内幕信息范围 - 制度适用于公司及控股50%以上子公司[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司董事等及持有公司5%以上股份股东等人员[11] - 不得在公司定期报告公告前泄露报表及数据[15] - 应配合公司做好登记备案及告知相关情况[21] 管理与披露 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人[18] - 对外披露信息至少在指定报刊和网站公告[18] 登记与保存 - 登记备案工作由董事会负责[19] - 档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[20] 重大事项处理 - 各环节记录内幕信息知情人名单等信息并由其确认[20] - 发生重大事项时制作《重大事项进程备忘录》并签名确认[20] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[21] - 披露后相关事项变化需及时补充报送[21] 违规处理 - 发现知情人违规应在2个工作日内报送情况及处理结果[16] 其他 - 分公司、子公司有内幕信息时单位负责人应向董事会秘书报告并配合[21] - 本制度未尽事宜或相悖按相关规定执行[23] - 自董事会审议通过之日起生效[24] - 由董事会负责解释、修订[25]

独立董事任职资格 - 每年现场工作时间不少于15日[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9][10] - 近36个月有违法违规记录者不能担任候选人[10] 独立董事提名与选任 - 董事会、特定股东可提出候选人[13] - 选任后30日内向交易所报送声明及承诺书[14] 独立董事任期与补选 - 连续任职不超6年，期满36个月内不得提名[16] - 辞职或不符合资格需60日内补选[16][17] 独立董事履职要求 - 连续2次未出席会议董事会应提议解除职务[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 工作记录及资料保存至少10年[32] - 行使部分职权需全体过半数同意[20][28] - 专门会议由过半数推举召集人[29] - 对重大事项发表意见需包含特定内容并报告[22] - 发现问题应尽职调查并报告交易所[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[34] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 及时发会议通知并提供资料[35] - 承担聘请专业机构费用[36] - 给予与其职责相适应的津贴[36] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39]

候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项规定[2][3] - 不属于特定持股及亲属情形[4] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无处罚及批评记录[6] 其他条件 - 兼任公司数及任职年限合规[6] - 有培训证明材料[7] - 承诺不符资格将辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名孔非凡为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[8] 任职资格条件 - 被提名人有五年以上相关工作经验[1] - 被提名人取得相关培训证明材料[2] - 被提名人满足多项独立性要求[5][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵俊为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人未持股超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 未在持股5%以上或前五股东单位任职[5] 合规记录 - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已获培训证明，通过提名委员会审查[2][8] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[8]

独立董事提名 - 董事会提名董慧女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[5] - 被提名人近36个月无处罚及通报批评[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人有5年以上相关专业全职经验[7] 审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[8]

董事会调整 - 公司将董事会人数由9人调为7人，非独立董事由5人调为3人[1] - 提名顾小舟、钱丞浩为第三届非独立董事候选人[2] - 提名赵俊、董慧、孔非凡、陈宥攸为第三届独立董事候选人[2] - 第三届董事会董事自2025年第四次临时股东大会通过之日起就任，任期三年[3] 董事股份情况 - 顾小舟直接持有公司股份2157.02万股，间接持有约50.46万股[6] - 钱丞浩未直接持有，间接持有约18.79万股[8] 董事任职经历 - 赵俊2024年4月至今任北京万东医疗科技独立董事[9] - 董慧2021年8月至今任上海毓恬冠佳科技独立董事[10] 董事资质 - 赵俊授权中国发明专利20余项、美国专利1项[9] - 赵俊2020年获批国务院政府特殊津贴专家[9] - 董慧、孔非凡、陈宥攸未持股，任职资格符合规定[11][12][13]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》[3] - 董事会成员从9名减至7名，含职工代表董事[30] 股份与股东权益 - 公司股份总数为134,665,250股，均为普通股[11] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] 决策机制与权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 股东会审议关联交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元事项[18] - 董事会同意召开临时股东会需在决议后5日内发出通知[21] 董事与高管任职规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[27] - 有犯罪、破产等不良记录者不能担任董事[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[37] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，中期、季度报告有对应披露时间[43] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[44] - 现金股利政策目标为每年现金分红不少于当年可分配利润10%[45] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[46] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[49]

董事会候选人 - 第三届董事会独立董事候选人有赵俊等4人[2] - 非独立董事候选人有顾小舟等2人[5] - 候选人均符合任职资格[2,5] 流程安排 - 相关议案将提交董事会审议[3,5] - 文件日期为2025年11月24日[6]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规及公司规章要求[2][3] 股东及亲属关系 - 不属特定持股及股东单位任职人员及其直系亲属情形[4] 合规记录 - 最近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量及任职年限合规[6] - 已参加培训并获认可证明材料[7] 审查与承诺 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职不符资格将辞去独立董事职务[10]