独立董事任职要求 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 不得直接或间接持有1%以上股份等[4] - 最近36个月不得受相关处罚或谴责[6] - 需具备三类资格之一及5年以上全职经验[6] - 需参加培训并取得相关证明材料[7] 其他 - 声明时间为2018年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈宥攸为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[5] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和谴责[7] - 被提名人具备相关知识经验且通过资格审查[1][8]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈宥攸,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会 提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-076 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-073 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会监 事职务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、 监事会的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。上述取 消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ...

人员任职与股份转让 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 上市交易起1年内董事和高管股份不得转让[6] - 董事和高管离职半年内不得转让股份[6] 股份买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 任职期间董事和高管每年转让股份不超25%[9] - 董事和高管持股不超1000股可一次全转让[9] 减持规定 - 集中竞价、大宗交易减持需提前15个交易日披露计划[11] - 每次披露减持时间区间不超3个月[11] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[12] 违规处理与制度说明 - 董事和高管违规买卖股份将处分追责[15] - 6个月内买卖股份收益归公司，董事会收回披露[15] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[17][18]

公司股东权益变动 - 公司股东顾小舟于2025年11月24日通过集中竞价交易方式减持公司股份170,300股 [1] - 减持后，顾小舟直接持有公司股份数量为21,570,200股 [1] - 顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份数量由40,569,960股减少至40,399,660股 [1] 公司股权结构变化 - 顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持股占公司总股本比例由30.13%减少至30.00% [1] - 本次权益变动使合计持股比例触及下降5%的整数倍刻度 [1]

业绩总结 - 本次权益变动前公司持澳华内镜股票41,822,800股，占比31.36%；变动后持有40,399,660股，占30.00%[23] 股份变动 - 2023 - 2025年间多次因总股本增加致信息披露义务人持股比例被动稀释[18][19][21] - 2025年6月16 - 23日小洲光电减持1,252,840股[21] - 2025年11月24日顾小舟减持170,300股[22] - 本次权益变动股份变动数量减少1,423,140股，变动比例1.36%（含稀释部分）[35] 未来展望 - 截至签署日，不排除未来12个月内股份权益变动可能[15][36] 其他说明 - 本次权益变动性质为被动稀释、股份减少（集中竞价）[1] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更及治理结构、持续经营受影响[15][26] - 截至签署日，信息披露义务人无境内、境外其他上市公司持股达5%以上情况[14] - 本报告书签署日前6个月内，小洲光电集中竞价交易，价格45.70 - 51.90元/股，股数1,252,840股，变动比例0.93%[27] - 截至报告签署日，公司持有的澳华内镜股份无权利限制[25] - 本次权益变动无需取得批准[36]

股权变动 - 权益变动前控股股东等持股31.36%，后降至30.00%[2] - 顾小舟持股由2174.05万股降至2157.02万股，比例16.30%降至16.02%[8] - 小洲光电持股由313.21万股降至187.926万股，比例2.35%降至1.40%[8] 股本变化 - 2022 - 2025年因股票归属上市流通，总股本从1.3334亿股增至1.3466525亿股[5][6][7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，减持计划未实施完毕[10]

