监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场与通讯结合方式召开第二届监事会第十九次会议 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席徐佳丽主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序符合法律法规和公司章程 [1][2] - 报告被认定真实反映公司经营业绩与财务状况，信息披露准确完整无遗漏 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与管理符合上市公司监管规则和交易所指引 [2][3] - 募集资金实行专户存储和专项使用，披露信息与实际使用情况一致 [2][3] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情况 [2][3] 募投项目调整 - 部分募集资金投资项目将延期并调整内部投资结构 [3] - 调整基于项目实际进展和未来规划，不影响正常生产经营 [3] - 决策程序符合科创板自律监管指引和公司管理制度 [3] 超募资金使用 - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金 [4][5] - 该举措预计提高资金使用效率并降低财务成本 [5] - 资金使用符合上市公司募集资金监管规则和公司内部制度 [5] 关联交易安排 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度 [5][6] - 监事会认定该安排不影响公司财务状况和经营独立性 [5][6] - 交易符合科创板上市规则，不会损害中小股东利益 [5][6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分召开，会议地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室 [1] - 本次股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，登记在册的A股股东（证券代码688212）享有表决权 [3] 审议议案内容 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，该议案已通过第二届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议 [2] - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案同步经董事会及监事会审议通过 [2] - 两项议案均属非累积投票议案，且无需要回避表决的关联股东 [2] 投票与登记程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [2] - 现场登记需提供股票账户卡原件及复印件等持股证明，登记地点与会议地址一致，登记方式包括现场办理或信函邮件 [3][4] - 公司明确不接受电话登记，且授权委托需在议案表决意向中明确选择同意/反对/弃权 [4][7] 会议参与主体 - 参会人员包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需遵循科创板监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权事项 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3334万股 发行价格22.50元/股 募集资金总额75015.00万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为69139.73万元 已于2021年11月到账[1] - 募集资金到账情况经立信会计师事务所验证[1] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书披露 募集资金投资项目总额67000.22万元 拟投入募集资金64000.00万元[2] - 公司对募集资金进行专户存储 并签署三方及四方监管协议[2] 超募资金及补充流动资金安排 - 公司超募资金总额为1917.80万元[3] - 本次拟使用575万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[2][3] - 补充流动资金金额未超过超募资金总额30% 符合监管规定[3] 资金用途及承诺 - 补充资金将用于与主营业务相关的生产经营[3][4] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[4] - 每12个月内累计使用超募资金补充流动资金和归还借款不超过超募资金总额30%[4] 审议程序及监管依据 - 事项已经董事会、监事会审议通过 尚需股东大会批准[4] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[4] - 保荐机构对本次资金使用无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3334万股 发行价格22 50元/股 募集资金总额75015 00万元 实际收到募集资金金额69139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额54485 68万元 承诺投资总额64000 00万元 [2] 募投项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年8月 原计划日期未披露 [2][5] - 项目当前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 现场进度持续推进中 [2] 项目延期主要原因 - 生产布局调整 外场给水工程方案审批延迟 外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [2] - 项目整体周期延长 但不改变募集资金投向及投资总额 [2] 内部投资结构调整 - 建筑工程和土地费用金额调增 设备购置及设备安装投入同步调减 [4] - 建设投资保持35380 43万元不变 铺底流动资金保持4299 60万元不变 项目总投资保持39680 03万元不变 [4] 结构调整原因 - 为提升募集资金使用效率 融入整体发展战略 基于项目实施情况对设计方案进行深度优化 [4] - 调整旨在更好满足公司实际需求及未来运营规划 [4] 项目影响评估 - 延期及结构调整属于审慎决定 有利于募集资金投入结构优化及项目稳步实施 [4] - 不会对公司正常经营产生重大不利影响 未改变募集资金用途 [4] 审议程序履行 - 董事会于2025年8月27日审议通过相关议案 [5] - 监事会同日审议通过 认为决策符合监管规定及公司制度 [5] 保荐机构意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序 符合科创板相关监管规则 [6] - 保荐机构对延期及结构调整事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3,334万股，发行价格22.50元/股，募集资金总额750.15百万元，扣除发行费用90.97百万元后实际募集资金净额为659.18百万元 [2] - 超募资金总额为19.18百万元，占实际募集资金净额的比例为2.91% [2][5] - 募集资金到账后已进行专户存储，并签署三方及四方监管协议 [3] 超募资金使用计划 - 本次拟使用5.75百万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [1][2][4] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [4][6] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对非控股子公司提供财务资助 [1][7] 审议程序与合规性 - 该事项已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过 [2][7] - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见，认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1][8][9] - 议案尚需提交股东大会审议 [1][7] 历史资金使用情况 - 2024年6月曾通过相同议案，使用5.75百万元超募资金补充流动资金，占超募资金总额30% [4] - 本次操作后，12个月内累计使用超募资金补充流动资金及归还银行借款金额未超过总额30% [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,334万股 发行价22 50元/股 募集资金总额75,015 00万元 扣除发行费用9,097 20万元后实际募集资金65,917 80万元 实际收到募集资金69,139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金66,119 20万元 其中募投项目支出54,485 68万元 募集资金利息收入净额3,569 90万元 专户余额3,368 50万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 在招商银行上海闵行支行和浦发银行张江科技支行开设专项账户 并签署三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日 招商银行账户余额1,869 93万元 浦发银行账户余额1,498 57万元 合计专户存储余额3,368 50万元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,935 07万元 累计投入54,485 68万元 其中医用内窥镜生产基地建设项目累计投入27,609 64万元 进度73 63% [3][4] - 研发中心建设项目累计投入10,257 64万元 超额完成102 58% 营销网络建设项目累计投入4,618 40万元 超额完成102 63% 补充流动资金项目已全额投入12,000万元 [3][4] - 公司使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理 购买浦发银行结构性存款产品 其中9,000万元产品2025年7月9日到期 2,000万元产品2025年8月19日到期 [3] 募集资金项目调整情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目延期至2026年8月完成 并调整内部投资结构 [3] - 公司拟使用超募资金575万元永久补充流动资金 相关议案需提交股东大会审议 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3340万股 发行价格为22 50元/股 募集资金总额为75015 00万元 扣除发行费用9097 20万元后 实际募集资金净额为65917 80万元 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 医用内窥镜生产基地建设项目已投入金额为54485 68万元 项目总投资额为64000 00万元 [2] 项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期将延长至2026年8月 [1][3] - 项目目前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 [3] 项目延期原因 - 因生产布局调整 外场给水工程方案审批以及外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [3][4] - 项目整体周期有所延长 但不影响募集资金使用计划正常进行 [4] 内部投资结构调整 - 在总投资额39680 03万元不变的前提下 调整内部投资结构 [4] - 调增建筑工程和土地费用金额 同步调减设备购置及设备安装投入 [4] 调整影响与审议程序 - 本次调整不会对正常经营产生重大不利影响 且符合相关监管规则 [5] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [5][6]

