留授予部分二归属期7.8万股符合条件[9] - 为8名激励对象办理归属事宜[9]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-005 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕 ...

激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单获监事会核查[1] - 本次激励计划预留授予限制性股票激励对象共8人[1] - 监事会同意本次激励计划预留授予限制性股票第二个归属期的归属名单[2] 文件信息 - 全体监事签字为徐佳丽、邱礼明、张利英[4] - 文件日期为2025年1月3日[4]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-001 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供 的股票回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承 诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 回购股份用途：员工持股计划或股权激励计划； 回购股份价格：不超过人民币 45.00 元/股，该价格未超过公司董事会审议 通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

公司回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股(A股)股票，回购股份金额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含) [1] - 回购股份资金来源包括公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供的股票回购专项贷款 [1] - 公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准 [1]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...