投资者说明会安排 - 会议将于2025年5月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在5月23日至28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@aohua.com提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事总经理顾小舟、副总经理兼董秘施晓江、财务负责人钱丞浩等高管 [2] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心官网在线参与实时互动 [2] - 说明会主要内容为2025年第一季度经营成果及财务指标解读 [1] - 会后可在上证路演中心查看会议记录及问答内容 [3] 公司信息披露 - 公司已按规于2025年4月18日披露第一季度报告 [1] - 说明会旨在补充解读季报中投资者普遍关注的经营与财务问题 [1] - 证券事务部为指定联络部门 联系电话021-54303731 [3]

股东减持计划 - 控股股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份41,822,800股，占公司总股本的31.06%，其中顾康持股12.59%，顾小舟持股16.14%，小洲光电持股2.33% [1][2] - 小洲光电计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1,252,840股，占公司总股本的0.93%，减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1][4] - 减持原因为小洲光电股东苏民投君信自身资金需求，实际控制人顾康、顾小舟及通过小洲光电间接持股的董事、监事、高级管理人员承诺不参与本次减持 [2][4] 股东持股情况 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持股41,822,800股，占公司总股本的31.06%，均为IPO前取得的股份，已于2024年11月15日起上市流通 [1][2] - 顾康和顾小舟系父子关系，为公司实际控制人，小洲光电为其控制的企业 [2] - 最近一次减持计划显示，顾康、顾小舟及小洲光电在2024年12月24日至2025年3月23日期间未进行减持 [4] 股东承诺事项 - 顾康、顾小舟及小洲光电承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价 [4][5] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [5] - 锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [6]

股权结构 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持有公司41,822,800股，占总股本31.06%[2] - 小洲光电持有公司3,132,100股，占总股本2.33%[2] - 顾康持有16,950,200股，占12.59%[2] - 顾小舟持有21,740,500股，占16.14%[2] 减持计划 - 小洲光电拟减持不超过1,252,840股，不超过总股本0.93%[2] - 减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日[10] - 拟减持股份为IPO前取得的股份[10] - 减持原因是小洲光电股东苏民投君信自身资金需求[10] 减持承诺 - 顾康等曾承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[11] - 股东承诺限售期内不出售，期满两年内审慎减持，减持价不低于发行价[14] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[14] - 小洲光电减持计划有不确定性，不影响公司经营[15] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权变更[16]

业绩说明会安排 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年5月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月23日至28日16:00前通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事、总经理顾小舟等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 54303731，邮箱ir@aohua.com[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

股东减持计划 - 澳华内镜持股5%以上股东小洲光电拟减持不超过1,252,840股，占总股本0.93% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东小洲光电计划减持不超过12528万股 占公司总股本的093% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1] - 减持原因为小洲光电股东苏民投君信自身资金需求 [1]

公司经营情况 - 2024年公司收入为7.495亿元，同比增长10.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2010.22万元，同比下降63.68% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-628.61万元，同比下降114.13% [2] - 全年销售费用为2.50亿元，研发费用为1.64亿元 [2] 毛利率变动因素 - 2024年起采用新会计准则，影响销售费用、营业成本及毛利率核算方式 [2] - 海外业务毛利率普遍低于国内业务，境外收入占比提升拉低整体毛利率 [2] - 境外业务处于拓展初期，产品组合多元化且中低价位产品占比较高 [2] 中长期发展策略 - 全球软镜市场外资企业仍占据大部分份额，公司将持续深耕该赛道 [2] - 目标成为具有全球影响力的内镜品牌，通过提升产品性能及品牌知名度增强竞争力 [2] 内镜技术特点 - 软镜设备研发需融合光学、电子、材料科学、机械工程及算法等多学科技术 [2] - 需实现图像清晰度与操作体验的协同优化，形成全方位技术优势 [2] 消化内镜诊疗重要性 - 消化道早筛可显著提升患者生存率并改善生活质量 [2] - 政府及医疗机构积极宣传内镜诊疗益处，提升基层医疗技术水平 [2] 海外市场拓展 - 海外业务规模较小仍属培育期，AQ-300等产品在多个国家或地区获批 [2] - 国际营销团队积极参与行业会议，当前主要市场为欧洲及性价比市场 [2] 收入结构 - 呼吸科收入占比远低于消化科，但临床需求逐步显现 [2] - 长期来看呼吸内镜市场潜力显著，公司将持续跟踪其发展动态 [2]

利润分配 - 每10股派发现金红利0.8元（含税）不变[2] - 现金分红总额调为10,573,294.32元（含税）[2] - 可参与分配股本数减至132,166,179股[2] 会议安排 - 2025年4月8日开会，5月8日股东大会审议2024年度利润分配方案[3] 分配规则 - 以登记总股本扣回购账户股份为基数分配[3] - 不进行资本公积转增股本和送红股[3] - 若总股本变动维持每股分配比例调整总额[3] 回购情况 - 回购专用账户股份不参与本次分配[5] - 回购专用账户股份总数增至2,499,071股[5]

北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 言泰律师 大 4th 中国上海世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 15 层邮编:200122 电话:(8621)63518888 传真:(8621)63503008 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划之法律意见书 目录 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………… 4 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 . | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | | 五、结论意见 . | l 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025年员工持股计划之法律意见书 释义 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义; | 澳华内镜/公司 | 指 | 上海澳华内镜股份有限公司 | | --- | --- | --- | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-039 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月6日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...