资产减值计提情况 - 2025年半年度计提信用及资产减值准备合计1532.45万元 其中信用减值损失814.48万元（含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失） 资产减值损失717.97万元（含存货跌价损失及合同履约成本损失）[1][2] 减值测试方法 - 信用减值损失采用预期信用损失为基础对应收账款及其他应收款进行减值测试[2] - 资产减值损失中合同资产参考历史信用损失经验结合未来经济状况预测计算预期信用损失 存货按成本与可变现净值孰低计量[2] 财务影响 - 减值准备合计影响2025年半年度合并利润总额1532.45万元（未计算所得税影响）[2] - 计提依据企业会计准则及公司会计政策 财务数据未经审计 以年度审计确认为准[2][3]

核心观点 - 公司发布2025上半年"提质增效重回报"行动方案评估报告 聚焦主业经营、技术创新、人才激励、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面实施进展 [1] 经营业绩与业务发展 - 报告期内归属于母公司所有者净利润-4076.52万元 扣非净利润-5175.45万元 [1] - 国内业务因产品迭代和市场需求节奏调整导致营收阶段性调整 海外业务进展顺利并实现增长 [1] - 医用内窥镜生产基地建设项目持续推进 充分发挥项目协同效应和研发体系优化作用 [2] 研发创新与产品进展 - 研发投入占比较高水平 新一代旗舰机型AQ-400主机和肠胃镜已获证 [2] - 新增专利授权9项 其中发明专利6项 外观设计专利3项 [2] - 发布双钳道内镜实现效能升级 产品线覆盖胃镜/肠镜/超细内镜/140倍光学放大内镜/十二指肠镜等多镜种 [3] 人才培养与激励机制 - 完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 [3] - 搭建管理/技术/业务三条职业发展通道 保持研发团队稳定性 [3] - 员工持股计划回购股份占比70.17% [3] 公司治理与制度建设 - 制定并实施《市值管理制度》和《舆情管理制度》 [4] - 推进公司章程全面修订 取消监事会设置并强化董事会审计委员会职能 [4][5] - 建立快速反应和应急处置机制应对舆情影响 [5] 投资者关系与股东回报 - 2024年度每股现金分红0.08元（含税） 实际参与分配股本数132,166,179股 [5] - 回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 回购价格不超过45元/股 累计回购249.95万股 [6] - 公司高管累计增持10.11万股 占总股本0.075% [6][7] 市场拓展与社会责任 - 在11个省13个地级市举办16场基层培训活动 提升基层早癌筛查与诊疗能力 [2] - 海外市场多个国家产品准入和市场推广进展顺利 全球品牌影响力全面提升 [1]

增加日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过增加2025年度日常关联交易额度450万元人民币 [1] - 本次新增关联交易额度无需提交股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易基于公平自愿原则，定价合理公允，不影响公司独立性和财务状况 [2] 关联交易预计类别和金额 - 向关联人销售产品类别中，上海宾得澳华医疗器械有限公司原预计金额1200万元，增加后预计额度1200万元，占同类业务比例1.68%，2025年1-6月累计发生金额221.02万元，上年度实际发生金额969.74万元 [2] - 杭州康锐医疗设备有限公司新增关联交易额度450万元，增加后预计额度1750万元，上年度实际发生金额974.60万元，增加原因为业务需求量增加 [2] - 关联人租赁类别中，杭州富阳冯氏金属制品有限公司原预计金额47.5万元，增加后预计额度47.5万元，占同类业务比例11.75%，2025年1-6月累计发生金额5.30万元，上年度实际发生金额44.07万元 [2] - 合计日常关联交易原预计金额1347.5万元，新增450万元后总额达1797.5万元，2025年1-6月累计发生479.83万元，上年度实际发生1018.67万元 [2] 关联人基本情况和关联关系 - 上海宾得澳华医疗器械有限公司为公司参股子公司，公司持股33.33%，HOYA株式会社持股66.67%，注册资本100万美元，截至2024年底总资产1712.09万元，净资产1351.48万元，营业收入1629.48万元，净利润未披露具体数值 [3] - 杭州康锐医疗设备有限公司由曹军持股70%、赵笑峰持股30%，注册资本600万元人民币，截至2024年底总资产3402.23万元，净资产2006.87万元，营业收入1747.21万元，净利润257.94万元（未经审计） [3] - 杭州富阳冯氏金属制品有限公司由赵笑峰持股99%、赵笑军持股1%，注册资本500万元人民币，截至2024年底总资产749.32万元，净资产534.31万元，营业收入44.49万元，净利润为负值 [4] - 上述关联人依法存续且经营正常，具备良好履约能力，交易将签署合同并严格按约定执行 [4] 日常关联交易主要内容 - 本次增加日常关联交易主要为向关联方销售产品，交易价格遵循公允定价原则，根据产品规格型号和客户定制需求结合市场价格协商确定 [5] - 交易价格参考同类业务市场价格，定价公允合理，按实际发生金额结算 [5] - 公司及子公司将在董事会审议通过后，根据业务开展情况与关联方签署具体交易合同或协议 [5] 日常关联交易目的和影响 - 新增日常关联交易额度为公司正常经营活动所需，有利于促进相关业务发展 [5] - 交易将按实际业务情况签订协议，价格秉承公平合理原则，参照市场化公允价格和行业惯例由双方协商确定 [5] - 公司业务、人员、财务、资产等方面独立，主要业务不会对关联方形成依赖，交易不影响公司独立性 [5]