科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会,现提名陈宥攸女士为上海澳华内 镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海澳华内镜股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈宥攸,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会 提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-076 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-073 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会监 事职务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、 监事会的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。上述取 消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规章、规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下和利用他人账户 持有的公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、高级管 理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易 ...

格隆汇11月24日丨澳华内镜(688212.SH)公布，2025年11月24日，顾小舟先生通过集中竞价交易方式减 持公司股份170,300股，减持后直接持有公司股份21,570,200股。顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计 持有公司股份数量由40,569,960股减少至40,399,660股，占公司总股本比例由30.13%减少至30.00%，权 益变动触及5%的整数倍刻度。 ...

上海澳华内镜股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海澳华内镜股份有限公司 股份变动性质：被动稀释、股份减少（集中竞价） 签署日期：2025 年 11 月 24 日 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：澳华内镜 股票代码：688212 信息披露义务人 1：顾康 通讯地址：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号 信息披露义务人 2：顾小舟 通讯地址：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号 信息披露义务人 3：上海小洲光电科技有限公司 通讯地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 3 楼 330 室 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-072 上海澳华内镜股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及 5%整数倍刻 度的提示性公告 顾康、顾小舟及其控制的企业上海小洲光电科技有限公司保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 31.36% | | | | 权益变动后合计比例 | 30.00% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 注：上表中"权益变动前合计比例"是以上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市日的持股情况和总股本进行计算，"权益变动后合计比例" 根据公司当前总股本计算得出。 一、信息披露义务人及其 ...

行业投资评级 - 医药生物行业投资评级为“优于大市” [1][5] 核心观点 - 医药板块本周表现强于整体市场，生物医药板块整体上涨3.29%，医药商业子板块领涨，涨幅达5.66% [1] - 海外医疗器械跨国企业（MNC）2025年第三季度业绩显示，耗材类产品增长快于设备类及体外诊断（IVD）类产品，心脏电生理、结构性心脏病等赛道维持较高收入增速 [2] - 医疗器械MNC的竞争焦点正从传统存量产品市场转向创新大单品的商业化推进 [2] - 尽管中国市场短期存在价格、政策及经济环境限制，但部分公司观察到边际改善迹象，并长期看好中国医疗器械市场增长潜力 [2] - 投资策略建议关注具备创新及出海能力的A股医疗器械公司，并看好器械及药房板块的低估值反转标的 [2][46][47] 本周行情回顾 - 本周全部A股下跌0.09%（总市值加权平均），沪深300下跌1.08%，中小板指下跌1.71%，创业板指下跌3.01% [1][36] - 生物医药板块整体上涨3.29%，表现强于整体市场 [1][36] - 医药生物子板块悉数上涨：化学制药上涨4.51%，生物制品上涨2.65%，医疗服务上涨1.81%，医疗器械上涨1.77%，医药商业上涨5.66%，中药上涨4.08% [1][36] - 港股医疗保健板块本周上涨7.18%，表现强于恒生指数（上涨1.26%） [37] 板块估值情况 - 医药生物板块市盈率（TTM）为39.36倍，处于近5年历史估值的84.03%分位数 [1] - 全部A股（申万A股指数）市盈率为20.74倍 [41] - 分子板块市盈率：化学制药49.69倍，生物制品50.59倍，医疗服务33.47倍，医疗器械41.42倍，医药商业21.44倍，中药29.25倍 [41] 海外医疗器械MNC三季报业绩汇总 - **雅培**：2025年第三季度营业收入113.69亿美元，同比增长6.9%；医疗设备板块收入54.48亿美元，同比增长14.8%，其中电生理业务收入7.05亿美元（+15.6%），糖尿病管理业务收入20.57亿美元（+19.3%）[13][16] - **强生MedTech**：MedTech板块2025年第三季度营业收入84.30亿美元，同比增长6.8%；心血管业务收入22.13亿美元，同比增长12.6% [15] - **美敦力**：FY26Q1营业收入85.78亿美元，同比增长8.4%；糖尿病板块收入7.21亿美元，同比增长11.5% [19] - **直觉外科**：2025年第三季度营业收入25.05亿美元，同比增长23.0%；达芬奇手术量同比增长19%，系统装机存量达10763台 [21] - **波士顿科学**：2025年第三季度营业收入50.65亿美元，同比增长20.3%；净利润7.55亿美元，同比增长61.3%；心血管部门收入33.43亿美元，同比增长22.4%，其中电生理业务收入8.65亿美元（+64.2%）[22][24][29] - **西门子医疗**：FY25Q4营业收入63.22亿欧元，同比下滑0.1%；中国市场收入6.29亿欧元，同比下滑8% [26] - **GE医疗**：2025年第三季度营业收入51.43亿美元，同比增长6.0%；药物诊断业务收入7.49亿美元，同比增长20.0% [27] - **史赛克**：2025年第三季度营业收入60.57亿美元，同比增长10.3%；外科神经业务收入38.03亿美元，同比增长14.4% [32][35] - **Illumina**：2025年第三季度营业收入10.84亿美元，同比基本持平；中国市场收入0.52亿美元，同比下滑31% [34] 投资策略与推荐标的 - 建议关注三大方向：1）医疗设备：招投标持续复苏，积压需求释放，关注兼具“内需+出海”的龙头企业及国产替代细分龙头，如迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜 [2]；2）医疗耗材：业绩触底回升，关注创新属性强、进口替代空间大、集采风险出清、出海能力强的细分龙头，如惠泰医疗、春立医疗、英科医疗 [2]；3）体外诊断：关注行业龙头的业绩拐点和成长潜力，如迈瑞医疗、新产业、艾德生物 [2] - CXO板块25Q3整体表现亮眼，内部分化：CDMO业务在消化新冠订单高基数后业绩持续验证；临床前及临床CRO财报端承压但新签订单价格回暖；仿制药CXO受投融资环境影响积极寻求创新转型 [46] - 2025年11月投资组合包括A股及H股多家公司，如迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、新产业、惠泰医疗等 [4][47] - 多家重点公司获“优于大市”评级，并附有盈利预测，例如迈瑞医疗预计2025年归母净利润98.8亿元，对应市盈率25.5倍 [4]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月26日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者参与 - 可在11月26日在线参与说明会[5] - 11月19日至25日16:00前可提问[2][5] 其他 - 2025年10月29日发布第三季度报告[2] - 公告于2025年11月15日发布[7]