上海澳华内镜股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指 南 4 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、除 1 名拟激励对象放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划激励对 象名单与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中 确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及 《公 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-055 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海澳华内镜股份有限 公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司在2023年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信 息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知 情人进行了登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在 本次激励计 ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-056 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,596,017 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,596,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0104 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0104 | 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情 ...

财务表现 - 第三季度收入1.3951亿元，同比增长23% [1] - 归属于母公司股东的净利润710.8万元，同比增长102% [1] - 扣非后归属于母公司股东的净利润394万元，同比增长40.39% [1] - 销售费用5467万元，研发费用3649万元，同比均加大投入 [1] 战略规划 - 业务聚焦软性内镜领域，暂无向硬镜拓展计划 [1][2] - 海外业务以多产品、多品类销售驱动增长，重点深耕欧洲市场并复制慕尼黑子公司服务模式 [2] 产品进展 - AQ-300产品临床反馈良好，性能随装机量提升有望进一步优化 [3] - 新发布的细镜产品参数领先市场，业务处于导入阶段，预计将增强收入增长确定性 [4] 参会机构（部分） - 国内机构：华泰资产、万家基金、广发证券等 [5][6][7][8][9] - 国际机构：施罗德投资、UBS、Point72等 [7][8][9]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为139,509,193.05元，同比增长23.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,107,658.35元，同比增长102.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为3,942,969.70元，同比增长40.39%[4] - 2023年前三季度营业收入为389,109,121.14元，较上年同期增长161,912,323.79元[23] - 2023年前三季度净利润为46,093,217.20元，较上年同期增长49,299,928.96元[24] 研发投入和技术水平 - 研发投入合计为36,487,271.90元，占营业收入的比例为26.15%[5] - 公司持续加强新技术、新产品的研发投入，不断提升产品质量和技术水平[8] 股东情况和股权投资 - 前十名股东中，顾小舟持股比例最高，持股数量为21,740,500股，无质押或冻结情况[9] - 公司股东结构稳定，持股情况良好，有利于公司长期发展[10] - 苏州君联欣康创业投资合伙企业在2023年第三季度持有的中国工商银行股份有限公司普通股为3,349,682股[11] 资产情况和现金流量 - 总资产为1,527,134,737.84元，同比增长4.58%[5] - 2023年第三季度净利润为4548.92亿元，同比增长343.3%[17] - 经营活动现金流入小计为4745.16亿元，同比增长63.6%[19] - 经营活动现金流出小计为5110.47亿元，同比增长44.6%[20] - 投资活动现金流入小计为5012.60亿元，同比减少15.0%[20] - 投资活动现金流出小计为5220.07亿元，同比减少34.5%[20] - 筹资活动现金流出小计为736.87亿元，同比减少75.8%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-5059.00亿元，同比减少116.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1795.75亿元，同比减少61.7%[21] - 流动资产合计为9016.41亿元，同比减少5.3%[21] - 长期股权投资为1957.90亿元，同比增长19.9%[21] 公司业务和市场情况 - 公司依托新产品AQ-300上市，加强市场营销和品牌影响力，实现营收、净利润稳步增长[7] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为944,260,351.36元[13] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年1-9月的营业总收入为428,593,935.58元[15] - 上海澳华内镜股份有限公司2023年1-9月的营业总成本为424,465,174.16元[16] - 2023年第三季度公司资产总计为1,485,671,582.09元，较上年同期增长102,094,480.35元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,517,516.27元，较上年同期改善62,052,844.47元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为485,172,224.46和316,767,622.11[26] - 筹资活动现金流入小计为13,720,650.00[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,622,033.13和-28,899,921.21[26]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日收到软件增值 税退税款人民币610.01万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。公司获得的上述政府补助款项均属于与收益相关的政府补助，预计对公司利 润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2023年10月25日 上海澳华内镜股份有限公司 关于获得政府补助的公告 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-053 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海 澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《上海澳华内镜 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象名单在公司 内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于2023年10月13日在上海证 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-052 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-051 上海澳华内镜股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"君联欣康"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）3,559,607 股，占公司当时总股本的 2.67%。高燊有限公司（以下简称"高燊"）持有公司股 份 5,206,361 股，占公司当时总股本的 3.90%。君联欣康与高燊构成一致行动人 关系，合计持有公司股份 8,765,968 股，占公司当时总股本的 6.57%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 君联欣康和高燊拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 6,667,000 股，合计减持比例不超过公司当时总股本的 5.00%。其中，通过 集中竞价交易方式减持合计不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 15 个 交易日后的 6 个月内进行；通过大宗 ...