行业投资评级 - 医药生物行业投资评级为“优于大市” [1][5] 核心观点 - 医药板块本周表现强于整体市场，生物医药板块整体上涨3.29%，医药商业子板块领涨，涨幅达5.66% [1] - 海外医疗器械跨国企业（MNC）2025年第三季度业绩显示，耗材类产品增长快于设备类及体外诊断（IVD）类产品，心脏电生理、结构性心脏病等赛道维持较高收入增速 [2] - 医疗器械MNC的竞争焦点正从传统存量产品市场转向创新大单品的商业化推进 [2] - 尽管中国市场短期存在价格、政策及经济环境限制，但部分公司观察到边际改善迹象，并长期看好中国医疗器械市场增长潜力 [2] - 投资策略建议关注具备创新及出海能力的A股医疗器械公司，并看好器械及药房板块的低估值反转标的 [2][46][47] 本周行情回顾 - 本周全部A股下跌0.09%（总市值加权平均），沪深300下跌1.08%，中小板指下跌1.71%，创业板指下跌3.01% [1][36] - 生物医药板块整体上涨3.29%，表现强于整体市场 [1][36] - 医药生物子板块悉数上涨：化学制药上涨4.51%，生物制品上涨2.65%，医疗服务上涨1.81%，医疗器械上涨1.77%，医药商业上涨5.66%，中药上涨4.08% [1][36] - 港股医疗保健板块本周上涨7.18%，表现强于恒生指数（上涨1.26%） [37] 板块估值情况 - 医药生物板块市盈率（TTM）为39.36倍，处于近5年历史估值的84.03%分位数 [1] - 全部A股（申万A股指数）市盈率为20.74倍 [41] - 分子板块市盈率：化学制药49.69倍，生物制品50.59倍，医疗服务33.47倍，医疗器械41.42倍，医药商业21.44倍，中药29.25倍 [41] 海外医疗器械MNC三季报业绩汇总 - **雅培**：2025年第三季度营业收入113.69亿美元，同比增长6.9%；医疗设备板块收入54.48亿美元，同比增长14.8%，其中电生理业务收入7.05亿美元（+15.6%），糖尿病管理业务收入20.57亿美元（+19.3%）[13][16] - **强生MedTech**：MedTech板块2025年第三季度营业收入84.30亿美元，同比增长6.8%；心血管业务收入22.13亿美元，同比增长12.6% [15] - **美敦力**：FY26Q1营业收入85.78亿美元，同比增长8.4%；糖尿病板块收入7.21亿美元，同比增长11.5% [19] - **直觉外科**：2025年第三季度营业收入25.05亿美元，同比增长23.0%；达芬奇手术量同比增长19%，系统装机存量达10763台 [21] - **波士顿科学**：2025年第三季度营业收入50.65亿美元，同比增长20.3%；净利润7.55亿美元，同比增长61.3%；心血管部门收入33.43亿美元，同比增长22.4%，其中电生理业务收入8.65亿美元（+64.2%）[22][24][29] - **西门子医疗**：FY25Q4营业收入63.22亿欧元，同比下滑0.1%；中国市场收入6.29亿欧元，同比下滑8% [26] - **GE医疗**：2025年第三季度营业收入51.43亿美元，同比增长6.0%；药物诊断业务收入7.49亿美元，同比增长20.0% [27] - **史赛克**：2025年第三季度营业收入60.57亿美元，同比增长10.3%；外科神经业务收入38.03亿美元，同比增长14.4% [32][35] - **Illumina**：2025年第三季度营业收入10.84亿美元，同比基本持平；中国市场收入0.52亿美元，同比下滑31% [34] 投资策略与推荐标的 - 建议关注三大方向：1）医疗设备：招投标持续复苏，积压需求释放，关注兼具“内需+出海”的龙头企业及国产替代细分龙头，如迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜 [2]；2）医疗耗材：业绩触底回升，关注创新属性强、进口替代空间大、集采风险出清、出海能力强的细分龙头，如惠泰医疗、春立医疗、英科医疗 [2]；3）体外诊断：关注行业龙头的业绩拐点和成长潜力，如迈瑞医疗、新产业、艾德生物 [2] - CXO板块25Q3整体表现亮眼，内部分化：CDMO业务在消化新冠订单高基数后业绩持续验证；临床前及临床CRO财报端承压但新签订单价格回暖；仿制药CXO受投融资环境影响积极寻求创新转型 [46] - 2025年11月投资组合包括A股及H股多家公司，如迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、新产业、惠泰医疗等 [4][47] - 多家重点公司获“优于大市”评级，并附有盈利预测，例如迈瑞医疗预计2025年归母净利润98.8亿元，对应市盈率25.5倍 [4]